Il Kazakistan blocca oltre 1,100 siti web di scambio cripto in un anno

Le autorità finanziarie del Kazakistan hanno limitato l'accesso a un numero sorprendente di piattaforme online che forniscono servizi di scambio cripto nell'ultimo anno.

Il totale arriva nel mezzo degli sforzi per regolamentare in modo completo ed espandere il mercato legale delle criptovalute nel paese, che mira a diventare un hub regionale per gli asset digitali.

Centinaia di servizi illegali di scambio cripto disattivati nel Kazakistan

L'Agenzia di Monitoraggio Finanziario del Kazakistan (AFM) ha impedito a oltre 1.100 exchange online non autorizzati di fornire servizi nella nazione dell'Asia Centrale.

La cifra è stata annunciata dal suo capo, Zhanat Elimanov, che ha riferito sulle operazioni dell'organo di vigilanza nel 2025 al Presidente Kassym-Jomart Tokayev questa settimana.

Citato dal quotidiano kazako Kazakhstanskaya Pravda lunedì, il funzionario ha rivelato che i suoi subordinati hanno completato le indagini su 1.135 casi penali che coinvolgono denaro e hanno restituito 141,5 miliardi di tenge (oltre 277 milioni di dollari) alle vittime di tali crimini lo scorso anno.

L'organo di governo ha anche smantellato 15 gruppi criminali e 29 organizzazioni che forniscono servizi di contanti al di fuori della legge e ha sventato le attività di 22 exchange cripto ombra che presuntamente riciclano proventi dal traffico di droga e da schemi di frode.

Nel frattempo, il settore finanziario ha interrotto le relazioni con circa 2.000 aziende e 56.000 individui sospettati di riciclaggio di denaro. Un totale di 2,1 trilioni di tenge di flussi criminali (oltre 4 miliardi di dollari) sono stati rilevati con l'aiuto di 35 istituti di pagamento.

L'AFM ha anche congelato circa 20.000 conti di carte bancarie utilizzati da corrieri di denaro che lavorano per criminali, ha aggiunto Elimanov durante la briefing al presidente. Per parte sua, Tokayev ha emesso una serie di istruzioni nelle aree chiave di responsabilità per l'agenzia.

Il Kazakistan continua a reprimere le attività cripto illegali

Il Kazakistan, che è diventato un hotspot per il mining di criptovalute e altre attività cripto in seguito a un divieto cinese alcuni anni fa, sta prendendo provvedimenti per regolamentare lo spazio mentre reprime le attività illegali.

Nel 2025, il suo governo ha sollevato alcune restrizioni sulla coniazione di monete digitali e ha cercato di espandere il commercio di criptovalute al di fuori del stretto quadro legale del Centro Finanziario Internazionale di Astana (AIFC), come riportato da Cryptopolitan.

Come parte degli sforzi per trasformare il paese in un hub delle criptovalute eurasiatiche, le autorità kazake intendono legalizzare gli investimenti in asset digitali, sebbene i pagamenti con essi rimangano proibiti al di fuori di un progetto pilota speciale chiamato CryptoCity.

Allo stesso tempo, le transazioni di criptovalute non autorizzate sono state il bersaglio di azioni coordinate delle forze dell'ordine che coinvolgono più istituzioni.

A settembre, i funzionari hanno detto di aver sequestrato 10 milioni di dollari in valore di monete digitali da una grande piramide cripto che ha truffato gli investitori non solo nel paese, ma anche in altri stati post-sovietici come Bielorussia e Russia.

Più tardi quel mese, il Kazakistan ha smantellato quello che è stato descritto come il più grande servizio di riciclaggio di denaro cripto nella regione, una piattaforma di scambio chiamata RAKS, che era piuttosto popolare sul dark web.

Poi, a ottobre, l'AFM ha annunciato di aver smantellato quasi 130 exchange cripto non autorizzati, sequestrando presunti 17 milioni di dollari in asset virtuali dai loro operatori.

A novembre, il Ministero degli Affari Interni ha rivelato di aver aperto più di 1.000 indagini penali su casi che coinvolgono criptovalute negli ultimi due anni. Ha anche stimato i danni finanziari causati alle vittime a oltre 15 milioni di dollari.