Cazaquistão apreende quase US$ 17 milhões em criptomoedas de 130 corretoras fechadas

O Cazaquistão fechou mais de cem corretoras de criptomoedas este ano, numa operação que representa uma repressão massiva ao comércio ilegal de moedas dentro de suas fronteiras.

A notícia surge apesar de indicações anteriores de que o país pretende expandir seu regime de licenciamento para abranger mais plataformas que fornecem esses serviços, buscando se posicionar como um importante destino de criptomoedas na Eurásia.

Astana confisca quantidade recorde de ativos digitais de corretoras fechadas

As autoridades do Cazaquistão fecharam 130 corretoras ilegais de criptomoedas, apreendendo milhões de dólares em ativos virtuais.

O balanço, citado pela mídia local e regional, foi divulgado por Kairat Bizhanov, vice-presidente da Agência de Monitoramento Financeiro (AFM).

Segundo uma reportagem do Times of Central Asia, um jornal online em inglês que cobre os acontecimentos regionais, ele detalhou:

“As atividades de 130 corretoras de criptomoedas não licenciadas, envolvidas em lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas, foram encerradas este ano. Ativos virtuais no valor de US$ 16,7 milhões foram apreendidos.”

Em declaração feita durante uma reunião governamental, o funcionário da AFM também enfatizou que a agência está intensificando os esforços para combater operações ilegais cash.

Desde o início de 2025, as autoridades cazaques expuseram 81 grupos criminosos envolvidos nessas atividades.

Essas transações representaram um volume de negócios superior a 24 bilhões de tenge (mais de US$ 44 milhões), acrescentou o funcionário, também citado pelo portal de notícias econômicas Kapital.kz na terça-feira.

Apesar das medidas específicas implementadas pelo poder executivo em Astana, este valor é um trilhão de tenge a mais do que no ano passado, admitiu Bizhanov.

Ele também salientou que os riscos decorrem principalmente de transações anônimas, em que nem o remetente nem o destinatário sãodent.

Destacando a exploração generalizada de "mulas de dinheiro" por criminosos e fraudadores no antigo espaço soviético, o órgão regulador acrescentou:

“Essas operações são frequentemente realizadas usando cartões bancários emitidos para proprietários nominais.”

Para coibir essa prática, a AFM (Agência das Finanças Públicas) e o Banco Nacional do Cazaquistão (NBK) adotaram novas regras, exigindo agora o fornecimento do número dedentindividual e a confirmação por meio de aplicativos de banco móvel para recargas de cartão de débito acima de 500.000 tenge (pouco mais de US$ 900).

Desde 1º de janeiro, os bancos também são obrigados a manter as imagens das câmeras instaladas nos caixas eletrônicos por pelo menos 180 dias. O órgão regulador também planeja expandir adentbiométrica, incluindo reconhecimento facial e de impressões digitais, para todas as transações cash .

Medidas semelhantes foram tomadas recentemente por reguladores na Rússia, onde as mulas de dinheiro, comumente chamadas de "droppers", também representam um grave fenômeno criminoso.

Essas medidas incluem autorizar os bancos a impor um limite diário para cash , em caso de transações suspeitas, e adotar emendas que foram criticadas por visar os negociadores de criptomoedas.

A operação no Cazaquistão ocorre após as autoridades policiais de Moscou terem realizado buscas em corretoras de criptomoedas russas suspeitas de facilitar a fuga de capitais, conforme noticiado pelo Cryptopolitan.

As bolsas de valores que operam fora do centro financeiro AIFC do Cazaquistão continuam sendo ilegais

De acordo com a lei do Cazaquistão "Sobre Ativos Digitais", apenas as corretoras de criptomoedas licenciadas pela Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA) estão autorizadas a operar no país.

A AFSA é o órgão regulador responsável pela supervisão das atividades sob o regime especial do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC), o centro financeiro da capital.

As bolsas de valores que operam sem licença da AFSA ainda são consideradas ilegais no Cazaquistão, apesar das declarações de maio que revelaram que as autoridades financeiras estão se preparando para legalizar também outras formas de negociação.

Esperava-se que eles expandissem o atual esquema de licenciamento para além da jurisdição do AIFC, de forma a abranger plataformas não registradas como suasdent, impulsionando assim as transações com criptomoedas no resto do país.

O Cazaquistão, que já é um importante polo de mineração Bitcoin , aspira a se tornar um ímã para todos os negócios de criptomoedas na Eurásia.

Embora ocasionalmente culpe as mineradoras pelos defie pelas perdas financeiras, Astana também reconheceu ter arrecadado mais de US$ 31 milhões em receitas tributárias do setor nos últimos três anos.