カザフスタンは1年間で1,100以上の暗号通貨取引ウェブサイトをブロック

カザフスタンの金融当局は、過去1年間で、暗号通貨取引サービスを提供する膨大な数のオンラインプラットフォームへのアクセスを制限してきた。

この数字は、同国がデジタル資産の地域ハブになることを目指し、国内の法的暗号通貨市場を包括的に規制・拡大しようとする取り組みの中で出ている。

カザフスタンで数百の違法暗号通貨取引サービスがオフラインに

カザフスタン金融監視庁（AFM）は、中央アジアの国でサービスを提供する1,100件以上の無許可オンライン交換所を阻止した。

この数字は、その長であるザナト・エリマノフによって発表され、彼は今年週、監視機関の2025年の活動についてカシム・ジョマルト・トカエフ大統領に報告した。

月曜日にカザフスタン・プラウダ紙の引用によると、この当局者は、部下が1,135件の金銭関連の刑事事件の調査を完了し、昨年そのような犯罪の被害者に1,415億テンゲ（2億7,700万ドル超）を返還したと明らかにした。

政府機関はまた、15の犯罪グループと29の組織を解体し、法外な現金サービスを提供する組織を排除し、薬物密売や詐欺スキームからの収益をマネーロンダリングしているとされる22のシャドウ暗号通貨取引所の活動を妨害した。

同時に、金融部門は、マネーロンダリングの疑いがある約2,000の企業と5万6,000人の個人との取引を停止した。35の決済機関の助けを借りて、合計2.1兆テンゲ（40億ドル超）の犯罪フローが検出された。

エリマノフは、大統領へのブリーフィングで、AFMが犯罪者たちのために働くマネーミュールによって使用された約2万の銀行カードアカウントを凍結したと付け加えた。トカエフ大統領は、同機関の責任の主要分野において一連の指示を発出した。

カザフスタンは違法な暗号通貨活動に対する取り締まりを継続

カザフスタンは数年前の中国の禁止令をきっかけに、暗号通貨マイニングやその他の暗号通貨活動のホットスポットとなったが、空間を規制しながら違法活動に対する取り締まりを進めている。

2025年、その政府はデジタルコインの鋳造に関するいくつかの制限を解除し、アスタナ国際金融センター（AIFC）の狭い法的枠組みの外で暗号通貨取引を拡大しようとした。これはCryptopolitanによって報道された。

国をユーラシアの暗号通貨ハブに変えるための取り組みの一環として、カザフスタン当局は合法化する意向であるが、CryptoCityと呼ばれる特別なパイロットプロジェクトの外ではそれらを用いた支払いは禁止されたままとなる。

同時に、無許可の暗号通貨取引は、複数の機関が関与する協調的な法執行措置の対象となってきた。

9月、当局者は、この国だけでなくベラルーシやロシアなどの他の旧ソビエト諸国でも投資家を詐欺した大規模な暗号通貨ピラミッドスキームから、1,000万ドル相当のデジタルコインを押収したと述べた。

その月の後半、カザフスタンは、地域で最も大きな暗号通貨マネーロンダリングサービスと説明された、ダークウェブで非常に人気のある取引プラットフォームRAKSを解体した。

その後、10月、AFMは、ほぼ130の無許可暗号通貨取引所を摘発し、その運営者からほぼ1,700万ドルの仮想資産を押収したと発表した。

11月、内務省は、過去2年間で暗号通貨に関連する事件について1,000件以上の刑事事件を開示したと明らかにした。また、被害者に与えた経済的損害は1,500万ドル超と推定した。