نيويورك تزور مزاعم من Bitfinex-Tether حول الوقت الذي خدموا فيه في نيويورك

تأخذ فضيحة Bitfinex-Tether منعطفًا آخر مع إعلان المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) أن الشركتين المثيرتين للجدل كانتا تتعاملان مع عملاء نيويورك في وقت أبكر مما زعمتا.

تاريخ حالة بسيط

في أبريل 2019، NYAG Shelbit Bitfinex يُتهم بإخفاء خسارة تزيد عن ثمانية وخمسين مليون دولار (850 مليون دولار) من خلال وسائل غير أخلاقية للاستحواذ من Tether.

في الشهر التالي، كانت الشركتان المتنازعتان في مجال العملات المشفرة دافع تظهران أمام المحكمة العليا في نيويورك ويقدمان طلبًا برفض القضية ضدهما. استنادًا إلى حجة أنه لم يكن لديهما أي مستهلكين في ولاية نيويورك ويجب رفض القضية فورًا، كان لدى NYAG حتى 8 يوليو للرد.

رد NYAG على المزاعم

للأسف بالنسبة للطرفين، قدم NYAG الآن تأكيدًا في المحكمة العليا في نيويورك، يطلب فيه حظر هذا الطلب. في مستنداته المكونة من 28 قطعة، يتجاهل بشكل صريح المزاعم، وقال NYAG:

"حتى الفحص السطحي للوقائع التي تم جمعها حتى الآن في تحقيق مكتب المدعي العام (OAG) يظهر أن المتهمين لديهم اتصالات واسعة ومتسقة مع نيويورك فيما يتعلق بالقضايا قيد التحقيق".

تُظهر المستندات بالإضافة إلى سلسلة من الأدلة التي تم جمعها ضد الشركتين أنهما تفاعلتا مع عملاء نيويورك منذ ديسمبر 2018 على الأقل. تم دعم هذا الادعاء من خلال جدول تسجيل الدخول لذلك الفترة.

كما تابع NYAG رده من خلال تقديم وثيقة اتصال بين Bitfinex ومدير صندوق التحوط السابق مايكل نوغوراتز لتسجيله كعميل في أكتوبر 2018.

جاء الضربة النهائية عندما قدم NYAG تفاصيل حساب بنكي في نيويورك لـ Bitfinex تم استخدامه لإجراء معاملات الأصول بين عملائه وTether حول نفس الوقت.

بناءً على أحدث filings من مكتب المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG)، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك المزيد من الكشافات الصادمة المتوقعة.