NYAGは、Bitfinex-TetherがNYで勤務していた期間に関する主張を偽造している。

ビットフィネックスとテザーのスキャンダルは、ニューヨーク州司法長官（NYAG）が、物議を醸している2社が主張するよりもずっと以前からニューヨークの顧客と取引を行っていたと発表したことで、新たな展開を見せている。

ちょっとした事例

2019年4月、NYAGはビットフィネックスがテザーからの不正な買収を通じて8億5000万ドル（8億5000万ドル）以上の損失を隠蔽したとして告発した。

翌月、争点となっている2つの仮想通貨企業はニューヨーク州最高裁判所に抗弁し、訴訟の却下を求める申し立てを行った。ニューヨーク州内に顧客がおらず、訴訟は直ちに却下されるべきであるという主張に基づき、ニューヨーク州司法長官は7月8日までに回答を提出するよう命じられた。

NYAGの申し立てに対する回答

残念なことに、NYAGは現在、ニューヨーク州最高裁判所に再確認申し立てを提出し、この申し立ての却下を求めている。NYAGは28点の証拠書類の中で、両氏の主張を完全に無視し、次のように述べている。

「OAGの調査でこれまでに収集された事実をざっと調べただけでも、dent者は調査中の事柄に関してニューヨークと広範かつ継続的に連絡を取っていることがわかります。」

証拠品と、両社に対して収集された一連の証拠から、両社が2018年12月という早い時期にニューヨークの顧客とやり取りしていたことが分かります。この主張は、その期間の詳細な顧客 記録シート 。

NYAGはまた、 2018年10月にビットフィネックスと元ヘッジファンドマネージャーのマイケル・ノボグラッツがノボグラッツを顧客として登録した際のやり取りの文書を提供することで、対応をさらに進めた 。

最後の打撃となったのは、NYAGが同時期に、顧客とテザーの間の資産取引に使用されていたビットフィネックスのニューヨーク銀行口座の詳細を公開した時だった。

NYAG の最新の提出書類を考慮すると、今後さらに衝撃的な新事実が明らかになるかどうかはまだ分からない。