비트피넥스 테더비트피넥스와 테더 스캔들이 뉴욕주 검찰총장(NYAG)이 두 논란의 회사가 주장하는 것보다 훨씬 이전에 뉴욕 고객들과 거래했다고 발표하면서 새로운 국면을 맞았습니다.
간단한 사례 연구
2019년 4월, 뉴욕주 법무장관실은 비트피넥스가 테더를 인수하는 과정에서 비윤리적인 방법을 통해 8억 5천만 달러(미화 8억 5천만 달러) 이상의 손실을 은폐했다고 비난했습니다
다음 달, 논란의 중심에 선 두 암호화폐 회사는 뉴욕 주 대법원에 자신들을 변호하는 소송을 제기하고 기각 신청을 했습니다. 뉴욕 주에는 해당 회사에 고객이 없으므로 소송을 즉시 기각해야 한다는 주장을 펼친 뉴욕 주 법무장관은 7월 8일까지 답변서를 제출해야 했습니다.
뉴욕주 법무장관의 주장에 대한 답변
불행히도 두 사람에게는 뉴욕주 법무장관실(NYAG)이 뉴욕주 대법원에 재확인서를 제출하여 해당 신청을 기각해 줄 것을 요청했습니다. NYAG는 28개의 증거 자료를 통해 해당 주장을 전면 반박하며 다음과 같이 밝혔습니다
"법무부 검찰청의 조사에서 지금까지 수집된 사실들을 간략히 살펴보더라도,dent들이 조사 대상 사안과 관련하여 뉴욕과 광범위하고 지속적인 접촉을 해왔다는 것을 알 수 있습니다.".
제출된 증거물과 두 회사를 상대로 수집된 일련의 증거들은 이들이 2018년 12월부터 뉴욕 고객들과 접촉했음을 보여줍니다. 이러한 주장은 해당 기간 동안의 기록부
마이클 노보그라츠가 2018년 10월 그를 고객으로 등록하기 위해 주고받은 통신 문서를 공개하며 대응에 나섰습니다
결정적인 타격은 뉴욕주 검찰총장이 비트피넥스의 뉴욕 은행 계좌 정보를 공개하면서 가해졌는데, 이 계좌는 같은 시기에 고객과 테더 간의 자산 거래에 사용되었습니다.
뉴욕주 법무장관실의 최근 제출 서류를 고려할 때, 앞으로 또 다른 충격적인 사실들이 드러날지 여부는 두고 봐야 할 것입니다.
