O Cazaquistão bloqueia mais de 1,100sites de negociação de criptomoedas em um ano

As autoridades financeiras do Cazaquistão restringiram o acesso a um número impressionante de plataformas online que fornecem serviços de câmbio de criptomoedas ao longo do último ano.

A contagem ocorre no meio dos esforços para regulamentar de forma abrangente e expandir o mercado legal de criptomoedas no país, que visa se tornar um hub regional para ativos digitais.

Centenas de serviços ilegais de câmbio de criptomoedas foram tirados do ar no Cazaquistão

A Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão (AFM) impediu mais de 1.100 câmbios online sem licença de fornecer serviços na nação da Ásia Central.

A figura foi anunciada por seu chefe, Zhanat Elimanov, que relatou as operações do órgão de supervisão em 2025 ao Presidente Kassym-Jomart Tokayev esta semana.

Citado pelo diário Kazakhstanskaya Pravda na segunda-feira, o funcionário revelou que seus subordinados concluíram investigações em 1.135 casos criminais envolvendo dinheiro e devolveram 141,5 bilhões de tenge (mais de US$ 277 milhões) às vítimas desses crimes no ano passado.

O órgão do governo também desmantelou 15 grupos criminosos e 29 organizações que forneciam serviços de dinheiro fora da lei e frustrou as atividades de 22 câmbios de criptomoedas sombrios supostamente lavando produtos do tráfico de drogas e esquemas de fraude.

Enquanto isso, o setor financeiro parou de lidar com aproximadamente 2.000 empresas e 56.000 indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro. Um total de 2,1 trilhões de tenge de fluxos criminosos (mais de US$ 4 bilhões) foram detectados com a ajuda de 35 instituições de pagamento.

A AFM também congelou cerca de 20.000 contas de cartão bancário usadas por mules de dinheiro trabalhando para criminosos, acrescentou Elimanov durante a breve do presidente. Por sua vez, Tokaev emitiu uma série de instruções em áreas-chave de responsabilidade para a agência.

O Cazaquistão continua reprimindo atividades ilegais de criptomoedas

O Cazaquistão, que se tornou um ponto quente para mineração de criptomoedas e outras atividades de criptomoedas na sequência de uma proibição chinesa há alguns anos, tem tomado medidas para regulamentar o espaço enquanto reprime atividades ilegais.

Em 2025, seu governo levantou algumas restrições à cunhagem de moedas digitais e buscou expandir o comércio de criptomoedas fora da estreita estrutura legal do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC), conforme relatado pela Cryptopolitan.

Como parte dos esforços para transformar o país em um hub de criptomoedas eurasiático, as autoridades cazaques pretendem legalizar investimentos em ativos digitais, embora os pagamentos com eles permaneçam proibidos além de um projeto piloto especial chamado CryptoCity.

Ao mesmo tempo, transações não autorizadas de criptomoedas têm sido o alvo de ações coordenadas de aplicação da lei envolvendo múltiplas instituições.

Em setembro, os funcionários disseram que haviam apreendido US$ 10 milhões em valor de moedas digitais de um grande esquema pirâmide de criptomoedas que defraudou investidores não apenas no país, mas em outros estados pós-soviéticos, como Bielorrússia e Rússia.

Mais tarde naquele mês, o Cazaquistão desmantelou o que foi descrito como o maior serviço de lavagem de dinheiro de criptomoedas na região, uma plataforma de câmbio chamada RAKS, que havia sido bastante popular na dark web.

Então, em outubro, a AFM anunciou que havia desmantelado quase 130 câmbios de criptomoedas sem licença, supostamente apreendendo quase US$ 17 milhões em ativos virtuais de seus operadores.

Em novembro, o Ministério dos Assuntos Internos revelou que havia aberto mais de 1.000 investigações criminais sobre casos envolvendo criptomoedas nos últimos dois anos. Ela também estimou os danos financeiros causados às vítimas em mais de US$ 15 milhões.