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A Procuradoria-Geral de Nova York falsificou as alegações da Bitfinex-Tether sobre o período em que seus funcionários cumpriram pena em Nova York
Manasee Joshi
tether bitfinex
O escândalo Bitfinex-Tether dá mais uma reviravolta com a Procuradora-Geral de Nova York (NYAG) declarando que as duas empresas controversas já haviam realizado negócios com clientes de Nova York muito antes do que alegavam.
Um breve relato de caso
Em abril de 2019, a Procuradoria-Geral de Nova York acusou a Bitfinex de supostamente ocultar um prejuízo de mais de oitocentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 850 milhões) por meio de práticas antiéticas de aquisição da Tether.
No mês seguinte, as duas empresas de criptomoedas envolvidas na disputa defenderam no Supremo Tribunal de Nova York e entraram com um pedido de arquivamento do processo. Com base no argumento de que não possuíam consumidores no estado de Nova York e que o caso deveria ser arquivado imediatamente, o Ministério Público de Nova York tinha até 8 de julho para apresentar uma resposta.
Resposta da Procuradoria-Geral de Nova York às alegações
Infelizmente para os dois, a Procuradoria-Geral de Nova York (NYAG) entrou com um recurso de reafirmação na Suprema Corte de Nova York, solicitando a rejeição da moção. Em seus 28 documentos anexos, desconsiderando completamente as alegações, a NYAG afirmou:
“Mesmo um exame superficial dos fatos reunidos até o momento na investigação do Gabinete do Procurador-Geral mostra que osdenttêm contatos extensos e consistentes com Nova York em relação aos assuntos sob investigação”.
Os documentos apresentados, juntamente com uma série de evidências coletadas contra as duas empresas, demonstram que elas interagiram com clientes de Nova York já em dezembro de 2018. Essa alegação foi corroborada por uma extensa planilha de registro referente a esse período.
A NYAG também reforçou sua resposta fornecendo um documento de comunicação entre a Bitfinex e o ex-gestor de fundos de hedge Michael Novogratz para cadastrá-lo como cliente em outubro de 2018.
O golpe final veio quando a NYAG apresentou os detalhes da conta bancária da Bitfinex em Nova York, que foi usada para a transação de ativos entre seus clientes e a Tether na mesma época.
Tendo em vista os últimos documentos apresentados pela Procuradoria-Geral de Nova York, resta saber se surgirão mais revelações chocantes.
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo à escrita freelance. Com formação em Literatura Inglesa e experiência em Administração, Recursos Humanos, Finanças, Literatura, Criatividade e Inovação, ela cria conteúdo envolvente e cativante para o público do universo das criptomoedas e blockchain.
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