NYAG фальсифицирует заявления Bitfinex-Tether о сроках их работы в Нью-Йорке

Скандал вокруг Bitfinex-Tether приобретает новый поворот: Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) объявила, что две спорные компании вели бизнес с клиентами из Нью-Йорка гораздо раньше, чем они заявляли.

Немного истории дела

В апр 2019, NYAG обвинила обвинила Bitfinex в сокрытии убытков более чем на восемьсот пятьдесят миллионов долларов ($850 млн) посредством неэтичных методов приобретения у Tether.

В следующем месяце две спорные криптовалютные компании оправдал оказались в Верховном суде Нью-Йорка и подали ходатайство об отклонении дела против них. Основываясь на аргументе, что у них не было потребителей в штате Нью-Йорк и что дело должно быть немедленно отклонено, у NYAG было до 8 июля, чтобы дать ответ.

Ответ NYAG на заявления

К сожалению для двух компаний, NYAG теперь подала подтверждение в Верховный суд Нью-Йорка, прося отклонить ходатайство. В своих 28 приложениях, прямо отвергая заявления, NYAG заявила:

«Даже беглый осмотр фактов, собранных на данный момент в ходе расследования OAG, показывает, что Ответчики имеют обширные и постоянные контакты с Нью-Йорком по вопросам, находящимся в расследовании».

Приложения вместе с серией доказательств, собранных против двух компаний, демонстрируют, что они взаимодействовали с клиентами из Нью-Йорка еще в декабре 2018 года. Это утверждение подтверждается обширной журнальной таблицей за этот период.

NYAG также расширила свой ответ, предоставив документ переписки между Bitfinex и бывшим управляющим хедж-фондом Майклом Новогратцем для привлечения последнего в качестве клиента в октябре 2018 года.

Финальным ударом стало то, что NYAG предоставила детали банковского счета Bitfinex в Нью-Йорке, который использовался для транзакций активов между его клиентами и Tether примерно в то же время.

Учитывая последние документы NYAG, остается неясным, стоит ли ожидать еще более шокирующих откровений.