Cazaquistão apreende quase US$ 17 milhões em criptomoedas de 130 exchanges fechadas

O Cazaquistão fechou mais de cem exchanges de criptomoedas este ano, o que representa uma enorme repressão ao comércio ilegal de moedas dentro de suas fronteiras.

A notícia vem apesar de indicações anteriores de que o país pretende expandir seu regime de licenciamento para cobrir mais plataformas que fornecem tais serviços, à medida que busca se posicionar como um grande destino de criptomoedas na Eurásia.

Astana confisca quantidade recorde de ativos digitais de exchanges fechadas

As autoridades do Cazaquistão fecharam 130 exchanges de criptomoedas ilegais, apreitando milhões de dólares americanos em ativos virtuais.

O total, citado pela mídia local e regional, foi tornado público por Kairat Bizhanov, vice-presidente da Agência de Monitoramento Financeiro (AFM).

De acordo com um relatório do Times of Central Asia, um jornal online em língua inglesa que cobre desenvolvimentos regionais, ele detalhou:

"As atividades de 130 exchanges de criptomoedas não licenciadas envolvidas em lavagem de produtos criminosos foram encerradas este ano. Ativos virtuais no valor de US$ 16,7 milhões foram apreendidos."

Falando durante uma reunião do governo, o funcionário da AFM também enfatizou que a agência está intensificando os esforços para combater operações ilegais de saque.

Desde o início de 2025, as autoridades cazaques expuseram 81 grupos criminosos envolvidos nessas atividades.

Esses representaram mais de 24 bilhões de tenge (mais de US$ 44 milhões) em volume de negócios, acrescentou o funcionário, também citado pela empresa de notícias de negócios Kapital.kz na terça-feira.

Apesar das medidas dedicadas introduzidas pelo poder executivo em Astana, isso é um trilhão de tenge a mais do que no ano passado, admitiu Bizhanov.

Ele também apontou que os riscos derivam principalmente de transações anônimas, onde nem o remetente nem o destinatário são identificados.

Destacando a exploração generalizada de “mules de dinheiro” por criminosos e golpistas no espaço da antiga União Soviética, o regulador acrescentou:

“Essas operações são frequentemente realizadas usando cartões bancários emitidos em nome de proprietários fictícios.”

Para coibir essa prática, a AFM e o Banco Nacional do Cazaquistão (NBK) adotaram novas regras, com recargas de cartões de débito superiores a 500.000 tenge (pouco mais de US$ 900) agora exigindo a apresentação do número de identificação individual e confirmação por meio de aplicativos de banco móvel.

Desde 1º de janeiro, os bancos também são obrigados a manter as gravações das câmeras instaladas nos locais dos caixas eletrônicos por pelo menos 180 dias. O órgão regulador também planeja expandir a identificação biométrica, incluindo reconhecimento facial e de impressões digitais, para todas as transações em dinheiro.

Medidas semelhantes foram recentemente tomadas por reguladores na Rússia, onde os mules de dinheiro, comumente chamados de “droppers”, também são um fenômeno criminal grave.

Estes incluem capacitar os bancos a impor um limite diário de US$ 600 para retiradas de dinheiro, em caso de transações suspeitas, e adotar emendas que foram criticadas por atingir traders de criptomoedas.

O cerco do Cazaquistão ocorre após as agências de aplicação da lei em Moscou terem invadido exchanges de criptomoedas russas suspeitas de facilitar a fuga de capitais, conforme relatado pelo Cryptopolitan.

Exchanges operando fora do hub AIFC do Cazaquistão ainda são ilegais

De acordo com a lei do Cazaquistão “Sobre Ativos Digitais”, apenas as exchanges de criptomoedas licenciadas pela Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA) estão autorizadas a operar no país.

A AFSA é o órgão regulador responsável por supervisionar atividades sob o regime especial do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC), o hub financeiro na capital.

Exchanges que operam sem uma licença da AFSA ainda são consideradas ilegais no Cazaquistão, apesar de declarações de maio revelando que as autoridades financeiras estão se preparando para legalizar também outros tipos de negociação.

Esperava-se que expandissem o esquema de licenciamento atual além da jurisdição do AIFC para cobrir plataformas não registradas como residentes, impulsionando assim as transações de criptomoedas no resto do país.

O Cazaquistão, que já é um grande polo de mineração de Bitcoin, aspira a se tornar um ímã para todos os negócios de criptomoedas na Eurásia.

Embora ocasionalmente culpe os mineradores por déficits de energia e perdas financeiras, Astana também reconheceu que obteve mais de US$ 31 milhões em receitas fiscais da indústria nos últimos três anos.