كازاخستان تضبط ما يقرب من 17 مليون دولار من العملات المشفرة من 130 منصة مغلقة
- كازاخستان تشن حملة ضد منصات العملات الرقمية غير القانونية.
- سلطات أستانا ضبطت 130 منصة تداول عملات غير مرخصة.
- دانت الدولة ما يقرب من 17 مليون دولار من الأصول الرقمية من المنصات التي تم ضبطها في عام 2025.
أغلقت كازاخستان أكثر من مئة منصة للعملات المشفرة هذا العام في ما يشكل حملة قمع واسعة على تداول العملات غير القانوني داخل حدودها.
تأتي الأخبار على الرغم من المؤشرات السابقة التي تفيد بأن البلاد تنوي توسيع نظام الترخيص الخاص بها ليشمن المزيد من المنصات التي تقدم مثل هذه الخدمات بينما تسعى إلى وضع نفسها كوجهة رئيسية للعملات المشفرة في أوراسيا.
أستانا تضبط كمية قياسية من الأصول الرقمية من المنصات المصاد عليها
أغلقت السلطات في كازاخستان 130 منصة عملات مشفرة غير قانونية، مضطربة ملايين الدولارات الأمريكية من الأصول الافتراضية.
تم الإعلان عن هذا الرقم، الذي استشهدت به وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، من قبل كايرات بيزهانوف، نائب رئيس وكالة الرقابة المالية (AFM).
ووفقًا لتقرير صادر عن Times of Central Asia، وهي صحيفة إنجليزية عبر الإنترنت تغطي التطورات الإقليمية، فقد شرح بالتفصيل:
"تم إنهاء أنشطة 130 منصة عملات مشفرة غير مرخصة كانت تشارك في غسل العائدات الجنائية هذا العام. تم ضبط أصول افتراضية بقيمة 16.7 مليون دولار."
خلال اجتماع حكومي، شدد مسؤول AFM أيضًا على أن الوكالة تشدد جهودها لمكافحة عمليات الخروج غير القانونية من النقد.
منذ بداية عام 2025، كشفت السلطات الكازاخستانية عن 81 مجموعة إجرامية مشاركة في مثل هذه الأنشطة.
مثلت هذه المجموعات أكثر من 24 مليار تنغ (أكثر من 44 مليون دولار) في حجم التداول، كما أضاف المسؤول، الذي استشهد به أيضًا من قبل outlet الأخبار Kapital.kz يوم الثلاثاء.
على الرغم من التدابير المخصصة التي أدخلتها السلطة التنفيذية في أستانا، اعترف بيزهانوف بأن هذا الرقم يزيد عن تريليون تنغ مقارنة بالعام الماضي.
كما أشار إلى أن المخاطر تنبع بشكل رئيسي من المعاملات المجهولة، حيث لا يتم تحديد المرسل أو المستلم.
سلطت الرقابة الضوء على الاستغلال الواسع النطاق لـ "حمّالي الأموال" من قبل المجرمين والمحتالين في الفضاء السوفيتي السابق، وأضافت:
"غالبًا ما تُجرى هذه العمليات باستخدام بطاقات بنكية صادرة لأصحاب اسميين."
للكبح هذا الممارسة، اعتمدت AFM والبنك الوطني لكازاخستان (NBK) قواعد جديدة، حيث يتطلب الآن شحن بطاقات الخصم بمبالغ تتجاوز 500,000 تنغ (أكثر قليلاً من 900 دولار) تقديم أرقام تعريفية فردية والتأكيد عبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
منذ 1 يناير، تلتزم البنوك أيضًا بالاحتفاظ بمقاطع الفيديو من الكاميرات المثبتة في مواقع أجهزة الصراف الآلي لمدة 180 يومًا على الأقل. تخطط الرقابة أيضًا لتوسيع التعرف البيومتري، بما في ذلك التعرف على الوجه وبصمات الأصابع، لجميع المعاملات النقدية.
اتخذت الجهات التنظيمية في روسيا خطوات مماثلة مؤخرًا، حيث يُعد حمّالو الأموال، المعروفين باسم "الموزعين"، ظاهرة إجرامية خطيرة أيضًا.
تشمل هذه تمكين البنوك من فرض حد يومي قدره 600 دولار على سحب النقد، في حالة المعاملات المشبوهة، واعتماد تعديلات انتُقدت لاستهداف متداولي العملات المشفرة.
جاءت عملية التجميع في كازاخستان بعد أن هاجمت وكالات إنفاذ القانون في موسكو الشهر الماضي منصات العملات المشفرة الروسية المشتبه في تسهيلها هروب رأس المال، كما أبلغت Cryptopolitan.
المنصات العاملة خارج مركز AIFC في كازاخستان لا تزال غير قانونية
وفقًا لقانون كازاخستان "حول الأصول الرقمية"، فقط منصات العملات المشفرة المرخصة من قبل هيئة خدمات أستانا المالية (AFSA) مخولة بالعمل في البلاد.
تعد AFSA الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على الأنشطة بموجب النظام الخاص لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، المركز المالي في العاصمة.
تظل المنصات العاملة بدون ترخيص من AFSA غير قانونية في كازاخستان، على الرغم من الإعلانات في مايو التي كشفت أن السلطات المالية تستعد لتقنين أنشطة تداول أخرى أيضًا.
كان من المتوقع توسيع مخطط الترخيص الحالي ليشمل نطاق ولاية AIFC ليشمل المنصات غير المسجلة كمقيمين فيها، وبالتالي تعزيز معاملات العملات المشفرة في بقية البلاد.
كازاخستان، التي تعد بالفعل نقطة ساخنة رئيسية لتعدين البيتكوين، تطمح إلى أن تصبح مغناطيسًا لجميع أعمال العملات المشفرة في أوراسيا.
بينما تلوم أحيانًا عمال المناجم على عجز الطاقة والخسائر المالية، اعترفت أستانا أيضًا بأنها حققت أكثر من 31 مليون دولار في إيرادات ضريبية من الصناعة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
