Le Kazakhstan bloque plus de 1 100 sites web de trading de cryptomonnaies en un an

Au cours de l'année écoulée, les autorités financières du Kazakhstan ont restreint l'accès à un nombre impressionnant de plateformes en ligne proposant des services d'échange de cryptomonnaies.

Ce chiffre intervient dans un contexte d'efforts visant à réglementer et à développer de manière exhaustive le marché légal des cryptomonnaies dans le pays, qui ambitionne de devenir une plaque tournante régionale des actifs numériques.

Des centaines de plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales ont été démantelées au Kazakhstan

L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM) a empêché plus de 1 100 plateformes d'échange en ligne non agréées de fournir leurs services dans ce pays d'Asie centrale.

Ce chiffre a été annoncé par son directeur, Zhanat Elimanov, qui a présenté cette semaine audent Kassym-Jomart Tokayev un rapport sur les opérations de l'organisme de surveillance en 2025.

Cité lundi par le quotidien Kazakhstanskaya Pravda, le responsable a révélé que ses subordonnés avaient terminé les enquêtes sur 1 135 affaires criminelles impliquant de l'argent et restitué 141,5 milliards de tenges (plus de 277 millions de dollars) aux victimes de tels crimes l'année dernière.

L'organisme gouvernemental a également démantelé 15 groupes criminels et 29 organisations fournissant des services de cash en dehors du cadre légal et a contrecarré les activités de 22 plateformes d'échange de cryptomonnaies parallèles soupçonnées de blanchir l'argent provenant du trafic de drogue et de fraudes.

Parallèlement, le secteur financier a cessé toute relation avec environ 2 000 entreprises et 56 000 personnes soupçonnées de blanchiment d’argent. Au total, 2 100 milliards de tenges de flux financiers illicites (plus de 4 milliards de dollars) ont été détectés grâce à la collaboration de 35 établissements de paiement.

L'AFM a également gelé quelque 20 000 comptes de cartes bancaires utilisés par des mules financières travaillant pour des criminels, a ajouté Elimanov lors du point de presse dudent. De son côté, Tokaev a émis plusieurs instructions concernant les principaux domaines de responsabilité de l'agence.

Le Kazakhstan continue de réprimer les activités illégales liées aux cryptomonnaies

Le Kazakhstan, devenu un haut lieu du minage de cryptomonnaies et d'autres activités liées aux cryptomonnaies à la suite d'une interdiction chinoise il y a quelques années, a pris des mesures pour réglementer ce secteur tout en réprimant les activités illégales.

En 2025, son gouvernement a levé certaines restrictions sur la création de monnaies numériques et a cherché à étendre le commerce des cryptomonnaies en dehors du cadre juridique restreint du Centre financier international d'Astana (AIFC), comme a rapporté l' Cryptopolitan.

Dans le cadre des efforts déployés pour faire du pays un centre eurasien de cryptomonnaies, les autorités kazakhes ont l'intention de légaliser les investissements dans les actifs numériques, bien que les paiements effectués avec ces derniers restent interdits au-delà d'un projet pilote spécial appelé CryptoCity.

Dans le même temps, les transactions non autorisées en cryptomonnaie ont fait l'objet d'actions coordonnées des forces de l'ordre impliquant de multiples institutions.

En septembre, les autorités ont annoncé avoir saisi 10 millions de dollars de cryptomonnaies provenant d'un vaste système pyramidal de cryptomonnaies qui a escroqué des investisseurs non seulement dans le pays, mais aussi dans d'autres États post-soviétiques comme le Bélarus et la Russie.

Plus tard dans le mois, le Kazakhstan a démantelé ce qui était décrit comme le plus important service de blanchiment d'argent en cryptomonnaie de la région, une plateforme d'échange appelée RAKS, qui était très populaire sur le dark web.

Puis, en octobre, l' AFM a annoncé avoir démantelé près de 130 plateformes d'échange de cryptomonnaies sans licence, saisissant apparemment près de 17 millions de dollars d'actifs virtuels auprès de leurs opérateurs.

En novembre, le ministère de l'Intérieur a révélé avoir ouvert plus de 1 000 enquêtes criminelles liées aux cryptomonnaies au cours des deux dernières années. Il a également estimé le préjudice financier subi par les victimes à plus de 15 millions de dollars.