Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк фальсифицирует заявления Bitfinex-Tether о сроке их службы в штате Нью-Йорк
Манаси Джоши
bitfinex tether
Скандал вокруг Bitfinex и Tether принимает новый оборот: генеральный прокурор штата Нью-Йорк заявил, что две эти скандально известные компании вели дела с клиентами из Нью-Йорка гораздо раньше, чем утверждали.
Краткая история болезни
В апреле 2019 года Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обвинила Bitfinex в сокрытии убытков в размере более восьмисот пятидесяти миллионов долларов (850 миллионов долларов) путем неэтичных методов приобретения активов у Tether.
В следующем месяце две спорные криптовалютные компании выступили в защиту своих интересов в Верховном суде Нью-Йорка и подали ходатайство о прекращении дела против них. Основываясь на аргументе о том, что у них нет клиентов в штате Нью-Йорк и что дело должно быть немедленно прекращено, генеральный прокурор Нью-Йорка должен был представить ответ до 8 июля.
Ответ генерального прокурора штата Нью-Йорк на заявления
К несчастью для обеих сторон, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк подала в Верховный суд Нью-Йорка повторное ходатайство с просьбой отклонить его. В своих 28 приложениях, категорически игнорируя эти претензии, Генеральная прокуратура заявила:
«Даже беглый анализ фактов, собранных на сегодняшний день в ходе расследования Генеральной прокуратуры, показывает, чтоdentподдерживают обширные и постоянные контакты с Нью-Йорком по вопросам, находящимся в стадии расследования».
Представленные доказательства, а также ряд других улик, собранных против двух фирм, свидетельствуют о том, что они взаимодействовали с клиентами из Нью-Йорка еще в декабре 2018 года. Это утверждение подтверждается обширной базой данных за этот период.
В ответ на это NYAG также предоставила документ, содержащий переписку между Bitfinex и бывшим управляющим хедж-фондом Майклом Новограцем о заключении с последним соглашения о сотрудничестве в октябре 2018 года.
Окончательный удар был нанесен, когда Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обнародовала банковские реквизиты нью-йоркского счета Bitfinex, который использовался для операций с активами между ее клиентами и Tether примерно в то же время.
Учитывая последние документы, представленные Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк, остается неясным, ожидаются ли еще какие-либо шокирующие разоблачения.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Манаси Джоши
Манаси — страстная читательница и увлеченная писательница, недавно решившая посвятить себя фрилансу. Имея диплом по английской литературе и опыт работы в сфере администрирования, управления персоналом, финансов, литературы, творчества и инноваций, она создает увлекательный и захватывающий контент для крипто- и блокчейн-аудитории.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)