Bitfinex-泰达币丑闻出现新转折，纽约州总检察长（NYAG）宣布这两家争议公司比其声称的要早得多就开始与纽约客户开展业务。
案件历史简述
在2019月，纽约州总检察长（NYAG） 指控 指控Bitfinex通过不道德手段从泰达币获取资金，涉嫌隐瞒超过8.5亿美元（$850 million）的损失。
次月，这两家有争议的加密货币公司 为 在纽约最高法院应诉，并提交了驳回针对其案件的动议。 基于它们声称在纽约州没有任何消费者且案件应立即驳回的论点，纽约州总检察长（NYAG）需在7月8日之前作出回应。
纽约州总检察长（NYAG）对指控的回应
不幸的是，对于这两家公司而言，纽约州总检察长（NYAG）现已向纽约最高法院提交了一份再确认书，要求驳回该动议。在其28份证据中，纽约州总检察长（NYAG）直接驳回了这些指控，并表示：
“即使对OAG调查至今收集的事实进行粗略审查，也显示被告在调查事项上与纽约州有着广泛且一致的联系。”
这些证据以及针对这两家公司收集的一系列证据表明，它们早在2018年12月就与纽约客户进行了互动。这一说法得到了 extensive customer 日志表 的支持。
纽约州总检察长（NYAG）还进一步提供了Bitfinex与前对冲基金经理 Michael Novogratz之间的沟通文件，后者于2018年10月注册成为客户。
最后一击来自纽约州总检察长（NYAG）提供的Bitfinex纽约银行账户详情，该账户在同一时期用于其客户与泰达币之间的资产交易。
鉴于纽约州总检察长（NYAG）的最新文件，尚不清楚是否还会有更多令人震惊的披露出现。
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Manasee Joshi
Manasee 是一位 avid reader（ avid reader）和热情的作家，最近她选择投身自由写作。她拥有英语文学学位，并在行政、人力资源、金融、文学、创意与创新领域积累了丰富经验，致力于为加密货币和区块链受众打造引人入胜且极具说服力的内容。
