Kazajistán confisca casi 17 millones de dólares en criptomonedas de 130 exchanges cerrados

Kazajstán ha cerrado más de cien casas de cambio de criptomonedas este año, en lo que equivale a una ofensiva masiva contra el comercio ilegal de monedas dentro de sus fronteras.

La noticia llega a pesar de indicios anteriores de que el país pretende ampliar su régimen de licencias para cubrir más plataformas que brinden dichos servicios, mientras busca posicionarse como un importante destino criptográfico euroasiático.

Astana confisca una cantidad récord de activos digitales de las plataformas de intercambio quebradas

Las autoridades de Kazajstán han cerrado 130 intercambios ilegales de criptomonedas y han confiscado activos virtuales por valor de millones de dólares estadounidenses.

El recuento, citado por medios locales y regionales, fue hecho público por Kairat Bizhanov, vicepresidente de la Agencia de Monitoreo Financiero (AFM).

Según un informe del Times of Central Asia, un periódico digital en idioma inglés que cubre los acontecimientos regionales, detalló:

Este año se han clausurado las actividades de 130 plataformas de intercambio de criptomonedas sin licencia, implicadas en el blanqueo de capitales ilícitos. Se incautaron activos virtuales por valor de 16,7 millones de dólares

Al hablar durante una reunión gubernamental, el funcionario de la AFM también enfatizó que la agencia está intensificando los esfuerzos para combatir las operaciones ilegales de retiro cash.

Desde principios de 2025, las autoridades kazajas han descubierto 81 grupos criminales involucrados en tales actividades.

Estas representaron una facturación de más de 24 mil millones de tenge (más de 44 millones de dólares), agregó el funcionario, también citado por el medio de noticias económicas Kapital.kz el martes.

A pesar de las medidas específicas adoptadas por el poder ejecutivo en Astaná, esto supone un billón de tenge más que el año pasado, admitió Bizhanov.

Señaló también que los riesgos provienen principalmente de las transacciones anónimas, en las que no sedentni al remitente ni al destinatario.

Destacando la explotación generalizada de las "mulas de dinero" por parte de delincuentes y estafadores en el antiguo espacio soviético, el regulador agregó:

“Estas operaciones se realizan a menudo mediante tarjetas bancarias emitidas a titulares nominales”

Para frenar esta práctica, la AFM y el Banco Nacional de Kazajstán (NBK) han adoptado nuevas reglas, por las cuales las recargas de tarjetas de débito superiores a 500.000 tenge (poco más de 900 dólares) ahora requieren el suministro de un número dedentindividual y confirmación a través de aplicaciones de banca móvil.

Desde el 1 de enero, los bancos también están obligados a conservar las grabaciones de las cámaras instaladas en los cajeros automáticos durante al menos 180 días. El organismo de control también planea ampliar ladentbiométrica, incluyendo el reconocimiento facial y de huellas dactilares, para todas las transacciones cash .

Medidas similares fueron adoptadas recientemente por los reguladores en Rusia, donde las mulas de dinero, comúnmente llamadas “droppers”, también son un fenómeno criminal grave.

de $600 límite diario en cash , en caso de transacciones sospechosas, y adoptar enmiendas que han sido criticadas por apuntar a los comerciantes de criptomonedas.

La redada en Kazajstán se produce después de que el mes pasado las fuerzas del orden de Moscú allanaran casas de cambio de criptomonedas rusas sospechosas de facilitar la fuga de capitales, informó según Cryptopolitan.

Las bolsas que operan fuera del centro AIFC de Kazajistán siguen siendo ilegales

Según la ley de Kazajstán “Sobre activos digitales”, solo los intercambios de criptomonedas autorizados por la Autoridad de Servicios Financieros de Astaná (AFSA) están autorizados a operar en el país.

La AFSA es el organismo regulador responsable de supervisar las actividades bajo el régimen especial del Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC), el centro financiero de la capital.

Las bolsas que operan sin licencia de la AFSA todavía se consideran ilegales en Kazajstán, a pesar de las declaraciones de mayo que revelaron que las autoridades financieras se están preparando para legalizar también otras formas de comercio.

Se esperaba que ampliaran el esquema de licencias actual más allá de la jurisdicción de AIFC para cubrir plataformas no registradas como susdent, impulsando así las transacciones de criptomonedas en el resto del país.

Kazajstán, que ya es un importante foco de minería Bitcoin , aspira a convertirse en un imán para todos los negocios de criptomonedas en Eurasia.

Aunque en ocasiones culpa a los mineros por defiy las pérdidas financieras, Astana también reconoce que obtuvo más de 31 millones de dólares en ingresos fiscales de la industria en los últimos tres años.