- تواصل كازاخستان تشديد إجراءاتها ضد الأعمال غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية.
- تم إيقاف أكثر من ألف منصة لتداول العملات الرقمية في عام 2025 وحده.
- أفادت هيئة الرقابة المالية في البلاد عن كشف تدفقات نقدية وعملات رقمية إجرامية بقيمة 4 مليارات دولار.
حدت السلطات المالية في كازاخستان من الوصول إلى عدد مذهل من المنصات عبر الإنترنت التي تقدم خدمات تبادل العملات المشفرة على مدار العام الماضي.
يأتي هذا الرقم في خضم الجهود لتنظيم وتوسيع سوق العملات المشفرة القانونية في البلاد، والتي تهدف إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للأصول الرقمية.
مئات خدمات تبادل العملات المشفرة غير القانونية يتم إيقافها في كازاخستان
منعت وكالة المراقبة المالية في كازاخستان (AFM) أكثر من 1,100 من مبادلات الإنترنت غير المرخصة من تقديم الخدمات في الدولة الآسيوية الوسطى.
أعلن هذا الرقم رئيسها، جانات إليمانوف، الذي قدم تقريراً عن عمليات الرقابة في عام 2025 للرئيس كاسيم-جومارت توكاييف هذا الأسبوع.
ونقلت صحيفة كازاخستانسكايا برافدا اليومية عنه يوم الاثنين، أن الموظف كشف أن مرؤوسيه أكملوا التحقيقات في 1,135 قضية جنائية تتعلق بالأموال وأعادوا 141.5 مليار تنغ (أكثر من 277 مليون دولار) لضحايا مثل هذه الجرائم في العام الماضي.
كما قامت الهيئة الحكومية بتحليل 15 مجموعة إجرامية و29 منظمة تقدم خدمات نقدية خارج القانون وعرقلت أنشطة 22 بورصة عملات مشفرة ظلية زاعماً أنها تغسل عائدات من الاتجار بالمخدرات ومخططات الاحتيال.
في الوقت نفسه، توقف القطاع المالي عن التعامل مع حوالي 2,000 شركة و56,000 فرد يشتبه في تورطهم في غسل الأموال. تم اكتشاف ما مجموعه 2.1 تريليون تنغ من التدفقات الإجرامية (أكثر من 4 مليارات دولار) بمساعدة 35 مؤسسة دفع.
كما جمدت AFM حوالي 20,000 حساب بطاقة مصرفية استخدمتها مولات المال العاملة لصالح المجرمين، وأضاف إليمانوف خلال briefings الرئيس. من جانبه، أصدر توكاييف عدداً من التعليمات في مجالات المسؤولية الرئيسية للوكالة.
كازاخستان تواصل قمع الأنشطة غير القانونية للعملات المشفرة
كازاخستان، التي أصبحت بؤرة لتعدين العملات المشفرة والأنشطة الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة في أعقاب حظر صيني قبل بضع سنوات، تتخذ خطوات لتنظيم الفضاء مع قمع الأنشطة غير القانونية.
في عام 2025، رفعت حكومتها بعض القيود على صياغة العملات الرقمية وسعت إلى توسيع تداول العملات المشفرة خارج الإطار القانوني الضيق لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، كما أبلغ به Cryptopolitan.
كجزء من الجهود لتحويل البلاد إلى مركز للعملات المشفرة في أوراسيا، تنوي السلطات الكازاخستانية تقنين الاستثمارات في الأصول الرقمية، على الرغم من أن المدفوعات بها ستظل محظورة خارج مشروع تجريبي خاص يسمى CryptoCity.
في الوقت نفسه، كانت المعاملات غير المصرح بها بالعملات المشفرة هدفاً لعمليات إنفاذ القانون المنسقة التي تشمل مؤسسات متعددة.
في سبتمبر، قال المسؤولون إنهم مضوا على 10 ملايين دولار من العملات الرقمية من مخطط هرمي ضخم للعملات المشفرة الذي نصب فخاً بالمستثمرين ليس فقط في البلاد، ولكن في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي الأخرى مثل بيلاروسيا وروسيا.
في وقت لاحق من ذلك الشهر، حل الكازاخستاني ما وصف بأنه أكبر خدمة لغسل الأموال بالعملات المشفرة في المنطقة، وهي منصة تبادل تسمى RAKS، والتي كانت شائعة جداً على الويب المظلم.
ثم، في أكتوبر، أعلن AFM أنه دمر ما يقرب من 130 بورصة عملات مشفرة غير مرخصة، زاعماً أنه صادر ما يقرب من 17 مليون دولار من الأصول الافتراضية من مشغليها.
في نوفمبر، كشف وزارة الشؤون الداخلية أنها فتحت أكثر من 1000 تحقيق جنائي في قضايا تتعلق بالعملات المشفرة في العامين الماضيين. كما قدرت الأضرار المالية التي سببتها للضحايا بأكثر من 15 مليون دولار.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
