Le Kazakhstan bloque plus de 1,100 sites de trading de crypto-monnaies en un an
- Le Kazakhstan continue de réprimer les entreprises illégales de crypto-monnaies.
- Plus d'un millier de plateformes d'échange de cryptomonnaies ont été mises hors ligne rien qu'en 2025.
- L'organisme de surveillance financière du pays signale la découverte de 4 milliards de dollars de flux financiers illicites et de crypto-monnaies.
Les autorités financières du Kazakhstan ont restreint l'accès à un nombre stupéfiant de plateformes en ligne fournissant des services d'échange de crypto-monnaies au cours de la dernière année.
Ce total s'inscrit dans le cadre des efforts pour réglementer de manière exhaustive et étendre le marché légal des crypto-monnaies dans le pays, qui vise à devenir un hub régional pour les actifs numériques.
Des centaines de services d'échange de crypto-monnaies illégaux mis hors ligne au Kazakhstan
L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM) a empêché plus de 1 100 changeurs en ligne non autorisés de fournir des services dans cette nation d'Asie centrale.
Ce chiffre a été annoncé par son directeur, Zhanat Elimanov, qui a rendu compte des opérations de l'organisme de surveillance en 2025 au président Kassym-Jomart Tokayev cette semaine.
Cité par le quotidien Kazakhstanskaya Pravda lundi, le fonctionnaire a révélé que ses subordonnés ont mené à bien des enquêtes dans 1 135 affaires pénales impliquant de l'argent et ont restitué 141,5 milliards de tenge (plus de 277 millions de dollars) aux victimes de tels crimes l'année dernière.
L'organe gouvernemental a également démantelé 15 groupes criminels et 29 organisations fournissant des services de trésorerie en dehors de la loi et a contré les activités de 22 échanges de crypto-monnaies fantômes allégués de blanchir les produits du trafic de drogue et des arnaques.
Pendant ce temps, le secteur financier a cessé de traiter avec environ 2 000 entreprises et 56 000 individus soupçonnés de blanchiment d'argent. Un total de 2,1 billions de tenge de flux criminels (plus de 4 milliards de dollars) ont été détectés avec l'aide de 35 institutions de paiement.
L'AFM a également gelé environ 20 000 comptes de cartes bancaires utilisés par des mules financières travaillant pour des criminels, a ajouté Elimanov lors du briefing du président. Pour sa part, Tokaev a émis un certain nombre d'instructions dans des domaines clés de responsabilité pour l'agence.
Le Kazakhstan continue de réprimer les activités crypto illégales
Le Kazakhstan, qui est devenu un point chaud pour l'extraction de crypto-monnaies et d'autres activités crypto à la suite d'une interdiction chinoise il y a quelques années, prend des mesures pour réglementer l'espace tout en réprimant les activités illégales.
En 2025, son gouvernement a levé certaines restrictions sur la frappe de pièces numériques et a cherché à étendre le trading de crypto-monnaies en dehors du cadre juridique étroit du Centre financier international d'Astana (AIFC), comme rapporté par Cryptopolitan.
Dans le cadre des efforts pour transformer le pays en un hub crypto eurasien, les autorités kazakhes ont l'intention de légaliser les investissements dans les actifs numériques, bien que les paiements avec ceux-ci restent interdits en dehors d'un projet pilote spécial appelé CryptoCity.
Dans le même temps, les transactions de crypto-monnaies non autorisées ont été la cible d'actions coordonnées des forces de l'ordre impliquant plusieurs institutions.
En septembre, les responsables ont déclaré qu'ils avaient saisi 10 millions de dollars de pièces numériques provenant d'un grand schéma pyramidal de crypto-monnaies qui a escroqué des investisseurs non seulement dans le pays, mais aussi dans d'autres États post-soviétiques tels que la Biélorussie et la Russie.
Plus tard ce mois-là, le Kazakhstan a démantelé ce qui a été décrit comme le plus grand service de blanchiment d'argent crypto de la région, une plateforme d'échange appelée RAKS, qui avait été assez populaire sur le dark web.
Ensuite, en octobre, la AFM a annoncé qu'elle avait démantelé près de 130 échanges de crypto-monnaies non autorisés, saisissant alléguement près de 17 millions de dollars d'actifs virtuels auprès de leurs opérateurs.
En novembre, le ministère de l'Intérieur a révélé qu'il avait ouvert plus de 1 000 enquêtes pénales concernant des cas impliquant des crypto-monnaies au cours des deux dernières années. Il a également estimé les dommages financiers causés aux victimes à plus de 15 millions de dollars.
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