Le Kazakhstan saisit près de 17 millions de dollars de crypto auprès de 130 échanges fermés

Le Kazakhstan a fermé plus d’une centaine d’échanges de cryptomonnaies cette année, ce qui constitue une répression massive du trading de pièces illégal sur son territoire.

Cette nouvelle intervient malgré les indications antérieures selon lesquelles le pays entend étendre son régime de licence pour couvrir davantage de plateformes fournissant de tels services, alors qu’il cherche à se positionner comme une destination crypto eurasienne majeure.

Astana confisque une quantité record d’actifs numériques auprès d’échanges fermés

Les autorités kazakhes ont fermé 130 échanges de cryptomonnaies illégaux, saisissant des millions de dollars américains d’actifs virtuels.

Le total, cité par les médias locaux et régionaux, a été rendu public par Kairat Bizhanov, vice-président de l’Agence de Surveillance Financière (AFM).

Selon un rapport du Times of Central Asia, un journal en ligne anglophone couvrant les développements régionaux, il a détaillé :

« Les activités de 130 échanges de crypto non licenciés impliqués dans le blanchiment de produits criminels ont été interrompues cette année. Des actifs virtuels d’une valeur de 16,7 millions de dollars ont été saisis. »

Prenant la parole lors d’une réunion gouvernementale, le responsable de l’AFM a également souligné que l’agence intensifie ses efforts pour combattre les opérations de cash-out illégales.

Depuis le début de 2025, les autorités kazakhes ont démantelé 81 groupes criminels impliqués dans de telles activités.

Celles-ci ont représenté plus de 24 milliards de tenge (plus de 44 millions de dollars) en chiffre d’affaires, a ajouté l’officiel, également cité par le journal d’affaires Kapital.kz mardi.

Malgré les mesures dédiées introduites par le pouvoir exécutif à Astana, il s’agit d’un trillion de tenge de plus que l’année dernière, a admis Bizhanov.

Il a également souligné que les risques proviennent principalement des transactions anonymes, où ni l’expéditeur ni le destinataire ne sont identifiés.

Soulignant l’exploitation généralisée des « mules monétaires » par les criminels et les fraudeurs dans l’espace ex-soviétique, le régulateur a ajouté :

« Ces opérations sont souvent menées à l’aide de cartes bancaires émises au nom de propriétaires fictifs. »

Pour enrayer cette pratique, l’AFM et la Banque Nationale du Kazakhstan (NBK) ont adopté de nouvelles règles, les recharges de cartes de débit dépassant 500 000 tenge (un peu plus de 900 $) nécessitant désormais la fourniture du numéro d’identification individuel et une confirmation via des applications de mobile banking.

Depuis le 1er janvier, les banques sont également tenues de conserver les images des caméras installées aux emplacements des guichets automatiques pendant au moins 180 jours. Le régulateur prévoit également d’étendre l’identification biométrique, y compris la reconnaissance faciale et des empreintes digitales, pour toutes les transactions en cash.

Des mesures similaires ont récemment été prises par les régulateurs en Russie, où les mules monétaires, communément appelées « droppers », constituent également un phénomène criminel sérieux.

Cela inclut l’autorisation des banques d’appliquer une limite quotidienne de 600 $ sur les retraits de cash, en cas de transactions suspectes, et l’adoption d’amendements qui ont été critiqués pour cibler les traders de crypto.

Le regroupement au Kazakhstan intervient après les raids du mois dernier des agences de l’ordre à Moscou contre des échanges de crypto russes soupçonnés de faciliter la fuite de capitaux, comme rapporté par Cryptopolitan.

Les échanges opérant en dehors du hub AIFC du Kazakhstan restent illégaux

Conformément à la loi kazakhe « sur les actifs numériques », seuls les échanges de cryptomonnaies agréés par l'Astana Financial Services Authority (AFSA) sont autorisés à opérer dans le pays.

L’AFSA est l’organe de réglementation responsable de la supervision des activités relevant du régime spécial du Centre Financier International d’Astana (AIFC), le hub financier de la capitale.

Les échanges fonctionnant sans licence AFSA sont toujours considérés comme illégaux au Kazakhstan, malgré des déclarations en mai révélant que les autorités financières préparent également à légaliser d’autres formes de trading.

On s'attendait à ce qu'ils élargissent le régime de licence actuel au-delà de la juridiction de l'AIFC pour couvrir les plateformes non enregistrées comme résidentes, stimulant ainsi les transactions cryptographiques dans le reste du pays.

Le Kazakhstan, qui est déjà un hotspot majeur du minage de Bitcoin, aspire à devenir un aimant pour toutes les activités cryptographiques en Eurasie.

Bien qu’elle blâme occasionnellement les mineurs pour les déficits énergétiques et les pertes financières, Astana a également reconnu avoir généré plus de 31 millions de dollars de recettes fiscales de l’industrie au cours des trois dernières années.