Il Kazakistan sequestra quasi 17 milioni di dollari in criptovalute da 130 exchange chiusi

Quest'anno il Kazakistan ha chiuso più di cento exchange di criptovalute, attuando una massiccia repressione del commercio illegale di monete all'interno dei suoi confini.

La notizia arriva nonostante le precedenti indicazioni secondo cui il Paese intende espandere il suo regime di licenze per coprire più piattaforme che forniscono tali servizi, nel tentativo di posizionarsi come una delle principali destinazioni eurasiatiche per le criptovalute.

Astana confisca una quantità record di asset digitali dagli exchange falliti

Le autorità del Kazakistan hanno chiuso 130 exchange illegali di criptovalute, sequestrando asset virtuali per un valore di milioni di dollari USA.

Il conteggio, citato dai media locali e regionali, è stato reso pubblico da Kairat Bizhanov, vicepresidente dell'Agenzia di monitoraggio finanziario (AFM).

Secondo un articolo del Times of Central Asia, un quotidiano online in lingua inglese che si occupa degli sviluppi regionali, ha spiegato:

"Quest'anno sono state chiuse le attività di 130 exchange di criptovalute senza licenza coinvolti nel riciclaggio di proventi illeciti. Sono stati sequestrati asset virtuali per un valore di 16,7 milioni di dollari."

Intervenendo durante una riunione governativa, il funzionario dell'AFM ha anche sottolineato che l'agenzia sta intensificando gli sforzi per contrastare le operazioni illegali di prelievo cash.

Dall'inizio del 2025, le autorità kazake hanno smascherato 81 gruppi criminali coinvolti in tali attività.

Questi hanno rappresentato un fatturato di oltre 24 miliardi di tenge (oltre 44 milioni di dollari), ha aggiunto il funzionario, citato anche dal quotidiano economico Kapital.kz martedì.

Nonostante le misure specifiche introdotte dal potere esecutivo di Astana, si tratta di un trilione di tenge in più rispetto all'anno scorso, ha ammesso Bizhanov.

Ha inoltre sottolineato che i rischi derivano principalmente dalle transazioni anonime, in cui né il mittente né il destinatario vengonodent.

Sottolineando il diffuso sfruttamento dei “corrieri del denaro” da parte di criminali e truffatori nell’ex spazio sovietico, l’autorità di regolamentazione ha aggiunto:

“Queste operazioni vengono spesso condotte utilizzando carte bancarie emesse a titolari nominali.”

Per frenare questa pratica, l'AFM e la Banca nazionale del Kazakistan (NBK) hanno adottato nuove regole, in base alle quali le ricariche delle carte di debito superiori a 500.000 tenge (poco più di 900 dollari) ora richiedono la fornitura di un numerodentindividuale e la conferma tramite app di mobile banking.

Dal 1° gennaio, le banche sono inoltre obbligate a conservare i filmati delle telecamere installate presso gli sportelli bancomat per almeno 180 giorni. L'autorità di controllo prevede inoltre di estendere l'dentbiometrica, incluso il riconoscimento facciale e delle impronte digitali, a tutte le transazioni cash .

Misure simili sono state recentemente adottate dalle autorità di regolamentazione in Russia, dove i money mule, comunemente chiamati "dropper", rappresentano anch'essi un grave fenomeno criminale.

Tra queste, l'autorizzazione alle banche di imporre un limite giornaliero sui cash in caso di transazioni sospette e l'adozione di emendamenti criticati perché prendono di mira i trader di criptovalute.

Il sequestro effettuato in Kazakistan segue quello condotto il mese scorso dalle forze dell'ordine di Mosca, che hanno fatto irruzione in alcuni exchange di criptovalute russi sospettati di agevolare la fuga di capitali, come riportato da Cryptopolitan.

Le borse che operano al di fuori dell'hub AIFC del Kazakistan sono ancora illegali

Secondo la legge del Kazakistan "Sulle risorse digitali", solo gli exchange di criptovalute autorizzati dall'Astana Financial Services Authority (AFSA) sono autorizzati a operare nel Paese.

L'AFSA è l'organismo di regolamentazione responsabile della supervisione delle attività nell'ambito del regime speciale dell'Astana International Financial Center (AIFC), il polo finanziario della capitale.

In Kazakistan, le borse che operano senza una licenza AFSA sono ancora considerate illegali, nonostante le dichiarazioni di maggio che rivelano che le autorità finanziarie si stanno preparando a legalizzare anche altre attività di trading.

Ci si aspettava che estendessero l'attuale sistema di licenze oltre la giurisdizione dell'AIFC per coprire le piattaforme non registrate comedent, incrementando così le transazioni crittografiche nel resto del Paese.

Il Kazakistan, che è già un importante centro di mining Bitcoin , aspira a diventare una calamita per tutte le attività legate alle criptovalute in Eurasia.

Pur attribuendo occasionalmente la colpa ai minatori per defie le perdite finanziarie, Astana ha anche riconosciuto di aver ricavato oltre 31 milioni di dollari di entrate fiscali dal settore negli ultimi tre anni.