أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
مكتب المدعي العام لولاية نيويورك يدحض مزاعم شركتي Bitfinex وTether بشأن الفترة التي قضتاها في نيويورك
ماناسي جوشي
رابط Bitfinex
تتخذ فضيحة Bitfinex-Tether منعطفاً آخر حيث أعلن المدعي العام لولاية نيويورك أن الشركتين المثيرتين للجدل قد انخرطتا في أعمال تجارية مع عملاء نيويورك في وقت أبكر بكثير مما ادعتاه.
دراسة حالة موجزة
في أبريل 2019، اتهمت شركة Bitfinex بإخفاء خسارة تزيد عن 850 مليون دولار (850 مليون دولار) من خلال وسائل غير أخلاقية للاستحواذ من Tether.
في الشهر التالي، دافعت شركتا العملات المشفرة المتنازع عليهما عن نفسيهما أمام المحكمة العليا في نيويورك، وقدّمتا طلبًا لرفض الدعوى المرفوعة ضدهما. وبناءً على حجتهما بعدم وجود عملاء لهما في ولاية نيويورك، وضرورة رفض الدعوى فورًا، مُنح المدعي العام لولاية نيويورك مهلة حتى الثامن من يوليو/تموز للرد.
ردّ مكتب المدعي العام لولاية نيويورك على الادعاءات
لسوء حظ الطرفين، قدمت النيابة العامة لولاية نيويورك طلبًا لإعادة تأكيد موقفها أمام المحكمة العليا في نيويورك، مطالبةً إياها برفض الدعوى. وفي 28 وثيقة قدمتها، متجاهلةً الادعاءات بشكل قاطع، قالت النيابة العامة:
"حتى الفحص السريع للحقائق التي تم جمعها حتى الآن في تحقيق مكتب المدعي العام يظهر أنdentعليهم اتصالات واسعة النطاق ومتسقة مع نيويورك فيما يتعلق بالمسائل قيد التحقيق".
تُظهر المعروضات إلى جانب سلسلة من الأدلة التي تم جمعها ضد الشركتين أنهما تفاعلتا مع عملاء نيويورك في وقت مبكر من ديسمبر 2018. وقد تم دعم هذا الادعاء من خلال سجل دخول لتلك الفترة.
كما عززت NYAG ردها من خلال تقديم وثيقة اتصال بين Bitfinex ومدير صندوق التحوط السابق مايكل نوفوغراتز لتسجيل الأخير كعميل في أكتوبر 2018.
وجاءت الضربة القاضية عندما قدم مكتب المدعي العام لولاية نيويورك تفاصيل الحساب المصرفي لشركة Bitfinex في نيويورك والذي تم استخدامه في معاملات الأصول بين عملائها وشركة Tether في نفس الوقت تقريبًا.
بالنظر إلى أحدث الملفات المقدمة من مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، يبقى أن نرى ما إذا كان من المتوقع ظهور المزيد من الكشوفات الصادمة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
ماناسي جوشي
ماناسي قارئة نهمة وكاتبة شغوفة، اختارت مؤخرًا تكريس وقتها للكتابة الحرة. بفضل شهادتها في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تُبدع محتوىً جذابًا ومؤثرًا لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)