Le Kazakhstan saisit près de 17 millions de dollars en cryptomonnaies auprès de 130 plateformes d'échange fermées

Le Kazakhstan a fermé plus d'une centaine de plateformes d'échange de cryptomonnaies cette année, ce qui constitue une répression massive du commerce illégal de cryptomonnaies sur son territoire.

Cette nouvelle survient malgré des indications antérieures selon lesquelles le pays entend étendre son régime d'autorisation à davantage de plateformes fournissant de tels services, dans le cadre de sa volonté de se positionner comme une destination majeure pour les cryptomonnaies en Eurasie.

Astana saisit une quantité record d'actifs numériques provenant de plateformes d'échange démantelées

Les autorités kazakhes ont fermé 130 plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales et saisi des millions de dollars américains d'actifs virtuels.

Le décompte, cité par les médias locaux et régionaux, a été rendu public par Kairat Bizhanov, vice-président de l'Agence de surveillance financière (AFM).

Selon un article du Times of Central Asia, un journal en ligne anglophone couvrant l'actualité régionale, il a détaillé :

« Les activités de 130 plateformes d'échange de cryptomonnaies non autorisées, impliquées dans le blanchiment d'argent, ont été interrompues cette année. Des actifs virtuels d'une valeur de 16,7 millions de dollars ont été saisis. »

S'exprimant lors d'une réunion gouvernementale, le responsable des Forces armées philippines a également souligné que l'agence intensifiait ses efforts pour lutter contre les opérations illégales de retrait cash.

Depuis début 2025, les autorités kazakhes ont démantelé 81 groupes criminels impliqués dans de telles activités.

Ces opérations ont représenté un chiffre d'affaires de plus de 24 milliards de tenges (plus de 44 millions de dollars), a ajouté le responsable, également cité mardi par le média économique Kapital.kz.

Malgré les mesures spécifiques mises en place par le pouvoir exécutif à Astana, cela représente un billion de tenges de plus que l'année dernière, a admis Bizhanov.

Il a également souligné que les risques proviennent principalement des transactions anonymes, où ni l'expéditeur ni le destinataire ne sontdent.

Soulignant l’exploitation généralisée des « mules financières » par les criminels et les fraudeurs dans l’ancien espace soviétique, l’autorité de régulation a ajouté :

« Ces opérations sont souvent réalisées au moyen de cartes bancaires émises au nom de propriétaires nominatifs. »

Pour endiguer cette pratique, l'AFM et la Banque nationale du Kazakhstan (NBK) ont adopté de nouvelles règles, les recharges de carte de débit supérieures à 500 000 tenges (un peu plus de 900 dollars) nécessitant désormais la fourniture d'un numéro d'dentindividuel et une confirmation via des applications bancaires mobiles.

Depuis le 1er janvier, les banques sont également tenues de conserver les enregistrements des caméras installées aux distributeurs automatiques de billets pendant au moins 180 jours. L'autorité de surveillance prévoit également d'étendre l'dentbiométrique, notamment la reconnaissance faciale et digitale, à toutes les transactions cash .

Des mesures similaires ont récemment été prises par les autorités de régulation en Russie, où les mules financières, communément appelées « droppers », constituent également un grave phénomène criminel.

de 600 dollars limite quotidienne sur cash en cas de transactions suspectes, et l'adoption d'amendements qui ont été critiqués pour cibler les traders de cryptomonnaies.

Cette opération menée par le Kazakhstan fait suite aux perquisitions effectuées le mois dernier par les forces de l'ordre moscovites dans des plateformes d'échange de cryptomonnaies russes soupçonnées de faciliter la fuite des capitaux, comme a rapporté l' Cryptopolitan.

Les plateformes d'échange opérant en dehors du centre névralgique de l'AIFC au Kazakhstan restent illégales

Selon la loi kazakhe « Sur les actifs numériques », seules les plateformes d'échange de cryptomonnaies agréées par l'Autorité des services financiers d'Astana (AFSA) sont autorisées à opérer dans le pays.

L'AFSA est l'organisme de réglementation chargé de superviser les activités relevant du régime spécial du Centre financier international d'Astana (AIFC), le pôle financier de la capitale.

Les plateformes d'échange opérant sans licence AFSA sont toujours considérées comme illégales au Kazakhstan, malgré les déclarations de mai révélant que les autorités financières se préparent à légaliser également d'autres types de transactions.

Ils prévoyaient d'étendre le système d'autorisation actuel au-delà de la juridiction de l'AIFC afin de couvrir les plateformes non enregistrées commedentde celle-ci, stimulant ainsi les transactions en cryptomonnaies dans le reste du pays.

Le Kazakhstan, qui est déjà un important centre de minage Bitcoin , aspire à devenir un pôle d'attraction pour toutes les activités liées aux cryptomonnaies en Eurasie.

Tout en blâmant parfois les mineurs pour defiet les pertes financières, Astana a également reconnu avoir engrangé plus de 31 millions de dollars de recettes fiscales grâce à ce secteur au cours des trois dernières années.