카자흐스탄, 130개 폐쇄된 거래소에서 거의 1,700만 달러 상당의 암호화폐 압수

카자흐스탄은 올해 국경 내 불법 코인 거래에 대한 대규모 단속의 일환으로 100개 이상의 암호화폐 거래소를 폐쇄했습니다.

이 소식은 해당 서비스를 제공하는 더 많은 플랫폼을 커버하기 위해 라이선스 제도를 확장하려는 의도를 나타낸 이전 징후들에도 불구하고 나왔습니다. 이는 자신을 유라시아의 주요 암호화폐 목적지로 위치시키려는 노력의 일환입니다.

아스타나, 압수된 거래소에서 기록적인 양의 디지털 자산 몰수

카자흐스탄 당국은 130개의 불법 암호화폐 거래소를 폐쇄하고 수백만 달러 상당의 가상 자산을 압수했습니다.

현지 및 지역 매체가 인용한 이 총액은 금융모니터링청(AFM)의 부의장인 카이라트 비잔노프(Kairat Bizhanov)에 의해 공개되었습니다.

지역 발전을 다루는 온라인 영어 신문인 Times of Central Asia의 보고서에 따르면, 그는 다음과 같이 상세히 설명했습니다.

“범죄 수익 세탁에 관여한 130개의 무면허 암호화폐 거래소의 활동이 올해 종료되었습니다. 1,670만 달러 상당의 가상 자산이 압수되었습니다.”

정부 미팅 중 연설한 AFM 관계자는 또한 기관이 불법 현금화 작업을 퇴치하기 위한 노력을 강화하고 있다고 강조했습니다.

2025년 초부터 카자흐스탄 당국은 이러한 활동에 관여한 81개의 범죄 조직을 적발했습니다.

이들은 연간 240억 텐게(4,400만 달러 이상)의 매출을 기록했으며, 화요일 비즈니스 뉴스 outlets인 Kapital.kz에 인용된 이 관계자는 덧붙였습니다.

아스타나의 행정부가 도입한 dedicated 조치에도 불구하고, 이는 작년보다 1조 텐게 더 많은 규모라고 비잔노프는 인정했습니다.

그는 또한 위험이 주로 송금인과 수취인 모두 식별되지 않는 익명 거래에서 비롯된다고 지적했습니다.

전 소련 지역에서 범죄자와 사기꾼들이 ‘돈 중개자(money mules)’를 광범위하게 착취하는 점을 강조하며 규제 당국은 덧붙였습니다.

“이러한 작업은 종종 명목상 소유자에게 발급된 은행 카드를 사용하여 수행됩니다.”

이 관행을 억제하기 위해 AFM과 카자흐스탄 국립은행(NBK)은 새로운 규칙을 채택했으며, 500,000 텐게(약 900달러 약간 초과)를 초과하는 직불카드 충전에는 이제 개인 식별 번호와 모바일 뱅킹 앱을 통한 확인이 필요합니다.

1월 1일 이후 은행들은 ATM 설치 위치의 카메라 영상을 최소 180일 동안 보관해야 합니다. 감시 기관은 또한 모든 현금 거래에 대해 얼굴 및 지문 인식을 포함한 생체 인식 식별을 확대할 계획입니다.

비슷한 조치는 최근 돈 중개자가 ‘드롭퍼(droppers)’라고 불리는 심각한 범죄 현상인 러시아에서도 취해졌습니다.

이들에는 의심스러운 거래의 경우 현금 인출에 일일 한도를 부과하도록 은행을 권한 부여하고, 암호화폐 트레이더를 겨냥한 것으로 비판받는 개정안을 채택하는 것이 포함됩니다.

카자흐스탄의 단속은 모스크바의 법 집행 기관들이 자본 유출을 용의하는 것으로 의심되는 러시아 암호화폐 거래소를 급습한 지난달의 사건 이후 이루어졌습니다. 이는 Cryptopolitan이 보도한 바와 같습니다.

카자흐스탄 AIFC 허브 외부에서 운영되는 거래소는 여전히 불법

카자흐스탄의 ‘디지털 자산에 관한 법률’에 따르면 아스타나 금융 서비스 당국(AFSA)의 라이선스를 받은 암호화폐 거래소만 국가에서 운영할 수 있습니다.

AFSA는 수도 아스타나의 금융 허브인 아스타나 국제금융센터(AIFC)의 특별 규정에 따른 활동을 감독하는 책임 기관입니다.

AFSA 라이선스 없이 운영되는 거래소는 여전히 카자흐스탄에서 불법으로 간주되지만, 5월에 발표된 성명에 따르면 금융 당국이 다른 거래도 합법화할 준비를 하고 있는 것으로 드러났습니다.

이들은 현재 라이선스 제도를 AIFC 관할권 밖으로 확장하여 거주자로 등록되지 않은 플랫폼을 커버함으로써 국가 나머지 지역의 암호화폐 거래를 부양할 것으로 예상되었습니다.

이미 주요 비트코인 채굴 핫스팟인 카자흐스탄은 유라시아의 모든 암호화폐 비즈니스를 끌어모으는 자석이 되기를 목표로 합니다.

아스타나는 때때로 전력 부족과 재정적 손실에 광부들을 비난하기도 하지만, 과거 3년 동안 이 산업으로부터 3,100만 달러 이상의 세수를 거두었음을 인정했습니다.