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Il procuratore generale di New York falsifica le dichiarazioni di Bitfinex-Tether sul periodo in cui hanno prestato servizio a New York
Manasee Joshi
bitfinex tether
Lo scandalo Bitfinex-Tether subisce un'altra svolta quando il Procuratore generale di New York (NYAG) dichiara che le due controverse società avevano avviato rapporti commerciali con i clienti di New York molto prima di quanto affermassero.
Un piccolo caso clinico
Nell'aprile 2019, NYAG ha accusato Bitfinex di aver presumibilmente nascosto una perdita di oltre ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di $) attraverso mezzi di acquisizione non etici da Tether.
Il mese successivo, le due controverse società di criptovalute sono difese presso la Corte Suprema di New York e hanno presentato un'istanza per archiviare il caso nei loro confronti. Sulla base dell'argomentazione secondo cui non avevano consumatori nello Stato di New York e che il caso doveva essere archiviato immediatamente, il Procuratore Generale di New York ha avuto tempo fino all'8 luglio per presentare una risposta.
La risposta del NYAG alle affermazioni
Sfortunatamente per i due, il NYAG ha ora depositato una nuova istanza presso la Corte Suprema di New York, chiedendole di respingere la mozione. Nei suoi 28 documenti, ignorando apertamente le affermazioni, il NYAG ha affermato:
“Anche un esame superficiale dei fatti raccolti finora nell'indagine dell'OAG dimostra che glidenthanno contatti estesi e costanti con New York in merito alle questioni oggetto di indagine”.
Gli atti, insieme a una serie di prove raccolte contro le due aziende, dimostrano che queste avevano interagito con i clienti di New York già a partire da dicembre 2018. Questa affermazione era supportata da un'ampia scheda di accesso per quel periodo.
NYAG ha inoltre rafforzato la sua risposta fornendo un documento di comunicazione tra Bitfinex e l'ex gestore di hedge fund Michael Novogratz per registrare quest'ultimo come cliente nell'ottobre 2018.
Il colpo finale arrivò quando NYAG fornì i dettagli del conto bancario di New York di Bitfinex, che era stato utilizzato per la transazione di asset tra i suoi clienti e Tether più o meno nello stesso periodo.
Alla luce delle ultime dichiarazioni del NYAG, resta da vedere se ci si aspetta che emergano altre rivelazioni scioccanti.
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Manasee Joshi
Lettrice accanita e scrittrice entusiasta, Manasee ha recentemente scelto di dedicarsi alla scrittura freelance. Con una laurea in letteratura inglese e un'esperienza in amministrazione, risorse umane, finanza, letteratura, creatività e innovazione, crea contenuti coinvolgenti e accattivanti per il pubblico interessato a criptovalute e blockchain.
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