Le Kazakhstan signale plus de 1 000 affaires criminelles liées aux cryptomonnaies

Au Kazakhstan, les autorités chargées de l'application de la loi ont ouvert plus d'un millier d'enquêtes concernant des affaires liées aux cryptomonnaies en seulement deux ans.

Les dommages financiers subis par les victimes dépassent 15 millions de dollars, selon le ministère de l'Intérieur de ce pays qui aspire à devenir une plaque tournante régionale des cryptomonnaies.

La fraude représente la majorité des cas de criminalité liée aux cryptomonnaies

Plus de 1 000 affaires criminelles liées à des opérations avec des cryptomonnaies ont été enregistrées au Kazakhstan au cours des deux dernières années, ont rapporté les médias locaux citant des données officielles.

Ce chiffre a été rendu public par le vice-ministre kazakh des Affaires intérieures, Sanzhar Adilov, lors d'un forum consacré aux moyens d'dentet d'enquêter sur les crimes commis via les plateformes de cryptomonnaies.

Cité lundi par Kazakhstanskaya Pravda et le portail d'information d'État Polisia.kz, le responsable gouvernemental a détaillé les chiffres :

« Parmi ces cas, 60 % sont des cas de fraude, 25 % constituent des activités illégales de plateformes d'échange de cryptomonnaies et 15 % sont des cas de blanchiment d'argent via des actifs numériques. »

Le total des pertes financières subies par les particuliers et les organisations a dépassé 8 milliards de tenges kazakhs (plus de 15 millions de dollars), a également souligné Adilov lors de l'événement dans la ville méridionale de Taraz.

Son ministère met actuellement en œuvre, en collaboration avec d'autres agences gouvernementales, un « ensemble complet de mesures systémiques » pour lutter contre la cybercriminalité, a-t-il indiqué.

L'une des initiatives consiste à créer un « centre anti-fraude » spécial chargé de traiter les sites web et les numéros de téléphone suspects.

Depuis le début de l'année, plus de 26 000 sites et 64 millions d'appels de ce type ont été bloqués, a précisé le sous-ministre.

D'autres responsables des forces de l'ordre ont participé à la conférence et ont partagé leurs expériences dans des domaines tels que l'dent tracnumériques, par exemple, et ont abordé les difficultés liées à l'amélioration des compétences d'enquête des agents travaillant dans ce domaine.

Dans son discours, Sanzhar Adilov a souligné que si la numérisation de l'économie offre de nouvelles opportunités, elle crée également de nouveaux risques.

Le Kazakhstan, plaque tournante des cryptomonnaies, réprime la criminalité liée aux cryptomonnaies

Le Kazakhstan est apparu sur la carte mondiale des cryptomonnaies lorsqu'il atracles mineurs de cryptomonnaies à la suite de l'interdiction par la Chine de cette activité et d'autres opérations liées Bitcoinil y a quelques années.

Après avoir réglé les problèmes liés à la flambée de la consommation d'électricité, imputée à ce secteur en plein essor, le gouvernement de cette nation d'Asie centrale a pris des mesures pour en tirer profit.

Il a été proposé aux mineurs d'échanger leurs pièces numériques frappées au niveau national, initialement uniquement sur un nombre limité de plateformes d'échange agréées comme résidentesdentCentre financier international d'Astana (AIFC).

L'appétit vient avec la nourriture, et finalement, les autorités kazakhes ont pris la voie de l'expansion du marché des cryptomonnaies du pays en se préparant à légaliser le commerce des cryptomonnaies au-delà du centre financier de la capitale, en lançant un projet pilote de cartes crypto et en annonçant un plan visant à tester les paiements en pièces dans une « Crypto City », entre autres initiatives, comme l'a rapporté Cryptopolitan.

Cependant, l'économie parallèle des cryptomonnaies et les transactions illicites d'actifs numériques se sont développées en parallèle, et le Kazakhstan a clairement indiqué qu'il ne tolérerait pas cette situation. Plusieurs rapports publiés cette année ont fait état d'une répression en cours contre ces activités.

En septembre, des responsables financiers et des forces de l'ordre ont démantelé un système de minage de cryptomonnaies utilisant de l'électricité d'origine illégale, affirmant qu'il avait causé des dommages s'élevant à 16 millions de dollars.

Les autorités kazakhes ont également annoncé avoir saisi 10 millions de dollars d'actifs numériques provenant d'une vaste pyramide de cryptomonnaie qui a escroqué des investisseurs dans toute la région, notamment en Russie et en Biélorussie.

Plus tard dans le mois, le Kazakhstan a démantelé ce qui était présenté comme le plus important service de blanchiment d'argent en cryptomonnaie de l'ancien espace soviétique, une plateforme d'échange connue sous le nom de RAKS sur le dark web.

Début octobre, Astana a affirmé avoir confisqué près de 17 millions de dollars en cryptomonnaies auprès de 130 plateformes d'échange illégales démantelées rien qu'en 2025.

Cette année également, la banque centrale du pays a révélé que quelque 15 milliards de dollars avaient été transférés hors du Kazakhstan via les cryptomonnaies. L'autorité monétaire a pointé du doigt l'insuffisance de la réglementation.