카자흐스탄, 폐쇄된 거래소 130곳에서 약 1700만 달러 상당의 암호화폐 압수

카자흐스탄은 올해 불법 암호화폐 거래에 대한 대대적인 단속의 일환으로 100개가 넘는 암호화폐 거래소를 폐쇄했습니다.

이번 소식은 해당 국가가 유라시아 주요 암호화폐 시장으로 자리매김하기 위해 관련 서비스를 제공하는 더 많은 플랫폼에 라이선스 제도를 확대할 계획이라는 이전 발표에도 불구하고 나온 것입니다.

아스타나, 적발된 거래소에서 사상 최대 규모의 디지털 자산 압수

카자흐스탄 당국이 불법 암호화폐 거래소 130곳을 폐쇄하고 수백만 달러 상당의 가상화폐를 압수했습니다.

현지 및 지역 언론에 인용된 이 집계는 금융감독청(AFM) 부청장인 카이라트 비자노프가 공개했습니다.

중앙아시아 지역 정세를 다루는 영문 온라인 신문인 타임스 오브 센트럴 아시아(Times of Central Asia)의 보도에 따르면, 그는 다음과 같이 자세히 설명했다

"범죄 수익금 세탁에 연루된 무허가 암호화폐 거래소 130곳의 영업이 올해 중단되었습니다. 1,670만 달러 상당의 가상화폐가 압수되었습니다."

정부 회의에서 발언한 AFM 관계자는 불법 cash인출 운영을 근절하기 위한 노력을 강화하고 있다고 강조했습니다.

2025년 초부터 카자흐스탄 당국은 이러한 활동에 연루된 범죄 조직 81곳을 적발했습니다.

화요일 경제 뉴스 매체 Kapital.kz에 따르면, 이러한 거래는 240억 텡게(미화 4400만 달러 이상)의 매출을 올렸다고 관계자는 덧붙였다.

아스타나 행정부가 도입한 특별 조치에도 불구하고 이는 작년보다 1조 텡게 더 많은 수치라고 비자노프는 인정했다.

그는 또한 위험이 주로 발신자와 수신자 모두 신원이dent되지 않는 익명 거래에서 비롯된다고 지적했습니다.

규제 당국은 구소련 지역에서 범죄자와 사기꾼들이 '자금 운반책'을 광범위하게 악용하고 있음을 강조하며 다음과 같이 덧붙였습니다

"이러한 작전은 명목상 소유자에게 발급된 은행 카드를 사용하여 수행되는 경우가 많습니다."

이러한 관행을 억제하기 위해 카자흐스탄 금융감독청(AFM)과 카자흐스탄 중앙은행(NBK)은 새로운 규정을 도입했습니다. 이제 직불카드 충전 금액이 50만 텡게(미화 900달러 조금 넘는 금액)를 초과할 경우 개인dent번호를 제공하고 모바일 뱅킹 앱을 통해 확인해야 합니다.

1월 1일부터 은행은 ATM에 설치된 카메라 영상을 최소 180일 동안 보관해야 하는 의무를 지게 되었습니다. 또한 금융감독당국은 모든 cash 거래에 얼굴 및 지문 인식 등 생체dent기술을 확대 적용할 계획입니다.

최근 러시아 규제 당국도 유사한 조치를 취했는데, 그곳에서도 흔히 "돈을 운반하는 사람"으로 불리는 자금 운반책들이 심각한 범죄 현상으로 여겨지고 있습니다.

600달러 한도를 적용할 수 있도록 권한을 부여하는 것과 하루 에 cash 의심스러운 거래의 경우 개정안을 암호화폐 거래자를 겨냥한다는 비판을 받아온

카자흐스탄의 이번 단속은 지난달 모스크바의 사법 당국이 자본 유출을 조장한 혐의를 받는 러시아 암호화폐 거래소들을 급습한 데 따른 것이라고 보도했습니다 이 Cryptopolitan.

카자흐스탄 AIFC 허브 외 지역에서 운영되는 거래소는 여전히 불법입니다

카자흐스탄의 "디지털 자산에 관한 법률"에 따르면, 아스타나 금융감독청(AFSA)의 허가를 받은 암호화폐 거래소만이 카자흐스탄에서 영업할 수 있습니다.

AFSA는AIFC수도에 위치한 금융 중심지인

카자흐스탄에서는 AFSA(카자흐스탄 금융감독청)의 허가 없이 운영되는 거래소는 여전히 불법으로 간주됩니다. 이는 발표 지난 5월 금융 당국이 다른 거래 유형도 합법화할 준비를 하고 있다는

그들은 현재의 라이선스 제도를 AIFC 관할권을 넘어 AIFC에dent로 등록되지 않은 플랫폼까지 확대하여 전국적으로 암호화폐 거래를 활성화할 것으로 예상되었습니다.

이미 주요 Bitcoin ​​채굴 중심지인 카자흐스탄은 유라시아 전역의 암호화폐 관련 사업을 유치하는 중심지가 되기를 열망하고 있습니다.

때때로 전력 부족과 재정적 손실의 원인을 광산 업체 탓으로 돌리기도 하지만 defi지난 인정 3년간 광산 업계로부터 3,100만 달러 이상의 세금을 징수했다는 사실