Kasachstan beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von fast 17 Millionen Dollar von 130 stillgelegten Börsen

Kasachstan hat in diesem Jahr mehr als hundert Kryptowährungsbörsen geschlossen, was einem massiven Vorgehen gegen den illegalen Handel mit Kryptowährungen innerhalb seiner Grenzen gleichkommt.

Diese Nachricht kommt trotz früherer Anzeichen dafür, dass das Land beabsichtigt, sein Lizenzsystem auf mehr Plattformen auszuweiten, die solche Dienste anbieten, da es sich als wichtiges eurasisches Krypto-Ziel positionieren will.

Astana beschlagnahmt Rekordmenge an digitalen Vermögenswerten von zerschlagenen Börsen

Die Behörden in Kasachstan haben 130 illegale Kryptowährungsbörsen geschlossen und virtuelle Vermögenswerte im Wert von Millionen US-Dollar beschlagnahmt.

Die von lokalen und regionalen Medien zitierte Zählung wurde von Kairat Bizhanov, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Financial Monitoring Agency (AFM), veröffentlicht.

Laut einem Bericht der Times of Central Asia, einer englischsprachigen Online-Zeitung, die über regionale Entwicklungen berichtet, führte er Folgendes aus:

„Die Aktivitäten von 130 nicht lizenzierten Kryptobörsen, die an der Geldwäsche krimineller Erträge beteiligt waren, wurden in diesem Jahr eingestellt. Virtuelle Vermögenswerte im Wert von 16,7 Millionen Dollar wurden beschlagnahmt.“

In einer Rede während eines Regierungstreffens betonte der AFM-Beamte außerdem, dass die Behörde ihre Bemühungen zur Bekämpfung illegaler cashintensiviert.

Seit Anfang 2025 haben die kasachischen Behörden 81 kriminelle Gruppen aufgedeckt, die an solchen Aktivitäten beteiligt waren.

Diese machten einen Umsatz von mehr als 24 Milliarden Tenge (über 44 Millionen US-Dollar) aus, fügte der Beamte hinzu, wie auch das Wirtschaftsnachrichtenportal Kapital.kz am Dienstag berichtete.

Trotz gezielter Maßnahmen der Exekutive in Astana handelt es sich um eine Billion Tenge mehr als im Vorjahr, räumte Bizhanov ein.

Er wies auch darauf hin, dass die Risiken hauptsächlich von anonymen Transaktionen ausgehen, bei denen weder der Absender noch der Empfängerdentwerden.

Die Aufsichtsbehörde hob die weitverbreitete Ausbeutung von „Geldkurieren“ durch Kriminelle und Betrüger im ehemaligen sowjetischen Raum hervor und fügte hinzu:

„Diese Transaktionen werden häufig mit Bankkarten durchgeführt, die auf nominelle Karteninhaber ausgestellt sind.“

Um dieser Praxis entgegenzuwirken, haben die AFM und die Nationalbank von Kasachstan (NBK) neue Regeln erlassen. Für Aufladungen von Debitkarten über 500.000 Tenge (etwas mehr als 900 US-Dollar) ist nun die Angabe einer individuellendentund eine Bestätigung über mobile Banking-Apps erforderlich.

Seit dem 1. Januar sind Banken zudem verpflichtet, Aufnahmen von Kameras an Geldautomaten mindestens 180 Tage lang aufzubewahren. Die Aufsichtsbehörde plant außerdem, die biometrischedent, einschließlich Gesichts- und Fingerabdruckerkennung, auf alle cash auszuweiten.

Ähnliche Schritte wurden kürzlich von den Aufsichtsbehörden in Russland unternommen, wo Geldkuriere, im Volksmund „Dropper“ genannt, ebenfalls ein ernstes kriminelles Phänomen darstellen.

durchzusetzen tägliches Limit für cash , bei Verdacht auf verdächtige Transaktionen von Änderungen , die wegen ihrer Benachteiligung von Krypto-Händlern kritisiert wurden.

Die Razzia in Kasachstan erfolgte, nachdem die Moskauer Strafverfolgungsbehörden im vergangenen Monat russische Kryptobörsen durchsucht hatten, die im Verdacht standen, Kapitalflucht zu ermöglichen, berichtete Cryptopolitan Cryptopolitan.

Börsen, die außerhalb des kasachischen AIFC-Hubs operieren, sind weiterhin illegal

Gemäß dem kasachischen Gesetz „Über digitale Vermögenswerte“ sind nur Kryptobörsen, die von der Astana Financial Services Authority (AFSA) lizenziert sind, zum Betrieb im Land berechtigt.

Die AFSA ist die Aufsichtsbehörde, die für die Überwachung der Aktivitäten im Rahmen des Sonderregimes des Astana International Financial Center (AIFC), dem Finanzzentrum der Hauptstadt, zuständig ist.

Börsen, die ohne AFSA-Lizenz operieren, gelten in Kasachstan weiterhin als illegal, obwohl bekannt wurde, dass die Finanzbehörden die Legalisierung weiterer Handelsformen vorbereiten.

Es wurde erwartet, dass sie das derzeitige Lizenzsystem über die Zuständigkeit des AIFC hinaus auf Plattformen ausdehnen würden, die nicht als dortdentPlattformen registriert sind, und dadurch Kryptotransaktionen im Rest des Landes ankurbeln würden.

Kasachstan, das bereits ein bedeutender Hotspot für Bitcoin -Mining ist, strebt danach, ein Magnet für alle Krypto-Unternehmen in Eurasien zu werden.

Obwohl Astana gelegentlich die Bergbauunternehmen für Stromausfälle und finanzielle Verluste verantwortlich macht defihat das Unternehmen auch anerkannt, dass es in den letzten drei Jahren über 31 Millionen Dollar an Steuereinnahmen aus der Branche erzielt hat.