O Cazaquistão reporta mais de 1,000 casos criminais relacionados a cripto
- Cazaquistão registra 1.000 casos criminais envolvendo criptomoeda.
- As perdas financeiras para indivíduos e organizações ultrapassaram US$ 15 milhões.
- O Ministério do Interior afirma que a maioria envolve fraude, câmbio ilegal ou lavagem de dinheiro.
As autoridades policiais no Cazaquistão abriram mais de mil investigações sobre casos envolvendo criptomoedas em apenas dois anos.
Os danos financeiros causados às vítimas excedem $15 milhões, de acordo com o ministério do interior do país que aspira ser um hub regional de cripto.
Fraude representa a maioria dos casos de crime cripto
Mais de 1.000 casos criminais relacionados a operações com criptomoedas foram registrados no Cazaquistão ao longo dos últimos dois anos, relatou a mídia local citando dados oficiais.
O número foi tornado público pelo Vice-Ministro dos Assuntos Internos do Cazaquistão, Sanzhar Adilov, em um fórum dedicado a discutir maneiras de identificar e investigar crimes cometidos por meio de plataformas de cripto.
Citado pela Kazakhstanskaya Pravda e pelo portal de informações controlado pelo estado Polisia.kz na segunda-feira, o funcionário do governo detalhou os números:
“Destes, 60% são casos de fraude, 25% constituem atividade ilegal por exchanges de criptomoedas e 15% são casos de lavagem de dinheiro por meio de ativos digitais.”
O total de perdas financeiras incorridas por indivíduos e organizações excedeu 8 bilhões de tenge cazaque (mais de $15 milhões), Adilov também destacou durante o evento na cidade do sul de Taraz.
Seu departamento está agora implementando um “conjunto abrangente de medidas sistêmicas”, junto com outras agências governamentais, para combater o cibercrime, observou.
Uma das iniciativas é o estabelecimento de um “centro anti-fraude” especial responsável por lidar com sites e números de telefone suspeitos.
Desde o início do ano, mais de 26.000 sites e 64 milhões de chamadas dessa natureza foram bloqueados, detalhou o vice-ministro.
A conferência contou com a presença de outras autoridades policiais que compartilharam suas experiências em áreas como identificação de rastros digitais, por exemplo, e abordaram desafios com a melhoria das habilidades investigativas de oficiais que trabalham nessa área.
Em seu discurso, Sanzhar Adilov enfatizou que, embora a digitalização da economia traga novas oportunidades, também cria novos riscos.
Hub de cripto no Cazaquistão reage contra crimes de cripto
O Cazaquistão apareceu no mapa global de cripto quando atraiu mineradores de criptomoedas na esteira da proibição da China sobre a atividade e outras operações relacionadas ao Bitcoin alguns anos atrás.
Após resolver problemas com o consumo disparado de eletricidade, atribuído ao setor em crescimento, o governo da nação da Ásia Central deu passos para tap into seus lucros.
Os mineradores foram incentivados a negociar suas moedas digitais cunhadas domesticamente, inicialmente apenas em um número limitado de exchanges licenciadas como residentes do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC).
O apetite vem comendo, e eventualmente, as autoridades do Cazaquistão seguiram um caminho para expandir o mercado de cripto do país, preparing para legalizar o comércio de cripto além do hub financeiro da capital, launching um piloto de cartões de cripto, e announcing um plano para testar pagamentos em moedas em uma “Crypto City”, entre outras initiatives, conforme relatado pelo Cryptopolitan.
No entanto, a economia cripto sombria do país e as transações ilícitas de ativos digitais têm crescido em paralelo, e o Cazaquistão deixou claro que não tolerará isso. Uma série de relatórios este ano indicou que há uma repressão contínua a essas atividades.
Em setembro, autoridades financeiras e policiais unraveled um esquema para minerar criptomoedas usando energia elétrica obtida ilegalmente, alegando que causou danos no valor de $16 milhões.
As autoridades do Cazaquistão também anunciaram que haviam seized $10 milhões em ativos digitais de uma pirâmide cripto massiva que defraudou investidores em toda a região, incluindo Rússia e Bielorrússia.
Mais tarde naquele mês, o Cazaquistão dismantled supostamente o maior serviço de lavagem de dinheiro de cripto no espaço da antiga União Soviética, uma exchange conhecida como RKS na dark web.
No início de outubro, Astana afirmou ter confiscated quase $17 milhões em moedas digitais de 130 exchanges de cripto ilegais apreendidas apenas em 2025.
Também este ano, o banco central do país revelou que cerca de $15 bilhões foram transferidos para fora do Cazaquistão por meio de cripto. A autoridade monetária culpou a falta de regulamentação.
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