Bitfinex-Tetherのスキャンダルに新たな展開が生まれ、ニューヨーク州司法長官（NYAG）は、2つの論争的な企業が彼らが主張していたよりもはるかに早くニューヨークの顧客と取引を行っていたと宣言した。
少しのケース履歴
4月 2019、NYAG Shelbitを BitfinexがTetherからの非倫理的な取得手段を通じて8億5000万ドル（$850 million）以上の損失を隠蔽したと非難した。
翌月、2つの論争的な暗号通貨企業は 擁護し ニューヨーク州最高裁判所に身をおき、自分たちに対する訴訟の却下を申請した。 ニューヨーク州に消費者がいないという主張に基づき、訴訟を直ちに却下すべきであるとし、NYAGは7月8日までに回答を提出する期限があった。
NYAGの主張への回答
2社にとって不幸なことに、NYAGは現在、ニューヨーク州最高裁判所に再確認書を提出し、動議の却下を求めている。28の証拠書類の中で、NYAGは主張を完全に無視し、次のように述べた：
「OAGの調査で現在収集されている事実を簡易的に検討しても、被調査事案に関するニューヨーク州との被調査者の広範かつ一貫した接触が示されている。」
証拠書類と2つの企業に対して収集された一連の証拠は、彼らが2018年12月という早い時期からニューヨークの顧客と接触していたことを示している。この主張は、その期間の広範な顧客 ログシート によって支持された。
NYAGはさらに、Bitfinexと元ヘッジファンドマネージャー マイケル・ノボグラッツとの通信文を提供し、後者を2018年10月に顧客として登録したことを示した。
最後の打撃は、NYAGがBitfinexのニューヨーク銀行口座の詳細を提示したことであり、これはその頃、クライアントとTether間の資産取引に使用されていた。
NYAGからの最新の提出文書が与えられた今、さらに衝撃的な発見が現れるかどうかは未知数である。
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マナーシー・ジョーシ
読書家であり情熱的なライターであるマナシーは、最近フリーランスのライターとして活動することに専念しました。英文学の学位と、管理、人事、財務、文学、創造性、革新に関する豊富な経験を活かし、暗号通貨およびブロックチェーンの読者向けに魅力的で説得力のあるコンテンツを制作しています。
