Kasachstan blockiert über 1.100 Krypto-Handelswebseiten innerhalb eines Jahres

Die Finanzbehörden in Kasachstan haben im vergangenen Jahr den Zugang zu einer erschreckend hohen Anzahl von Online-Plattformen, die Krypto-Handelsdienste anbieten, eingeschränkt.

Diese Zahlen werden im Zuge der Bemühungen um eine umfassende Regulierung und Erweiterung des legalen Kryptomarktes im Land veröffentlicht, das sich zu einem regionalen Zentrum für digitale Vermögenswerte entwickeln will.

Hunderte illegale Krypto-Börsen in Kasachstan abgeschaltet

Die Finanzüberwachungsbehörde Kasachstans (AFM) hat mehr als 1.100 nicht lizenzierte Online-Wechselstuben daran gehindert, in dem zentralasiatischen Land ihre Dienste anzubieten.

Die Zahl wurde von ihrem Leiter, Zhanat Elimanov, bekannt gegeben, der diese Wochedent Kassym-Jomart Tokayev über die Arbeit der Aufsichtsbehörde im Jahr 2025 berichtete.

Wie die Tageszeitung Kazakhstanskaya Pravda am Montag berichtete, gab der Beamte bekannt, dass seine Untergebenen die Ermittlungen in 1.135 Strafsachen im Zusammenhang mit Geld abgeschlossen und im vergangenen Jahr 141,5 Milliarden Tenge (über 277 Millionen US-Dollar) an die Opfer solcher Verbrechen zurückgegeben hätten.

Die Regierungsbehörde hat außerdem 15 kriminelle Gruppen und 29 Organisationen, die cash außerhalb des Gesetzes anboten, zerschlagen und die Aktivitäten von 22 Schatten-Kryptobörsen vereitelt, die angeblich Erträge aus Drogenhandel und Betrugsmaschen wuschen.

Der Finanzsektor hat unterdessen die Geschäftsbeziehungen zu rund 2.000 Unternehmen und 56.000 Personen, die der Geldwäsche verdächtigt werden, eingestellt. Mithilfe von 35 Zahlungsinstituten wurden kriminelle Geldflüsse in Höhe von insgesamt 2,1 Billionen Tenge (über 4 Milliarden US-Dollar) aufgedeckt.

Die AFM hat außerdem rund 20.000 Bankkartenkonten eingefroren, die von Geldkurieren für Kriminelle genutzt werden, fügte Elimanov während der Unterrichtung desdenthinzu. Tokaev seinerseits erteilte eine Reihe von Anweisungen in wichtigen Verantwortungsbereichen der Behörde.

Kasachstan geht weiterhin hart gegen illegale Kryptoaktivitäten vor

Kasachstan, das nach dem chinesischen Verbot vor einigen Jahren zu einem Hotspot für Kryptowährungs-Mining und andere Krypto-Aktivitäten wurde, hat Maßnahmen ergriffen, um den Markt zu regulieren und gleichzeitig gegen illegale Aktivitäten vorzugehen.

Im Jahr 2025 hob die Regierung einige Beschränkungen für die Prägung digitaler Währungen auf und strebte an, den Kryptohandel über den engen Rechtsrahmen des Astana International Financial Center (AIFC) hinaus auszuweiten, berichtete wie Cryptopolitan.

Im Rahmen der Bemühungen, das Land zu einem eurasischen Krypto-Zentrum, beabsichtigen die kasachischen Behörden, Investitionen in digitale Vermögenswerte zu legalisieren , obwohl Zahlungen mit diesen über ein spezielles Pilotprojekt namens CryptoCity hinaus verboten bleiben werden.

Gleichzeitig sind unautorisierte Kryptowährungstransaktionen Ziel koordinierter Strafverfolgungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Institutionen geworden.

Im September gaben die Behörden bekannt, dass sie beschlagnahmt , das Anleger nicht nur im Inland, sondern auch in anderen postsowjetischen Staaten wie Belarus und Russland betrogen habe.

Kasachstan zerlegte den größten Krypto-Geldwäschedienst der Region, eine Handelsplattform namens RAKS, die im Darknet sehr beliebt gewesen war.

Im Oktober desselben Jahres gab die AFM bekannt, dass sie fast 130 nicht lizenzierte Kryptobörsen zerschlagen und angeblich virtuelle Vermögenswerte im Wert von fast 17 Millionen Dollar von deren Betreibern beschlagnahmt habe.

das Innenministerium gab , dass es in den vergangenen zwei Jahren über 1.000 strafrechtliche Ermittlungen in Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen eingeleitet hat. Es schätzte den den Opfern entstandenen finanziellen Schaden auf über 15 Millionen US-Dollar.