Le Kazakhstan signale plus de 1,000 affaires criminelles liées à la crypto

Les autorités de l'application de la loi au Kazakhstan ont ouvert plus d'un millier d'enquêtes sur des cas impliquant des crypto-monnaies en seulement deux ans.

Les dommages financiers causés aux victimes dépassent 15 millions de dollars, selon le ministère de l'Intérieur du pays qui aspire à être un hub crypto régional.

La fraude représente la majorité des cas de crime crypto

Plus de 1 000 affaires criminelles liées aux opérations avec des crypto-monnaies ont été enregistrées au Kazakhstan au cours des deux dernières années, ont rapporté les médias locaux citant des données officielles.

Ce chiffre a été rendu public par le Vice-Ministre des Affaires Intérieures du Kazakhstan, Sanzhar Adilov, lors d'un forum consacré à la discussion des moyens d'identifier et d'enquêter sur les crimes commis via des plateformes crypto.

Cité par Kazakhstanskaya Pravda et le portail d'information contrôlé par l'État Polisia.kz lundi, le responsable gouvernemental a détaillé les chiffres :

« Parmi ceux-ci, 60 % sont des cas de fraude, 25 % constituent une activité illégale par des bourses de crypto-monnaies, et 15 % sont des cas de blanchiment d'argent via des actifs numériques. »

Le total des pertes financières subies par les particuliers et les organisations a dépassé 8 milliards de tenge kazakh (plus de 15 millions de dollars), a également souligné Adilov lors de l'événement dans la ville du sud de Taraz.

Son département met désormais en œuvre un « ensemble complet de mesures systémiques », conjointement avec d'autres agences gouvernementales, pour lutter contre la cybercriminalité, a-t-il noté.

L'une des initiatives est la création d'un « centre anti-fraude » spécial chargé de traiter les sites web et numéros de téléphone suspects.

Depuis le début de l'année, plus de 26 000 sites et 64 millions d'appels de cette nature ont été bloqués, a détaillé le vice-ministre.

La conférence a été suivie par d'autres responsables de l'application de la loi qui ont partagé leurs expériences dans des domaines tels que l'identification des traces numériques, par exemple, et ont abordé les défis liés à l'amélioration des compétences d'enquête des officiers travaillant dans ce domaine.

Dans son discours, Sanzhar Adilov a souligné que si la digitalisation de l'économie apporte de nouvelles opportunités, elle crée également de nouveaux risques.

Le hub crypto du Kazakhstan réprime les crimes crypto

Le Kazakhstan est apparu sur la carte mondiale de la crypto lorsqu'il a attiré les mineurs de crypto-monnaies à la suite de l'interdiction de l'activité en Chine et d'autres opérations liées au Bitcoin il y a quelques années.

Après avoir résolu les problèmes de consommation d'électricité en hausse, attribués au secteur en plein essor, le gouvernement de la nation d'Asie centrale a pris des mesures pour tirer profit de ses bénéfices.

Les mineurs ont été invités à échanger leurs pièces numériques mintées localement, initialement uniquement sur un nombre limité de bourses agréées en tant que résidents du Centre Financier International d'Astana (AIFC).

L'appétit vient en mangeant, et finalement, les autorités kazakhes ont pris la voie de l'expansion du marché crypto du pays en se préparant à légaliser le trading crypto au-delà du hub financier de la capitale, lançant un pilote de cartes crypto, et annonçant un plan pour tester les paiements en pièces dans une « Crypto City », parmi d'autres initiatives, comme rapporté par Cryptopolitan.

Cependant, l'économie crypto ombre et les transactions d'actifs numériques illicites du pays ont grandi parallèlement, et le Kazakhstan a clairement indiqué qu'il ne tolérerait pas cela. Une série de rapports cette année indiquent qu'une répression continue de ces activités est en cours.

En septembre, des responsables financiers et de l'application de la loi ont démantelé un schéma de minage de crypto-monnaies utilisant de l'électricité obtenue illégalement, affirmant qu'il avait causé des dommages s'élevant à 16 millions de dollars.

Les autorités kazakhes ont également annoncé qu'elles avaient saisi 10 millions de dollars d'actifs numériques provenant d'une pyramide de Ponzi crypto massive qui a escroqué des investisseurs dans toute la région, y compris la Russie et le Bélarus.

Plus tard ce mois-là, le Kazakhstan a démantelé ce qui était allégué être le plus grand service de blanchiment d'argent crypto dans l'espace de l'ex-Union soviétique, une bourse connue sous le nom de RAKS sur le dark web.

Début octobre, Astana a affirmé avoir confisqué près de 17 millions de dollars en devises numériques provenant de 130 bourses crypto illégales arrêtées rien qu'en 2025.

Aussi cette année, la banque centrale du pays a révélé que quelque 15 milliards de dollars ont été transférés hors du Kazakhstan via la crypto. L'autorité monétaire a blâmé des réglementations insuffisantes.