Il Kazakistan blocca oltre 1.100 siti web di trading di criptovalute in un anno

Nel corso dell'ultimo anno, le autorità finanziarie del Kazakistan hanno limitato l'accesso a un numero impressionante di piattaforme online che forniscono servizi di scambio di criptovalute.

Questo risultato arriva nel contesto degli sforzi per regolamentare ed espandere in modo completo il mercato legale delle criptovalute nel Paese, che mira a diventare un hub regionale per le risorse digitali.

Centinaia di servizi di scambio di criptovalute illegali chiusi in Kazakistan

L'Agenzia di monitoraggio finanziario del Kazakistan (AFM) ha impedito a più di 1.100 operatori di cambio online senza licenza di fornire servizi nel paese dell'Asia centrale.

La cifra è stata annunciata dal suo capo, Zhanat Elimanov, che questa settimana ha riferito aldent Kassym-Jomart Tokayev sulle operazioni dell'organismo di controllo nel 2025.

Citato dal quotidiano Kazakhstanskaya Pravda lunedì, il funzionario ha rivelato che i suoi subordinati hanno completato le indagini su 1.135 casi penali che coinvolgono denaro e hanno restituito 141,5 miliardi di tenge (oltre 277 milioni di dollari) alle vittime di tali crimini lo scorso anno.

L'ente governativo ha inoltre smantellato 15 gruppi criminali e 29 organizzazioni che fornivano servizi cash al di fuori della legge e ha sventato le attività di 22 exchange di criptovalute ombra che presumibilmente riciclavano i proventi del traffico di droga e di frodi.

Nel frattempo, il settore finanziario ha smesso di trattare con circa 2.000 aziende e 56.000 individui sospettati di riciclaggio di denaro. Sono stati individuati flussi criminali per un totale di 2,1 trilioni di tenge (oltre 4 miliardi di dollari) con l'aiuto di 35 istituti di pagamento.

L'AFM ha anche congelato circa 20.000 conti bancari utilizzati dai money mule al servizio dei criminali, ha aggiunto Elimanov durante il briefing deldent. Da parte sua, Tokaev ha impartito una serie di istruzioni in aree chiave di responsabilità dell'agenzia.

Il Kazakistan continua a reprimere le attività illegali legate alle criptovalute

Il Kazakistan, divenuto un punto di riferimento per il mining di criptovalute e altre attività legate alle criptovalute in seguito al divieto imposto dalla Cina qualche anno fa, ha adottato misure per regolamentare il settore e al contempo reprimere le attività illegali.

Nel 2025, il governo ha rimosso alcune restrizioni sulla coniazione di monete digitali e ha cercato di espandere il trading di criptovalute al di fuori del ristretto quadro giuridico dell'Astana International Financial Center (AIFC), come riportato da Cryptopolitan.

Nell'ambito degli sforzi per trasformare il Paese in un hub crittografico, le autorità kazake intendono legalizzare gli investimenti in asset digitali, sebbene i pagamenti con essi rimarranno vietati al di là di uno speciale progetto pilota denominato CryptoCity.

Allo stesso tempo, le transazioni non autorizzate di criptovalute sono state oggetto di azioni coordinate delle forze dell'ordine che hanno coinvolto più istituzioni.

A settembre, i funzionari hanno dichiarato di aver sequestrato monete digitali per un valore di 10 milioni di dollari da un grande schema piramidale di criptovalute che ha truffato gli investitori non solo nel Paese, ma anche in altri stati post-sovietici come la Bielorussia e la Russia.

Più tardi, nello stesso mese, il Kazakistan ha smantellato quello che è stato descritto come il più grande servizio di riciclaggio di denaro tramite criptovalute nella regione, una piattaforma di scambio chiamata RAKS, che era stata piuttosto popolare sul dark web.

Poi, in ottobre, l' AFM ha annunciato di aver smantellato quasi 130 piattaforme di scambio di criptovalute senza licenza, sequestrando presumibilmente quasi 17 milioni di dollari in asset virtuali ai loro gestori.

A novembre, il Ministero degli Interni ha rivelato di aver avviato più di 1.000 indagini penali su casi che coinvolgono criptovalute negli ultimi due anni. Ha inoltre stimato i danni finanziari causati alle vittime in oltre 15 milioni di dollari.