Il Kazakhstan perde 2,3 milioni di dollari a causa di minatori di criptovalute illegali in due anni

Le operazioni di mining non autorizzate continuano a causare perdite finanziarie al Kazakhstan, nonostante gli sforzi per portare l'intera industria alla luce.

Secondo le ultime stime, i danni subiti dallo Stato negli ultimi anni ammontano a ben oltre un miliardo di tenge kazaki, sebbene il governo sia riuscito a recuperare parte dei soldi sotto forma di attività digitali sequestrate.

Le fattorie di mining sotterranee hanno rubato l'elettricità di una grande città

Le strutture illegali di mining di criptovalute sono responsabili della perdita di circa 1,3 miliardi di tenge (oltre 2,3 milioni di dollari) di entrate statali dall'inizio del 2024, hanno calcolato le autorità finanziarie del Kazakhstan.

Gli investigatori hanno aperto 17 casi penali durante lo stesso periodo, ha annunciato giovedì l'Agenzia per il Monitoraggio Finanziario del paese (AFM).

La maggior parte delle fattorie Bitcoin illegali è stata trovata nella capitale Astana (5), nella città di Shymkent nel sud del Kazakhstan e a Kostanay nel nord (3 ciascuna), ha dettagliato l'agenzia.

«Nel quadro di questi casi, sono stati sequestrati e confiscati 642.000 dollari in attività digitali», ha sottolineato l'AFM in un comunicato stampa, evidenziando anche:

«Va notato che alcune fattorie di mining illegali operavano rubando elettricità, in un volume paragonabile al consumo di una grande città. Ci sono stati anche casi di violazioni dei diritti dei residenti che vivono vicino a fattorie rumorose.»

L'organismo di vigilanza ha sottolineato che l'uso illegale di elettricità per la coniazione di monete ha privato altre imprese e progetti industriali, iniziative di sviluppo e infrastrutture sociali delle risorse energetiche necessarie.

Il boom del mining di criptovalute in Kazakhstan, che ha seguito la decisione della Cina di bandire l'attività qualche anno fa, ha inizialmente causato significativi deficit energetici in tutta la nazione dell'Asia Centrale.

Il governo ha affrontato il problema attraverso la regolamentazione e la determinazione dei prezzi, risolvendo in gran parte il problema, almeno per quanto riguarda i minatori di criptovalute autorizzati.

Tuttavia, le operazioni di mining non registrate, spesso alimentate da energia elettrica ottenuta illegalmente, sono rimaste una sfida importante per le autorità.

Il Kazakhstan incassa oltre 30 milioni di dollari di tasse dal settore del mining

Oltre a ciò, il Kazakhstan ha beneficiato in gran parte dell'afflusso di minatori, dopo aver adottato regole per l'industria in crescita, inclusa la vendita della moneta digitale coniata su scambi autorizzati nazionali e la tassazione dei suoi profitti da parte dello Stato.

In un post sul suo canale Telegram, l'AFM ha ammesso che il mining di criptovalute ha generato più di 17 miliardi di tenge (oltre 31 milioni di dollari) di entrate fiscali per il paese, citando i dati del Comitato per le Entrate Statali.

L'agenzia ha anche ricordato che le imprese di mining possono operare in Kazakhstan solo dopo aver ottenuto le rispettive licenze. Ha ulteriormente sottolineato:

«L'attività di mining legale richiede la verifica delle attrezzature, un contratto di fornitura energetica e la conformità fiscale.»

L'AFM ha anche sottolineato che l'opposto «comporta responsabilità penale, danneggia la sicurezza economica del paese e porta a interruzioni di corrente.»

L'organismo di regolamentazione ha esortato gli imprenditori e i cittadini kazaki a astenersi dal partecipare al mining illegale e a sostenere lo sviluppo di un mercato trasparente delle attività digitali nel paese.

Il Kazakhstan aspira a diventare un hub regionale per le criptovalute. La nazione è stata recentemente visitata dal fondatore dello scambio di criptovalute Binance, Changpeng Zhao (CZ), e dal proprietario del popolare messaggero Telegram, Pavel Durov. Entrambi si sono incontrati con il Presidente Kassym-Jomart Tokayev e hanno partecipato a un importante forum tecnologico.

L'Agenzia per il Monitoraggio Finanziario è stata attiva anche su altri fronti. All'inizio di questa settimana, ha annunciato lo smantellamento di quello che è probabilmente il più grande servizio di riciclaggio di criptovalute nello spazio post-sovietico, una piattaforma nota come lo scambio RAKS.

Il mese scorso, il Kazakhstan ha smantellato un grande schema Ponzi di criptovalute, sequestrando 10 milioni di dollari in attività digitali raccolte da investitori truffati in Asia Centrale e in alcune parti dell'Europa dell'Est, come riportato da Cryptopolitan.