哈萨克斯坦从130家关闭的交易所查获了价值近1700万美元的加密货币。

今年，哈萨克斯坦已关闭一百多家加密货币交易所，这相当于对其境内的非法加密货币交易进行了一次大规模打击。.

尽管此前有迹象表明，该国打算扩大其许可制度，以涵盖更多提供此类服务的平台，从而将自己定位为欧亚大陆主要的加密货币目的地，但这一消息仍然传来。.

阿斯塔纳从被查封的交易所没收了创纪录数量的数字资产。

哈萨克斯坦当局关闭了 130 家非法加密货币交易所，查获了价值数百万美元的虚拟资产。.

当地和区域媒体援引的统计数据由金融监管机构（AFM）副主席凯拉特·比扎诺夫公布。.

据报道区域动态的英文在线报纸《中亚时报》报道，他详细描述了以下内容：

“今年，130家涉嫌洗钱的无牌加密货币交易所的活动已被终止。价值1670万美元的虚拟资产被查获。”

在一次政府会议上，AFM官员还强调，该机构正在加大力度打击非法 cash兑换活动。.

自 2025 年初以来，哈萨克斯坦当局已揭露了 81 个参与此类活动的犯罪团伙。.

据商业新闻媒体 Kapital.kz 周二报道，这位官员补充说，这些交易的营业额超过 240 亿坚戈（超过 4400 万美元）。.

比扎诺夫承认，尽管阿斯塔纳行政当局采取了专门措施，但今年的增幅仍比去年高出1万亿坚戈。.

他还指出，风险主要来自匿名交易，在这种交易中，发送方和接收方都无法被dent。.

监管机构强调，在前苏联地区，犯罪分子和诈骗分子普遍利​​用“洗钱骡子”进行洗钱活动，并补充道：

“这些操作通常是使用发给名义持有人的银行卡进行的。”

为了遏制这种做法，哈萨克斯坦金融市场管理局 (AFM) 和哈萨克斯坦国家银行 (NBK) 已制定新规，规定借记卡充值超过 500,000 坚戈（略高于 900 美元）现在需要提供个人dent号码并通过手机银行应用程序进行确认。.

自1月1日起，银行还必须将ATM机监控摄像头拍摄的录像至少保留180天。监管机构还计划将生物dent技术（包括面部识别和指纹识别）推广到所有 cash 交易中。.

最近，俄罗斯监管机构也采取了类似的措施，在俄罗斯，洗钱骡子（俗称“洗钱者”）也是一个严重的犯罪现象。.

这些措施包括授权银行 每日 600 美元的限额 对 cash ，以及采纳一些 修正案 因针对加密货币交易者而受到批评的

，哈萨克斯坦的此次行动是在莫斯科执法机构上个月突袭涉嫌协助资本外逃的俄罗斯加密货币交易所之后进行的 报道 据 Cryptopolitan。

在哈萨克斯坦阿布扎比国际金融中心（AIFC）以外运营的交易所仍然非法

根据哈萨克斯坦《数字资产法》，只有获得阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 许可的加密货币交易所才有权在该国运营。.

AFSA 是负责监督阿斯塔纳国际金融中心 (AIFC) 特殊制度下各项活动的监管机构，AIFC 是首都的金融中心。

在哈萨克斯坦，没有 AFSA 许可证的交易所仍然被视为非法。 发表声明 哈萨克斯坦金融当局在 5 月份

他们有望将目前的许可制度扩展到阿布扎比国际金融中心管辖范围之外，涵盖未注册为阿布扎比dent的平台，从而促进该国其他地区的加密货币交易。.

哈萨克斯坦已经是 Bitcoin 挖矿的主要热点地区，它渴望成为欧亚大陆所有加密货币业务的磁石。.

在 defi阿斯塔纳虽然偶尔会将电力短缺和经济损失归咎于矿业公司，但也 过去 三年中，它从该行业获得了超过 3100 万美元的税收收入。