カザフスタン、閉鎖された130の取引所から1700万ドル近くの暗号資産を押収

カザフスタンは今年、国内での違法な仮想通貨取引の大規模な取り締まりの一環として、100以上の仮想通貨取引所を閉鎖した。.

このニュースは、同国がユーラシアの主要な暗号通貨拠点としての地位を確立しようと、そうしたサービスを提供するより多くのプラットフォームをカバーするためにライセンス制度を拡大する意向があるとの以前の兆候があったにもかかわらず発表された。.

アスタナ、摘発された取引所から記録的な額のデジタル資産を押収

カザフスタン当局は130の違法仮想通貨取引所を閉鎖し、数百万ドル相当の仮想資産を押収した。.

この集計は、地元および地域のメディアが引用し、金融監視庁（AFM）の副長官カイラト・ビザノフ氏によって公表された。.

地域情勢を報じるオンライン英字新聞「タイムズ・オブ・セントラル・アジア」の報道によると、彼は次のように詳述した。

「犯罪収益のロンダリングに関与していた無認可の暗号資産取引所130社の活動が今年停止されました。1,670万ドル相当の暗号資産が押収されました。」

政府会議での演説で、AFM当局者は、違法な cash化業務と戦うための取り組みを強化していると強調した。.

2025年初頭以来、カザフスタン当局はこうした活動に関与した81の犯罪グループを摘発した。.

これらの売上高は240億テンゲ（4,400万ドル以上）に上ると当局者は付け加えた。この発言は火曜日のビジネスニュースサイトKapital.kzでも引用されている。.

アスタナの行政当局が特別措置を導入したにもかかわらず、これは昨年より1兆テンゲ多いとビジャノフ氏は認めた。.

同氏はまた、リスクは主に、送信者も受信者もdentされない匿名の取引から生じると指摘した。.

規制当局は、旧ソ連圏における犯罪者や詐欺師による「マネーミュール」の広範な悪用を強調し、次のように付け加えた。

「こうした操作は、名目上の所有者に発行された銀行カードを使用して行われることが多い。」

この行為を抑制するため、AFMとカザフスタン国立銀行（NBK）は新しい規則を採用し、50万テンゲ（900ドル強）を超えるデビットカードへのチャージには個人dent番号の提供とモバイルバンキングアプリによる確認を義務付けた。.

1月1日以降、銀行はATMに設置されたカメラの映像を少なくとも180日間保存することが義務付けられます。また、監督機関は、顔認証や指紋認証を含む生体dentをすべての cash 取引に拡大する計画です。.

ロシアでも規制当局が最近同様の措置を講じたが、ロシアではマネーミュール（通称「ドロッパー」）が深刻な犯罪現象となっている。.

600ドルの制限を課す権限を与えること 1日あたり の cash 、疑わしい取引があった場合に 修正案 。

カザフスタンの今回の摘発は、先月モスクワの法執行機関が資本逃避を助長している疑いのあるロシアの仮想通貨取引所を捜索したことに続くものだと、 報じている が Cryptopolitan。

カザフスタンのAIFCハブ外での取引所運営は依然として違法

カザフスタンの「デジタル資産に関する法律」によれば、アスタナ金融サービス庁（AFSA）から認可を受けた暗号通貨取引所のみが同国で営業することが認められている。.

AFSA は、AIFC首都の金融ハブである

もかかわらず、カザフスタンではAFSAライセンスなしで運営されている取引所は依然として違法とみなされ 声明 ている。

彼らは、現在のライセンス制度をAIFCの管轄範囲を超えて、dentとして登録されていないプラットフォームにも拡大し、それによって国内の他の地域での暗号通貨取引を促進すると期待されていました。.

すでに主要な Bitcoin 採掘のホットスポットとなっているカザフスタンは、ユーラシア大陸のあらゆる暗号通貨ビジネスを引きつける場所になることを目指している。.

について鉱山会社を時折非難する一方で defiや経済的損失 認めて 過去3年間に同業界から3,100万ドル以上の税収を得ていること