Il Kazakhstan sequestra quasi 17 milioni di dollari in criptovalute da 130 exchange chiusi

Il Kazakhstan ha chiuso quest'anno oltre cento exchange di criptovalute, in quello che si configura come un massiccio crackdown sul trading illegale di monete all'interno dei suoi confini.

La notizia arriva nonostante le precedenti indicazioni secondo cui il paese intende espandere il suo regime di licenze per coprire più piattaforme che forniscono tali servizi, mentre cerca di posizionarsi come una destinazione crypto eurasiatica di primo piano.

Astana confiscava una quantità record di attività digitali dagli exchange chiusi

Le autorità del Kazakhstan hanno chiuso 130 exchange di criptovalute illegali, sequestrando milioni di dollari in valore di attività virtuali.

Il totale, citato dai media locali e regionali, è stato reso pubblico da Kairat Bizhanov, vicepresidente dell'Agenzia di Monitoraggio Finanziario (AFM).

Secondo un rapporto del Times of Central Asia, un giornale online in lingua inglese che copre gli sviluppi regionali, ha dettagliato:

“Le attività di 130 exchange crypto non autorizzati coinvolti nel riciclaggio di proventi criminali sono state terminate quest'anno. Sono stati sequestrati asset virtuali per un valore di 16,7 milioni di dollari.”

Parlando durante una riunione di governo, il funzionario dell'AFM ha anche sottolineato che l'agenzia sta intensificando gli sforzi per combattere le operazioni illegali di conversione in contanti.

Dall'inizio del 2025, le autorità kazake hanno smascherato 81 gruppi criminali coinvolti in tali attività.

Questi hanno rappresentato oltre 24 miliardi di tenge (oltre 44 milioni di dollari) in volume d'affari, ha aggiunto l'ufficiale, citato anche dall'uscita notizie aziendali Kapital.kz martedì.

Nonostante le misure dedicate introdotte dal potere esecutivo ad Astana, questo è un trilione di tenge in più rispetto all'anno scorso, ha ammesso Bizhanov.

Ha anche sottolineato che i rischi derivano principalmente da transazioni anonime, in cui né il mittente né il destinatario sono identificati.

Evidenziando lo sfruttamento diffuso di “money mules” da parte di criminali e truffatori nello spazio ex sovietico, il regolatore ha aggiunto:

“Queste operazioni sono spesso condotte utilizzando carte bancarie intestate a proprietari nominali.”

Per frenare questa pratica, l'AFM e la Banca Nazionale del Kazakhstan (NBK) hanno adottato nuove regole, con i ricarichi delle carte di debito superiori a 500.000 tenge (appena oltre 900 $) che ora richiedono la fornitura del numero di identificazione individuale e la conferma tramite app di mobile banking.

Dal 1° gennaio, le banche sono anche obbligate a conservare le riprese delle telecamere installate presso le sedi degli sportelli ATM per almeno 180 giorni. L'autorità di vigilanza prevede inoltre di espandere l'identificazione biometrica, incluso il riconoscimento facciale e delle impronte digitali, per tutte le transazioni in contanti.

Passi simili sono stati recentemente intrapresi dai regolatori in Russia, dove i money mules, comunemente chiamati “droppers”, sono anche un grave fenomeno criminale.

Ciò include l'abilitazione delle banche a imporre un limite quotidiano di 600 $ sui prelievi di contanti, in caso di transazioni sospette, e l'adozione di emendamenti che sono stati criticati per aver preso di mira i trader di criptovalute.

Il rastrellamento del Kazakhstan arriva dopo le perquisizioni effettuate il mese scorso dalle forze dell'ordine di Mosca agli scambi di criptovalute russi, sospettati di facilitare la fuga di capitali, come riportato da Cryptopolitan.

Gli exchange che operano al di fuori del hub AIFC del Kazakhstan sono ancora illegali

Secondo la legge del Kazakhstan “Sugli Asset Digitali”, solo gli exchange crypto autorizzati dall'Astana Financial Services Authority (AFSA) sono autorizzati ad operare nel paese.

L'AFSA è l'organismo di regolamentazione responsabile della supervisione delle attività ai sensi del regime speciale del Centro Finanziario Internazionale di Astana (AIFC), il hub finanziario nella capitale.

Gli scambi che operano senza una licenza AFSA sono ancora considerati illegali in Kazakhstan, nonostante dichiarazioni di maggio che rivelavano che le autorità finanziarie si stanno preparando a legalizzare anche altri tipi di trading.

Ci si aspettava che espandessero l'attuale schema di licenze oltre la giurisdizione dell'AIFC per coprire le piattaforme non registrate come residenti, aumentando così le transazioni crypto nel resto del paese.

Il Kazakhstan, che è già un importante hotspot per il mining di Bitcoin, aspira a diventare un magnete per tutti i business crypto in Eurasia.

Sebbene occasionalmente incolpi i miner per i deficit energetici e le perdite finanziarie, Astana ha anche riconosciuto di aver incassato oltre 31 milioni di dollari di entrate fiscali dal settore negli ultimi tre anni.