Bitfinex TetherDer Bitfinex-Tether-Skandal nimmt eine weitere Wendung, als der Generalstaatsanwalt von New York (NYAG) erklärte, dass die beiden umstrittenen Unternehmen viel früher als behauptet mit Kunden in New York Geschäfte gemacht hätten.
Eine kleine Fallgeschichte
Im April 2019 beschuldigte Bitfinex, durch unethische Übernahmemethoden bei Tether einen Verlust von mehr als achthundertfünfzig Millionen Dollar (850 Millionen US-Dollar) verschleiert zu haben.
verteidigten sich die beiden umstrittenen Kryptowährungsfirmen vor dem Obersten Gerichtshof des Staates New York und beantragten die Abweisung der Klage. Mit der Begründung, sie hätten keine Kunden im Bundesstaat New York und die Klage müsse daher unverzüglich abgewiesen werden, hatte die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft bis zum 8. Juli Zeit, darauf zu reagieren.
Die Antwort der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft auf die Behauptungen
Zum Leidwesen der beiden hat die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG) nun beim Obersten Gerichtshof des Staates New York einen erneuten Antrag eingereicht, in dem sie die Abweisung des Antrags beantragt. In ihren 28 Beweisstücken, die die Behauptungen völlig ignorieren, erklärte die NYAG:
„Schon eine oberflächliche Prüfung der bisher im Rahmen der Ermittlungen des Generalstaatsanwalts gesammelten Fakten zeigt, dass diedentumfangreiche und regelmäßige Kontakte nach New York in Bezug auf die untersuchten Angelegenheiten unterhalten.“.
Die Beweismittel und die gegen die beiden Firmen gesammelten Beweise belegen, dass sie bereits im Dezember 2018 mit Kunden in New York in Kontakt standen. Diese Behauptung wurde durch ein umfangreiches Kundenprotokoll für diesen Zeitraum untermauert.
Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG) ergänzte ihre Stellungnahme durch die Vorlage eines Kommunikationsdokuments zwischen Bitfinex und dem ehemaligen Hedgefonds-Manager Michael Novogratz, in dem es um die Gewinnung des Kunden im Oktober 2018 ging.
Der endgültige Schlag kam, als die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG) die New Yorker Bankkontodaten von Bitfinex vorlegte, die für die Transaktion von Vermögenswerten zwischen ihren Kunden und Tether etwa zur gleichen Zeit verwendet wurden.
Angesichts der jüngsten Eingaben der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft bleibt abzuwarten, ob noch weitere schockierende Enthüllungen ans Licht kommen werden.
