Kasachstan blockiert über 1,100 Krypto-Handelswebseiten in einem Jahr
- Kasachstan geht weiterhin hart gegen illegale Kryptowährungsunternehmen vor.
- Allein im Jahr 2025 wurden mehr als tausend Handelsplattformen für Kryptowährungen vom Netz genommen.
- Die Finanzaufsicht des Landes berichtet, dass kriminelle Fiat- und Krypto-Geldströme in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar aufgedeckt wurden.
Die Finanzbehörden in Kasachstan haben den Zugang zu einer erschreckenden Anzahl von Online-Plattformen, die Krypto-Börsendienste anbieten, im vergangenen Jahr eingeschränkt.
Diese Zahl kommt inmitten von Bemühungen, den legalen Kryptomarkt im Land umfassend zu regulieren und auszubauen, der darauf abzielt, ein regionaler Hub für digitale Assets zu werden.
Hunderte illegale Krypto-Börsendienste in Kasachstan offline genommen
Die Financial Monitoring Agency of Kazakhstan (AFM) hat mehr als 1.100 ungenehmigte Online-Tauschbörsen daran gehindert, Dienste in der zentralasiatischen Nation anzubieten.
Die Zahl wurde von ihrem Leiter Zhanat Elimanov bekannt gegeben, der dem Präsidenten Kassym-Jomart Tokayev diese Woche über die Operationen der Aufsichtsbehörde im Jahr 2025 berichtete.
Zitiert von der Tageszeitung Kazakhstanskaya Pravda am Montag, gab der Beamte bekannt, dass seine Untergebenen Ermittlungen in 1.135 Strafsachen im Zusammenhang mit Geld abgeschlossen und im vergangenen Jahr 141,5 Milliarden Tenge (über 277 Millionen US-Dollar) an Opfer solcher Verbrechen zurückgegeben haben.
Die Regierungsbehörde hat auch 15 kriminelle Gruppen und 29 Organisationen, die Bargelddienste außerhalb des Gesetzes anbieten, zerschlagen und die Aktivitäten von 22 Schatten-Krypto-Börsen vereitelt, die angeblich Erlöse aus Drogenhandel und Betrugsgeschäften wuschen.
Inzwischen hat der Finanzsektor den Umgang mit etwa 2.000 Unternehmen und 56.000 Einzelpersonen, die des Geldwäschens verdächtigt werden, eingestellt. Insgesamt wurden 2,1 Billionen Tenge an kriminellen Strömen (über 4 Milliarden US-Dollar) mit Hilfe von 35 Zahlungsinstitutionen entdeckt.
Die AFM hat auch rund 20.000 Bankkartenkonten eingefroren, die von Geldmüllern verwendet wurden, die für Kriminelle arbeiten, fügte Elimanov während der Briefing des Präsidenten hinzu. Tokaev seinerseits gab eine Reihe von Anweisungen in Schlüsselbereichen der Verantwortung der Agentur heraus.
Kasachten bestraft weiterhin illegale Krypto-Aktivitäten
Kasachstan, das nach einem chinesischen Verbot vor einigen Jahren zu einem Hotspot für Kryptowährungs-Mining und andere Krypto-Aktivitäten wurde, unternimmt Schritte, um den Bereich zu regulieren, während es illegale Aktivitäten bestraft.
Im Jahr 2025 hob seine Regierung einige Beschränkungen für die Prägung digitaler Münzen auf und strebte an, den Kryptohandel außerhalb des engen rechtlichen Rahmens des Astana International Financial Center (AIFC) zu erweitern, wie von Cryptopolitan berichtet.
Im Rahmen der Bemühungen, das Land zu einem eurasischen Krypto-Hub zu machen, beabsichtigen die kasachischen Behörden, Investitionen in digitale Assets zu legalisieren, obwohl Zahlungen damit außerhalb eines speziellen Pilotprojekts namens CryptoCity verboten bleiben werden.
Gleichzeitig waren nicht autorisierte Kryptowährungstransaktionen das Ziel koordinierter Strafverfolgungsmaßnahmen, an denen mehrere Institutionen beteiligt waren.
Im September gaben Beamte an, sie hätten 10 Millionen US-Dollar an digitalen Münzen aus einem großen Krypto-Pyramidenschema beschlagnahmt, das Anleger nicht nur im Land, sondern auch in anderen postsowjetischen Staaten wie Belarus und Russland betrogen hatte.
Später in diesem Monat zerlegte Kasachstan das, was als größter Krypto-Geldwäsche-Dienst in der Region beschrieben wurde, eine Börsenplattform namens RAKS, die auf dem Dark Web recht beliebt war.
Dann, im Oktober, die AFM kündigte an, dass sie fast 130 ungenehmigte Krypto-Börsen zerschlagen habe, angeblich mit der Beschlagnahme von fast 17 Millionen US-Dollar an virtuellen Assets von ihren Betreibern.
Im November gab das Innenministerium bekannt, dass es in den vergangenen zwei Jahren mehr als 1.000 strafrechtliche Ermittlungen in Fällen mit Kryptowährungen eröffnet habe. Es schätzte auch die den Opfern verursachten finanziellen Schäden auf über 15 Millionen US-Dollar.
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