كازاخستان تحجب أكثر من 1100 موقع إلكتروني لتداول العملات المشفرة في عام واحد

قامت السلطات المالية في كازاخستان بتقييد الوصول إلى عدد هائل من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات تبادل العملات المشفرة خلال العام الماضي.

يأتي هذا الإحصاء وسط جهود لتنظيم وتوسيع سوق العملات المشفرة القانونية في البلاد بشكل شامل، والتي تهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للأصول الرقمية.

تم إغلاق مئات من خدمات تبادل العملات المشفرة غير القانونية في كازاخستان

منعت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان (AFM) أكثر من 1100 شركة صرافة غير مرخصة عبر الإنترنت من تقديم خدماتها في دولة آسيا الوسطى.

وقد أعلن رئيسها، جانات إليمانوف، عن هذا الرقم، حيث قدم تقريراً عن عمليات هيئة الرقابة في عام 2025 إلىdent قاسم جومارت توكاييف هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة كازاخستانسكايا برافدا اليومية يوم الاثنين عن المسؤول قوله إن مرؤوسيه أكملوا التحقيقات في 1135 قضية جنائية تتعلق بالمال وأعادوا 141.5 مليار تينغ (أكثر من 277 مليون دولار) إلى ضحايا هذه الجرائم في العام الماضي.

كما قامت الهيئة الحكومية بتفكيك 15 جماعة إجرامية و29 منظمة تقدم خدمات cash خارج نطاق القانون، وأحبطت أنشطة 22 بورصة عملات مشفرة غير رسمية يُزعم أنها تقوم بغسل عائدات تهريب المخدرات وعمليات الاحتيال.

في غضون ذلك، أوقف القطاع المالي التعامل مع نحو 2000 شركة و56000 فرد يُشتبه في تورطهم في غسل الأموال. وقد تم رصد تدفقات مالية إجرامية بقيمة 2.1 تريليون تينغ (أكثر من 4 مليارات دولار) بمساعدة 35 مؤسسة دفع.

أضاف إليمانوف، خلال إحاطةdent، أن جهاز مكافحة غسل الأموال قد جمّد أيضاً نحو 20 ألف حساب بطاقة مصرفية يستخدمها وسطاء غسل الأموال العاملون لصالح مجرمين. من جانبه، أصدر توكاييف عدداً من التعليمات في المجالات الرئيسية لمسؤولية الجهاز.

تواصل كازاخستان حملتها على أنشطة العملات المشفرة غير القانونية

تتخذ كازاخستان، التي أصبحت مركزاً لتعدين العملات المشفرة وغيرها من أنشطة العملات المشفرة في أعقاب الحظر الصيني قبل بضع سنوات، خطوات لتنظيم هذا المجال مع قمع الأنشطة غير القانونية.

في عام 2025، رفعت حكومتها بعض القيود المفروضة على سك العملات الرقمية وسعت إلى توسيع نطاق تداول العملات المشفرة خارج الإطار القانوني الضيق لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، ذكرت Cryptopolitan Cryptopolitan.

في إطار الجهود المبذولة لتحويل البلاد إلى مركز أوراسي للعملات المشفرة، تعتزم السلطات الكازاخستانية تقنين الاستثمارات في الأصول الرقمية، على الرغم من أن المدفوعات بها ستظل محظورة باستثناء مشروع تجريبي خاص يسمى CryptoCity.

وفي الوقت نفسه، أصبحت معاملات العملات المشفرة غير المصرح بها هدفاً لإجراءات إنفاذ القانون المنسقة التي تشمل مؤسسات متعددة.

في سبتمبر، قال المسؤولون إنهم صادروا ما قيمته 10 ملايين دولار من العملات الرقمية من مخطط هرمي كبير للعملات المشفرة قام بالاحتيال على المستثمرين ليس فقط في البلاد، ولكن في دول أخرى من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي مثل بيلاروسيا وروسيا.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قامت كازاخستان بتفكيك ما وصف بأنه أكبر خدمة لغسيل الأموال المشفرة في المنطقة، وهي منصة تبادل تسمى RAKS، والتي كانت تحظى بشعبية كبيرة على الإنترنت المظلم.

ثم في أكتوبر، هيئة أسواق المال أعلنت أنها داهمت ما يقرب من 130 بورصة عملات مشفرة غير مرخصة، وزُعم أنها استولت على ما يقرب من 17 مليون دولار من الأصول الافتراضية من مشغليها.

وزارة الداخلية كشفت أنها فتحت أكثر من ألف تحقيق جنائي في قضايا تتعلق بالعملات المشفرة خلال العامين الماضيين. كما قدرت الخسائر المالية التي لحقت بالضحايا بأكثر من 15 مليون دولار.