NYAG falsifica afirmaciones de Bitfinex-Tether sobre el tiempo que sirvieron en NY
Manasee Joshi
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bitfinex tether
El escándalo de Bitfinex-Tether toma otro giro con el Fiscal General de Nueva York (NYAG) declarando que las dos compañías controvertidas habían realizado negocios con clientes de Nueva York mucho antes de lo que afirmaban.
Un poco de historia del caso
En abr 2019, NYAG acusó acusó a Bitfinex de supuestamente ocultar una pérdida de más de ochocientos cincuenta millones de dólares ($850 millones) a través de medios poco éticos de adquisición de Tether.
Al mes siguiente, las dos disputables empresas de criptomonedas defendió se presentaron en la Corte Suprema de Nueva York y presentaron una moción para desestimar el caso contra ellas. Basándose en el argumento de que no tenían ningún consumidor en el estado de Nueva York y que el caso debía desestimarse de inmediato, NYAG tenía hasta el 08 de julio para presentar una respuesta.
Respuesta de NYAG a las afirmaciones
Desafortunadamente para los dos, NYAG ha presentado ahora una reafirmación en la Corte Suprema de Nueva York, solicitando que se desestime la moción. En sus 28 piezas de exhibición, desestimando abiertamente las afirmaciones, NYAG dijo:
“Incluso un examen superficial de los hechos reunidos hasta la fecha en la investigación de la OAG muestra que los Demandados tienen contactos extensos y consistentes con Nueva York concernientes a los asuntos bajo investigación”.
Las exhibiciones junto con una serie de evidencias recopiladas contra las dos firmas demuestran que interactuaron con clientes de Nueva York tan temprano como en diciembre de 2018. Esta afirmación fue respaldada por un extenso registro de para ese período.
NYAG también amplió su respuesta proporcionando un documento de comunicación entre Bitfinex y el exgestor de fondos de cobertura Michael Novogratz para inscribir a este último como cliente en octubre de 2018.
El golpe final llegó cuando NYAG produjo los detalles de la cuenta bancaria de Nueva York de Bitfinex, que se utilizó para la transacción de activos entre sus clientes y Tether alrededor de la misma época.
Dadas las últimas presentaciones de NYAG, está por verse si hay más revelaciones impactantes que se espera que surjan.
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Manasee Joshi
Apasionada lectora y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicar su tiempo a la escritura freelance. Con un título en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, elabora contenido atractivo y convincente para audiencias interesadas en criptomonedas y blockchain.
