カザフスタン、130の閉鎖された取引所から約1,700万ドルの暗号通貨を没収

カザフスタンは今年、国境内での違法なコイン取引に対する大規模な取り締まりの一環として、100以上の暗号通貨取引所を閉鎖しました。

このニュースは、同国がユーラシアの主要な暗号通貨目的地としての地位を確立するために、そのようなサービスを提供するより多くのプラットフォームをカバーするためにライセンス制度を拡大する意図を示唆する以前の兆候にもかかわらず発生しました。

アスタナ、摘発された取引所から記録的な額のデジタル資産を没収

カザフスタンの当局者は、130の違法な暗号通貨取引所を閉鎖し、数百万ドル相当の仮想資産を没収しました。

この数字は、地元のメディアや地域メディアによって引用され、金融監視庁（AFM）の副議長であるKairat Bizhanovによって公開されました。

中央アジアのタイムズ紙（地域の発展をカバーするオンライン英語新聞）の報告によると、彼は詳細を次のように説明しました：

「今年、犯罪収益の洗浄に関与していた130の無許可暗号通貨取引所の活動は終了しました。1,670万ドル相当の仮想資産が没収されました。」

政府会議での発言中、AFMの当局者はまた、同庁が違法な現金化オペレーションと闘うための取り組みを強化していることを強調しました。

2025年初頭以来、カザフスタンの当局者は、そのような活動に関与していた81の犯罪グループを暴露しました。

これらのグループは、240億テンゲ（4,400万ドル以上）の取引量を占めており、公式は火曜日にビジネスニュースメディアKapital.kzによっても引用されました。

アスタナの行政権によって導入された dedicated な措置にもかかわらず、これは昨年より1兆テンゲ多いと、Bizhanovは認めています。

彼はまた、リスクは主に送信者も受信者も特定されない匿名取引に起因すると指摘しました。

前ソ連圏における犯罪者や詐欺師による「マネーミュール」の広範な悪用を強調し、規制当局者は次のように付け加えました：

「これらのオペレーションは、名義所有者に発行された銀行カードを使用して行われることが多いです。」

この慣行を抑制するため、AFMとカザフスタン国立銀行（NBK）は新しい規則を採用し、50万テンゲ（約900ドル超）を超えるデビットカードのチャージには、個人識別番号の提供とモバイルバンキングアプリによる確認が義務付けられました。

1月1日以降、銀行はATM設置場所のカメラからの映像を少なくとも180日間保持する義務があります。監視当局はまた、すべての現金取引における生体認証（顔認証および指紋認証）の拡大も計画しています。

ロシアでも最近、同様の措置が講じられました。ロシアでは、マネーミュール（一般的に「ドロッパー」と呼ばれる）も深刻な犯罪現象です。

これには、不審な取引の場合、銀行が現金引き出しに600 1日あたり制限を課すことを可能にすること、および暗号通貨トレーターを対象としていると批判されている 改正を採用することが含まれます。

カザフスタンの一斉摘発は、モスクワの法執行機関が先月、資本逃避を助疑されていると疑われるロシアの暗号通貨取引所を捜索した後に発生しました。これはCryptopolitanが報告した通りです。

カザフスタンのAIFCハブ外で運営される取引所は依然として違法

カザフスタンの「デジタル資産に関する法律」によると、アスタナ金融サービス当局（AFSA）からライセンスを受けた暗号通貨取引所のみが国内で運営を許可されています。

AFSAは、首都の金融ハブであるアスタナ国際金融センター（AIFC）の特別制度の下での活動 overseeing を担当する規制機関です。

AFSAライセンスなしで運営されている取引所は、金融当局が他の取引も合法化する準備をしていることを明らかにした5月の声明にもかかわらず、カザフスタンでは依然として違法と見なされています。

現在、ライセンス制度をAIFCの管轄区域を超えて拡大し、居住者として登録されていないプラットフォームをカバーすることで、国内の他の地域での暗号通貨取引を促進することが期待されていました。

カザフスタンは、すでに主要なビットコインマイニングのホットスポットですが、ユーラシア全体の暗号通貨ビジネスの磁石になることを目指しています。

アスタナは時折、電力不足や財政損失の責任をマイナーに転嫁していますが、過去3年間で業界から3,100万ドル以上の税収を認識したことも認めています。