Kasachnahme beschlagnahmt fast 17 Millionen US-Dollar an Krypto von 130 stillgelegten Börsen
- Kasachstan geht gegen illegale Krypto-Börsen vor.
- Die Behörden in Astana haben 130 unregistrierte Plattformen für den Handel mit Münzen aufgedeckt.
- Der Staat hat im Jahr 2025 fast 17 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten von aufgeklärten Börsen beschlagnahmt.
Kasachstan hat in diesem Jahr mehr als hundert Kryptowährungsbörsen stillgelegt, was einer massiven Razzia gegen den illegalen Münzhandel innerhalb seiner Grenzen gleichkommt.
Die Nachricht kommt trotz früherer Anzeichen, dass das Land beabsichtigt, sein Lizenzsystem auf mehr Plattformen auszuweiten, die solche Dienste anbieten, da es sich als bedeutendes eurasisches Krypto-Ziel positionieren möchte.
Astana beschlagnahmt Rekordmenge an digitalen Assets von stillgelegten Börsen
Die Behörden in Kasachstan haben 130 illegale Kryptowährungsbörsen geschlossen und Millionen von US-Dollar an virtuellen Assets beschlagnahmt.
Die Summe, die von lokalen und regionalen Medien zitiert wurde, wurde von Kairat Bizhanov, stellvertretender Vorsitzender der Financial Monitoring Agency (AFM), öffentlich gemacht.
Laut einem Bericht der Times of Central Asia, einer englischsprachigen Online-Zeitung, die regionale Entwicklungen abdeckt, erläuterte er im Detail:
„Die Aktivitäten von 130 unregistrierten Krypto-Börsen, die an der Geldwäsche krimineller Erlöse beteiligt waren, wurden in diesem Jahr beendet. Virtuelle Assets im Wert von 16,7 Millionen US-Dollar wurden beschlagnahmt.“
Während eines Regierungstreffens betonte der AFM-Beamte auch, dass die Agentur ihre Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Barauszahlungsoperationen intensiviert.
Seit Beginn des Jahres 2025 haben die kasachischen Behörden 81 kriminelle Gruppen aufgedeckt, die an solchen Aktivitäten beteiligt waren.
Diese machten mehr als 24 Milliarden Tenge (über 44 Millionen US-Dollar) an Umsatz aus, fügte der Beamte hinzu, der auch am Dienstag von der Wirtschaftsnachrichtenagentur Kapital.kz zitiert wurde.
Trotz der engagierten Maßnahmen der Exekutive in Astana ist dies eine Billion Tenge mehr als im Vorjahr, gab Bizhanov zu.
Er wies auch darauf hin, dass die Risiken hauptsächlich von anonymen Transaktionen ausgehen, bei denen weder der Absender noch der Empfänger identifiziert wird.
Der Aufseher hob die weit verbreitete Ausbeutung von „Geldmuli“ durch Kriminelle und Betrüger im ehemaligen sowjetischen Raum hervor und fügte hinzu:
„Diese Operationen werden oft mit Bankkarten durchgeführt, die auf Nominee-Eigentümer ausgestellt sind.“
Um diese Praxis einzudämmen, haben die AFM und die Nationalbank von Kasachstan (NBK) neue Regeln verabschiedet, wobei Aufladungen von Debitkarten, die 500.000 Tenge (knapp über 900 US-Dollar) überschreiten, nun die Bereitstellung individueller Identifikationsnummern und die Bestätigung über Mobile-Banking-Apps erfordern.
Seit dem 1. Januar sind Banken auch verpflichtet, Aufzeichnungen von Kameras an Geldautomaten-Standorten für mindestens 180 Tage aufzubewahren. Die Aufsichtsbehörde plant auch, die biometrische Identifizierung, einschließlich Gesichts- und Fingerabdruckerkennung, für alle Bargeldtransaktionen auszuweiten.
Ähnliche Schritte wurden kürzlich von Regulierungsbehörden in Russland unternommen, wo Geldmuli, die häufig als „Dropper“ bezeichnet werden, ebenfalls ein ernsthaftes kriminelles Phänomen darstellen.
Diese umfassen die Ermächtigung von Banken, bei verdächtigen Transaktionen ein tägliches Limit für Barabhebungen durchzusetzen, sowie die Annahme von Änderungen, die dafür kritisiert wurden, Krypto-Händler ins Visier zu nehmen.
Die Razzia in Kasachstan folgt auf die Razzien der Strafverfolgungsbehörden in Moskau im vergangenen Monat gegen russische Krypto-Börsen, die verdächtigt wurden, die Kapitalflucht zu erleichtern, wie von Cryptopolitan berichtet.
Börsen, die außerhalb des AIFC-Hubs in Kasachstan operieren, sind weiterhin illegal
Nach dem kasachischen Gesetz „Über Digitale Assets“ sind nur Krypto-Börsen, die von der Astana Financial Services Authority (AFSA) lizenziert sind, im Land tätig.
Die AFSA ist die Aufsichtsbehörde, die für die Überwachung von Aktivitäten unter dem Sonderregime des Astana International Financial Center (AIFC), dem Finanzhub der Hauptstadt, zuständig ist.
Börsen, die ohne eine AFSA-Lizenz arbeiten, gelten in Kasachstan weiterhin als illegal, trotz Äußerungen im Mai, die enthüllten, dass die Finanzbehörden auch andere Handelsaktivitäten zu legalisieren beabsichtigen.
Es wurde erwartet, dass das aktuelle Lizenzsystem über die AIFC-Jurisdiktion hinaus erweitert wird, um Plattformen abzudecken, die nicht als deren Bewohner registriert sind, wodurch Krypto-Transaktionen im Rest des Landes gefördert werden sollen.
Kasachstan, das bereits ein großer Hotspot für Bitcoin-Mining ist, strebt danach, ein Magnet für alle Krypto-Geschäfte in Eurasien zu werden.
Während Astana Minern gelegentlich Stromdefizite und finanzielle Verluste anlastet, hat es auch anerkannt, dass es in den letzten drei Jahren über 31 Millionen US-Dollar an Steuereinnahmen aus der Branche erzielt hat.
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