كازاخستان تصادر ما يقرب من 17 مليون دولار من العملات المشفرة من 130 منصة تداول مغلقة

أغلقت كازاخستان أكثر من مائة منصة لتداول العملات المشفرة هذا العام في ما يرقى إلى حملة قمع واسعة النطاق ضد التداول غير القانوني للعملات داخل حدودها.

يأتي هذا الخبر على الرغم من المؤشرات السابقة التي تفيد بأن الدولة تعتزم توسيع نظام الترخيص الخاص بها ليشمل المزيد من المنصات التي تقدم مثل هذه الخدمات، حيث تسعى إلى وضع نفسها كوجهة رئيسية للعملات المشفرة في أوراسيا.

أستانا تصادر كمية قياسية من الأصول الرقمية من منصات تداول تم إغلاقها

أغلقت السلطات في كازاخستان 130 منصة تداول عملات مشفرة غير قانونية، وصادرت أصولاً افتراضية بملايين الدولارات الأمريكية.

وقد تم الإعلان عن هذه الإحصائية، التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، من قبل كيرات بيجانوف، نائب رئيس وكالة الرقابة المالية (AFM).

بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف سنترال آسيا"، وهي صحيفة إلكترونية ناطقة باللغة الإنجليزية تغطي التطورات الإقليمية، فقد فصّل ما يلي:

"تم إنهاء أنشطة 130 منصة تداول عملات رقمية غير مرخصة متورطة في غسل عائدات إجرامية هذا العام. وتمت مصادرة أصول افتراضية بقيمة 16.7 مليون دولار."

وخلال اجتماع حكومي، أكد مسؤول في هيئة الأسواق المالية أيضاً أن الهيئة تكثف جهودها لمكافحة عمليات سحب cashغير القانونية.

منذ بداية عام 2025، كشفت السلطات الكازاخستانية عن 81 جماعة إجرامية متورطة في مثل هذه الأنشطة.

وأضاف المسؤول، الذي نقلت عنه أيضاً وكالة الأنباء الاقتصادية Kapital.kz يوم الثلاثاء، أن هذه الأمور شكلت أكثر من 24 مليار تينغ (أكثر من 44 مليون دولار) من حجم التداول.

أقر بيجانوف بأنه على الرغم من الإجراءات المخصصة التي اتخذتها السلطة التنفيذية في أستانا، فإن هذا المبلغ يزيد بمقدار تريليون تينغ عن العام الماضي.

وأشار أيضاً إلى أن المخاطر تنبع أساساً من المعاملات المجهولة، حيث لاdentهوية المرسل ولا المستلم.

وأضافت الهيئة التنظيمية، مسلطة الضوء على الاستغلال الواسع النطاق لـ"وسطاء غسل الأموال" من قبل المجرمين والمحتالين في دول الاتحاد السوفيتي السابق:

"غالباً ما تُجرى هذه العمليات باستخدام بطاقات مصرفية صادرة لأصحاب اسميين."

للحد من هذه الممارسة، اعتمدت هيئة الأسواق المالية وبنك كازاخستان الوطني قواعد جديدة، حيث تتطلب عمليات شحن بطاقات الخصم التي تتجاوز 500000 تينغ (ما يزيد قليلاً عن 900 دولار) الآن تقديم أرقامdentشخصية وتأكيد عبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

منذ الأول من يناير، أصبحت البنوك ملزمة أيضاً بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في أجهزة الصراف الآلي لمدة لا تقل عن 180 يوماً. كما تخطط الهيئة الرقابية لتوسيع نطاق استخدام تقنياتdentالبيومتري، بما في ذلك التعرف على الوجه وبصمات الأصابع، ليشمل جميع المعاملات cash .

وقد اتخذت الجهات التنظيمية في روسيا خطوات مماثلة مؤخراً، حيث يعتبر وسطاء نقل الأموال، الذين يطلق عليهم عادةً اسم "الناقلين"، ظاهرة إجرامية خطيرة أيضاً.

وتشمل هذه الإجراءات تمكين البنوك من فرض حد يومي على cash ، في حالة المعاملات المشبوهة، واعتماد تعديلات تعرضت لانتقادات بسبب استهدافها لتجار العملات المشفرة.

تأتي حملة الاعتقالات التي شنتها كازاخستان بعد أن داهمت وكالات إنفاذ القانون في موسكو الشهر الماضي منصات تداول العملات المشفرة الروسية المشتبه في تسهيلها لتهريب رؤوس الأموال، وفقًا لما ذكره موقع Cryptopolitan.

لا تزال البورصات التي تعمل خارج مركز أستانا المالي الدولي في كازاخستان غير قانونية

وفقًا لقانون كازاخستان "بشأن الأصول الرقمية"، فإن منصات تداول العملات المشفرة المرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في أستانا (AFSA) هي فقط المصرح لها بالعمل في البلاد.

هيئة الخدمات المالية في أستانا هي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على الأنشطة في إطار النظام الخاص لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، وهو المركز المالي في العاصمة.

لا تزال البورصات التي تعمل بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية في كازاخستان تعتبر غير قانونية، على الرغم من التصريحات التي صدرت في مايو والتي كشفت أن السلطات المالية تستعد لتقنين أنواع أخرى من التداول أيضًا.

كان من المتوقع أن يقوموا بتوسيع نطاق نظام الترخيص الحالي ليشمل منصات غير مسجلةdentفيها، مما يعزز معاملات العملات المشفرة في بقية أنحاء البلاد.

تطمح كازاخستان، التي تعد بالفعل مركزاً رئيسياً لتعدين Bitcoin ، إلى أن تصبح مركز جذب لجميع أعمال العملات المشفرة في أوراسيا.

وبينما ألقت أستانا باللوم أحياناً على شركات التعدين في defiوالخسائر المالية، فقد اعترفت بأنها حققت أكثر من 31 مليون دولار من عائدات الضرائب من هذه الصناعة على مدى السنوات الثلاث الماضية.