NYAG falsifica le affermazioni di Bitfinex-Tether sul tempo trascorso a NY
Manasee Joshi
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bitfinex tether
Lo scandalo Bitfinex-Tether prende un'altra piega con l'Avvocato Generale di New York (NYAG) che dichiara che le due società controverse hanno intrattenuto affari con i clienti di New York molto prima di quanto affermavano.
Una piccola cronologia del caso
Ad Apr 2019, NYAG ha accusato Bitfinex di aver occultato una perdita di oltre ottocentocinquanta milioni di dollari ($850 milioni) attraverso mezzi non etici di acquisizione da Tether.
Il mese successivo, le due controversie società di criptovalute difeso si sono presentate nella Corte Suprema di New York e hanno presentato una mozione per il rigetto del caso contro di loro. Sulla base di un argomento secondo cui non avevano alcun consumatore nello stato di New York e che il caso doveva essere respinto immediatamente, l'NYAG aveva fino al 08 luglio per presentare una risposta.
Risposta di NYAG alle affermazioni
Sfortunatamente per i due, l'NYAG ha ora presentato una riaffermazione nella Corte Suprema di New York, chiedendo di respingere la mozione. Nei suoi 28 pezzi di prove, ignorando apertamente le affermazioni, l'NYAG ha detto:
"Anche un esame superficiale dei fatti raccolti finora nell'indagine dell'OAG mostra che gli Imputati hanno contatti estesi e coerenti con New York riguardo alle materie sotto indagine".
Le prove insieme a una serie di prove raccolte contro le due società dimostrano che hanno interagito con i clienti di New York già nel dicembre 2018. Questa affermazione è stata supportata da un'estesa scheda di registro per quel periodo.
L'NYAG ha ulteriormente approfondito la sua risposta fornendo un documento di comunicazione tra Bitfinex e l'ex gestore di hedge fund Michael Novogratz per iscrivere quest'ultimo come cliente nell'ottobre 2018.
Il colpo finale è arrivato quando l'NYAG ha prodotto i dettagli del conto bancario di New York di Bitfinex che è stato utilizzato per la transazione di attività tra i suoi clienti e Tether intorno allo stesso periodo.
Date le ultime presentazioni dall'NYAG, resta da vedere se ci sono altre rivelazioni scioccanti che si prevede di emergere.
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Manasee Joshi
Appassionata lettrice e scrittrice entusiasta, Manasee ha recentemente deciso di dedicare il suo tempo al freelance writing. Con una laurea in letteratura inglese e un'esperienza consolidata in amministrazione, risorse umane, finanza, letteratura, creatività e innovazione, crea contenuti coinvolgenti e persuasivi per il pubblico crypto e blockchain.
