- Kasachstan registriert 1.000 Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
- Die finanziellen Verluste für Privatpersonen und Organisationen überstiegen 15 Millionen US-Dollar.
- Das Innenministerium teilt mit, dass die meisten Fälle Betrug, illegalen Austausch oder Geldwäsche betreffen.
Die Strafverfolgungsbehörden in Kasachstan haben in nur zwei Jahren über tausend Ermittlungen in Fällen eröffnet, die Kryptowährungen betreffen.
Die den Opfern zugefügten finanziellen Schäden übersteigen 15 Millionen US-Dollar, so das Innenministerium des Landes, das darauf abzielt, ein regionales Krypto-Zentrum zu werden.
Betrug macht die Mehrheit der Krypto-Straftaten aus
Mehr als 1.000 Straftaten im Zusammenhang mit Operationen mit Kryptowährungen wurden in Kasachstan im Laufe der letzten zwei Jahre registriert, berichteten lokale Medien unter Berufung auf offizielle Daten.
Die Zahl wurde von Sanzhar Adilov, stellvertretender Innenminister von Kasachstan, auf einem Forum bekannt gegeben, das sich der Diskussion über Möglichkeiten zur Identifizierung und Untersuchung von Straftaten widmete, die über Krypto-Plattformen begangen wurden.
Zitiert von Kazakhstanskaya Pravda und dem staatlich kontrollierten Informationsportal Polisia.kz am Montag, zerlegte der Regierungsbeamte die Zahlen:
„Davon sind 60% Fälle von Betrug, 25% stellen illegale Aktivitäten von Kryptobörsen dar, und 15% sind Fälle von Geldwäsche durch digitale Assets.“
Die gesamten finanziellen Verluste, die sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen erlitten haben, überstiegen 8 Milliarden Kasachische Tenge (über 15 Millionen US-Dollar), betonte Adilov auch während der Veranstaltung in der südlichen Stadt Taraz.
Seine Abteilung implementiert nun „eine umfassende Reihe systemischer Maßnahmen“, zusammen mit anderen Regierungsbehörden, um Cyberkriminalität zu bekämpfen, bemerkte er.
Eine der Initiativen ist die Einrichtung eines speziellen „Anti-Betrugs-Zentrums“, das für den Umgang mit verdächtigen Websites und Telefonnummern zuständig ist.
Seit Beginn des Jahres wurden mehr als 26.000 Websites und 64 Millionen Anrufe dieser Art blockiert, erläuterte der stellvertretende Minister.
An der Konferenz nahmen andere Strafverfolgungsbeamte teil, die ihre Erfahrungen in Bereichen wie der Identifizierung digitaler Spuren teilten, und sprachen Herausforderungen bei der Verbesserung der Ermittlungsfähigkeiten von Beamten in diesem Bereich an.
In seiner Ansprache betonte Sanzhar Adilov, dass die Digitalisierung der Wirtschaft zwar neue Möglichkeiten bringt, aber auch neue Risiken schafft.
Krypto-Zentrum Kasachstan geht gegen Krypto-Kriminalität vor
Kasachtrat auf die globale Krypto-Karte, als es Krypto-Miner anlockte, nachdem China die Aktivität und andere Bitcoin-bezogene Operationen vor einigen Jahren verboten hatte.
Nach der Klärung von Problemen mit dem steigenden Stromverbrauch, der dem boomenden Sektor angelastet wurde, ergriff die Regierung der zentralasiatischen Nation Schritte, um von ihren Gewinnen zu profitieren.
Minern wurde angeboten, ihre geprägten digitalen Coins im Inland zu handeln, zunächst nur an einer begrenzten Anzahl von Börsen, die als Bewohner des Astana International Financial Center (AIFC) lizenziert sind.
Der Appetit kommt beim Essen, und schließlich eingeschlagen, ergriffen die kasachischen Behörden einen Kurs zur Erweiterung des Kryptomarktes des Landes, indem sie die Legalisierung des Krypto-Handels außerhalb des Finanzhubs der Hauptstadt vorbereiteten, einen Pilotversuch für Krypto-Karten starteten und einen Plan zur Testung von Münzzahlungen in einer „Crypto City“ ankündigten, unter anderem Initiativen, wie von Cryptopolitan berichtet.
Doch die Schatten-Krypto-Wirtschaft und illegale digitale Asset-Transaktionen des Landes sind parallel dazu gewachsen, und Kasachstan hat klar gemacht, dass es dies nicht dulden wird. Eine Reihe von Berichten in diesem Jahr deuteten darauf hin, dass es eine anhaltende Razzia gegen solche Aktivitäten gibt.
Im September entlarvten Finanz- und Strafverfolgungsbeamte ein Schema zum Mining von Kryptowährungen unter Verwendung illegal bezogener elektrischer Energie und behaupteten, es habe Schäden in Höhe von 16 Millionen US-Dollar verursacht.
Die kasachischen Behörden gaben auch bekannt, dass sie 10 Millionen US-Dollar an digitalen Assets aus einem massiven Krypto-Pyramidensystem beschlagnahmt haben, das Investoren in der gesamten Region, einschließlich Russland und Weißrussland, betrogen hat.
Später in diesem Monat zerlegte Kasachstan angeblich den größten Krypto-Geldwäsche-Dienst im ehemaligen sowjetischen Raum, eine Börse namens RAKS im Darknet.
Anfang Oktober behauptete Astana, es habe fast 17 Millionen US-Dollar an digitalen Währungen von 130 illegalen Kryptobörsen konfisziert, die allein im Jahr 2025 zerschlagen wurden.
Auch in diesem Jahr enthüllte die Zentralbank des Landes, dass etwa 15 Milliarden US-Dollar durch Krypto aus Kasachstan transferiert wurden. Die Währungsbehörde machte unzureichende Regulierungen dafür verantwortlich.
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