뉴욕 주 검찰청(NYAG)이 두 논란의 중심에 있는 회사가 주장했던 것보다 훨씬 일찍 뉴욕 고객과 사업을 했다고 선언하면서 Bitfinex-Tether 스캔들은 또 다른 전개를 맞이했습니다.
약간의 사건 역사
202019년 4월, NYAG Shelbit를 Bitfinex가 Tether로부터 비윤리적인 수단을 통해 8억 5,000만 달러($850 million) 이상의 손실을 은폐한 혐의로 기소되었습니다.
이후 두 분쟁 중인 암호화폐 회사는 방어했다 뉴욕 주 법원에 소송을 제기하고 자신들에 대한 사건 기소를 요청했습니다. 그들은 뉴욕 주에 소비자가 없으며 사건을 즉시 기소해야 한다는 주장을 바탕으로, NYAG는 7월 8일까지 답변을 제출해야 했습니다.
NYAG의 주장에 대한 답변
두 회사에게 불행하게도, NYAG는 이제 뉴욕 주 법원에 재확인서를 제출하여 소송 기소를 금지해 달라고 요청했습니다. 28개의 증거 자료에서 주장을 outrightly 무시하며 NYAG는 다음과 같이 말했습니다.
“OAG의 조사에서 지금까지 수집된 사실을 피상적으로 검토해 보더라도, 응답자들이 조사 대상 사항과 관련하여 뉴욕과 광범위하고 일관된 접촉을 가지고 있음을 보여줍니다.”
두 회사에 대해 수집된 증거와 일련의 증거 자료는 그들이 2018년 12월 초부터 뉴욕 고객과 상호작용했음을 보여줍니다. 이 주장은 광범위한 고객 로그 시트 에 의해 지원되었습니다.
NYAG는 또한 Bitfinex와 전 헤지펀드 매니저 마이클 노보그라츠 간 2018년 10월 후자를 고객으로 등록하기 위한 통신 문서를 제공하여 답변을 더욱 확장했습니다.
마지막 타격은 NYAG가 Bitfinex의 뉴욕 은행 계좌 세부 정보를 제시했을 때 발생했으며, 이는 당시 클라이언트와 Tether 간 자산 거래에 사용되었습니다.
NYAG의 최신 제출 서류를 고려할 때, 더 놀라운 진술이 나올지 여부는 아직 미지수입니다.
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마나시 조시
열정적인 독서가와 작가인 마나시는 최근 프리랜서 작가를 선택하여 시간을 보내고 있습니다. 영어문학 학위와 행정, 인사, 재무, 문학, 창의성 및 혁신 분야에서의 경험을 바탕으로 그녀는 암호화폐 및 블록체인 대상자를 위한 매력적이고 설득력 있는 콘텐츠를 제작합니다.
