O Cazaquistão registrou mais de 1.000 casos criminais relacionados a criptomoedas

As autoridades policiais do Cazaquistão abriram mais de mil investigações sobre casos envolvendo criptomoedas em apenas dois anos.

Os prejuízos financeiros causados ​​às vítimas ultrapassam os 15 milhões de dólares, de acordo com o Ministério do Interior do país, que aspira a ser um polo regional de criptomoedas.

A fraude é responsável pela maioria dos casos de crimes com criptomoedas

Mais de 1.000 processos criminais relacionados a operações com criptomoedas foram registrados no Cazaquistão nos últimos dois anos, informou a mídia local, citando dados oficiais.

O número foi divulgado pelo vice-ministro do Interior do Cazaquistão, Sanzhar Adilov, em um fórum dedicado a discutir maneiras dedente investigar crimes cometidos por meio de plataformas de criptomoedas.

Citado pelo Kazakhstanskaya Pravda e pelo portal de notícias estatal Polisia.kz na segunda-feira, o funcionário do governo detalhou os números:

“Desses, 60% são casos de fraude, 25% constituem atividades ilegais por parte de corretoras de criptomoedas e 15% são casos de lavagem de dinheiro por meio de ativos digitais.”

O total de prejuízos financeiros sofridos por indivíduos e organizações ultrapassou 8 bilhões de tenge cazaques (mais de 15 milhões de dólares), destacou Adilov durante o evento na cidade de Taraz, no sul do país.

O seu departamento está agora a implementar um "conjunto abrangente de medidas sistémicas", em conjunto com outras agências governamentais, para combater o cibercrime, observou.

Uma das iniciativas é a criação de um “centro antifraude” especial responsável por lidar com sites e números de telefone suspeitos.

Desde o início do ano, mais de 26 mil sites e 64 milhões de chamadas desse tipo foram bloqueados, detalhou o vice-ministro.

A conferência contou com a presença de outros agentes da lei que compartilharam suas experiências em áreas como adent tracdigitais, por exemplo, e abordaram os desafios para aprimorar as habilidades investigativas dos policiais que atuam nessa área.

Em seu discurso, Sanzhar Adilov enfatizou que, embora a digitalização da economia traga novas oportunidades, ela também cria novos riscos.

O Cazaquistão, polo das criptomoedas, intensifica o combate aos crimes cibernéticos

O Cazaquistão surgiu no mapa global das criptomoedas quandotracmineradores de criptomoedas após a proibição da atividade e de outras operações relacionadas Bitcoinna China, alguns anos atrás.

Após resolver os problemas relacionados ao aumento do consumo de eletricidade, atribuído ao setor em expansão, o governo da nação da Ásia Central tomou medidas para aproveitar seus lucros.

Os mineradores tiveram a oportunidade de negociar suas moedas digitais cunhadas no mercado interno, inicialmente apenas em um número limitado de corretoras licenciadas como residentesdentCentro Financeiro Internacional de Astana (AIFC).

O apetite vem com a comida e, eventualmente, as autoridades cazaques tomaram a iniciativa de expandir o mercado de criptomoedas do país, preparando-se para legalizar a negociação de criptomoedas além do centro financeiro da capital, lançando um projeto piloto de cartões de criptomoedas e anunciando um plano para testar pagamentos com criptomoedas em uma "Cidade das Criptomoedas", entre outras iniciativas, conforme relatado pela Cryptopolitan.

No entanto, a economia paralela de criptomoedas e as transações ilícitas de ativos digitais no país têm crescido em paralelo, e o Cazaquistão deixou claro que não tolerará essa situação. Uma série de relatórios deste ano indicou que há uma repressão em curso contra essas atividades.

Em setembro, autoridades financeiras e policiais desmantelaram um esquema de mineração de criptomoedas utilizando energia elétrica obtida ilegalmente, alegando que os prejuízos causados ​​chegaram a 16 milhões de dólares.

As autoridades do Cazaquistão também anunciaram a apreensão de US$ 10 milhões em ativos digitais de um enorme esquema de pirâmide de criptomoedas que fraudou investidores em toda a região, incluindo Rússia e Bielorrússia.

Mais tarde, nesse mesmo mês, o Cazaquistão desmantelou o que supostamente era o maior serviço de lavagem de dinheiro com criptomoedas no antigo espaço soviético, uma corretora conhecida como RAKS na dark web.

No início de outubro, Astana afirmou ter confiscado quase US$ 17 milhões em moedas digitais de 130 corretoras de criptomoedas ilegais desmanteladas somente em 2025.

Ainda este ano, o banco central do país revelou que cerca de 15 bilhões de dólares foram transferidos para fora do Cazaquistão por meio de criptomoedas. A autoridade monetária atribuiu o ocorrido à insuficiência de regulamentação.