Le procureur général de New York falsifie les déclarations de Bitfinex-Tether concernant la période pendant laquelle ils ont été en poste à New York

Le scandale Bitfinex-Tether prend une nouvelle tournure lorsque le procureur général de New York (NYAG) déclare que les deux sociétés controversées avaient fait affaire avec des clients new-yorkais bien plus tôt qu'elles ne l'avaient affirmé.

Un bref historique de cas

En avril 2019, le NYAG a accusé Bitfinex d'avoir prétendument dissimulé une perte de plus de huit cent cinquante millions de dollars (850 millions de dollars) par des moyens d'acquisition contraires à l'éthique auprès de Tether.

Le mois suivant, les deux sociétés de cryptomonnaies contestées sont défendues devant la Cour suprême de New York et ont déposé une requête en irrecevabilité. Se fondant sur l'argument qu'elles n'avaient aucun client dans l'État de New York et que l'affaire devait être classée sans suite, le procureur général de New York avait jusqu'au 8 juillet pour répondre.

Réponse du procureur général de New York aux allégations

Malheureusement pour les deux parties, le procureur général de New York (NYAG) a déposé un recours devant la Cour suprême de New York, demandant le rejet de la requête. Dans ses 28 pièces justificatives, ignorant purement et simplement les allégations, le NYAG a déclaré :

« Même un examen superficiel des faits recueillis à ce jour dans le cadre de l'enquête du Bureau du procureur général montre que lesdentont des contacts fréquents et réguliers avec New York concernant les questions faisant l'objet de l'enquête. ».

Les pièces à conviction, ainsi qu'une série de preuves recueillies contre les deux entreprises, démontrent qu'elles ont interagi avec des clients new-yorkais dès décembre 2018. Cette affirmation est étayée par une feuille de connexion pour cette période.

NYAG a également complété sa réponse en fournissant un document de communication entre Bitfinex et l'ancien gestionnaire de fonds spéculatifs Michael Novogratz pour inscrire ce dernier en tant que client en octobre 2018.

Le coup de grâce est survenu lorsque le procureur général de New York a fourni les coordonnées bancaires new-yorkaises de Bitfinex, utilisées pour les transactions d'actifs entre ses clients et Tether à peu près au même moment.

Au vu des derniers documents déposés par le procureur général de New York, il reste à voir si d'autres révélations choquantes devraient faire surface.