- 哈萨克斯坦正在严厉打击非法加密货币交易所。
- 阿斯塔纳当局捣毁了130个无牌照的数字货币交易平台。
- 该国在2025年捣毁的交易所中，没收了近1700万美元的数字资产。
哈萨克斯坦今年关闭了100多家加密货币交易所，这相当于对其境内非法硬币交易的大规模打击。
尽管此前有迹象表明，该国打算扩大其许可制度以涵盖提供更多此类服务的平台，以将自己定位为主要的欧亚加密货币目的地，但这一消息还是传来了。
阿斯塔纳从被查封的交易所没收创纪录数量的数字资产
哈萨克斯坦当局关闭了130家非法加密货币交易所，没收了价值数百万美元的虚拟资产。
这一数字由当地和区域媒体引用，由金融监测局（AFM）副主席Kairat Bizhanov公开。
根据《中亚时报》（Times of Central Asia）的一份报道，这是一份涵盖区域发展的在线英文报纸，他详细说明了：
“今年，130家参与洗钱犯罪所得的无证加密货币交易所的活动已被终止。没收了价值1670万美元的虚拟资产。”
在一次政府会议上，AFM官员还强调，该机构正在加强打击非法现金提取业务的努力。
自2025年初以来，哈萨克斯坦当局揭露了81个参与此类活动的犯罪集团。
该官员还引用了周二商业新闻网站Kapital.kz的报道，称这些集团涉及超过240亿坚戈（超过4400万美元）的周转额。
Bizhanov承认，尽管阿斯塔纳的行政权力引入了专门措施，但这比去年多出一万亿坚戈。
他还指出，风险主要来自匿名交易，其中发送方和接收方均未识别。
监管机构强调，犯罪分子和欺诈分子在前苏联地区广泛利用“资金骡子”，并补充道：
“这些操作通常使用名义持有人发行的银行卡进行。”
为了遏制这种做法，AFM和哈萨克斯坦国家银行（NBK）已采用新规则，借记卡充值超过500,000坚戈（略高于900美元）现在需要提供个人身份证号并通过移动银行应用程序确认。
自1月1日起，银行还被要求至少保留ATM位置摄像头拍摄的视频180天。监管机构还计划扩大生物识别识别，包括面部和指纹识别，用于所有现金交易。
俄罗斯监管机构最近也采取了类似步骤，在那里，资金骡子（通常称为“droppers”）也是一个严重的犯罪现象。
其中包括授权银行对可疑交易执行600 每日现金取款限额，并采用修正案，这些修正案因针对加密货币交易者而受到批评。
哈萨克斯坦的清查行动是在上个月莫斯科执法机构突袭涉嫌协助资本外逃的俄罗斯加密货币交易所之后进行的，正如Cryptopolitan报道的那样。
在哈萨克斯坦AIFC枢纽之外运营的交易所仍然非法
根据哈萨克斯坦《数字资产法》，只有获得阿斯塔纳金融服务局（AFSA）许可的加密货币交易所才被授权在该国运营。
AFSA是负责监督阿斯塔纳国际金融中心（AIFC，首都的金融中心）特殊制度下活动的监管机构。
尽管声明在5月透露金融当局正准备使其他交易合法化，但在哈萨克斯坦，没有AFSA牌照的交易所仍被视为非法。
预计他们将在AIFC管辖范围之外扩大当前的许可制度，以涵盖未注册为其居民的交易平台，从而促进该国其他地区的加密货币交易。
哈萨克斯坦已经是主要的比特币挖矿热点， aspire 成为欧亚大陆所有加密货币业务的磁石。
虽然偶尔将电力短缺和财务损失归咎于矿工，但阿斯塔纳也承认在过去三年中从该行业获得了超过3100万美元的税收收入。
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