Anclaje de BitfinexEl escándalo Bitfinex-Tether da otro giro cuando el Fiscal General de Nueva York (NYAG) declaró que las dos controvertidas compañías habían realizado negocios con clientes neoyorquinos mucho antes de lo que afirmaban.
Un pequeño caso práctico
En abril de 2019, la Fiscalía General de Nueva York acusó a Bitfinex de supuestamente ocultar una pérdida de más de ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares) a través de medios de adquisición poco éticos de Tether.
Al mes siguiente, las dos empresas de criptomonedas en disputa defendieron ante la Corte Suprema de Nueva York y presentaron una moción para desestimar el caso. Argumentando que no tenían clientes en el estado de Nueva York y que el caso debía desestimarse de inmediato, la Fiscalía General de Nueva York tenía hasta el 8 de julio para presentar una respuesta.
Respuesta de la Fiscalía General de Nueva York a las reclamaciones
Desafortunadamente para ambos, la Fiscalía General de Nueva York ha presentado una reafirmación ante la Corte Suprema de Nueva York, solicitando que se desestime la moción. En sus 28 pruebas documentales, desestimando por completo las alegaciones, la Fiscalía General de Nueva York declaró:
“Incluso un examen superficial de los hechos recabados hasta la fecha en la investigación de la OAG demuestra que losdenttienen contactos extensos y constantes con Nueva York en relación con los asuntos que se investigan”.
Las pruebas documentales, junto con una serie de evidencias recopiladas contra las dos empresas, demuestran que interactuaron con clientes de Nueva York ya en diciembre de 2018. Esta afirmación fue respaldada por una extensa hoja de registro para ese período.
NYAG también amplió su respuesta al proporcionar un documento de comunicación entre Bitfinex y el ex administrador de fondos de cobertura Michael Novogratz para registrar a este último como cliente en octubre de 2018.
El golpe final llegó cuando la Fiscalía General de Nueva York (NYAG) publicó los detalles de la cuenta bancaria neoyorquina de Bitfinex, que se utilizó para la transacción de activos entre sus clientes y Tether casi al mismo tiempo.
Dados los últimos documentos presentados por la Fiscalía General de Nueva York, queda por ver si surgirán más revelaciones impactantes.
