Kazajistán incauta casi 17 millones de dólares en criptomonedas de 130 exchanges clausurados

Kazajistán ha clausurado más de un centenar de exchanges de criptomonedas este año, lo que constituye una masiva represión contra el comercio ilegal de monedas dentro de sus fronteras.

La noticia llega a pesar de las indicaciones anteriores de que el país tiene la intención de ampliar su régimen de licencias para cubrir más plataformas que proporcionan estos servicios, ya que busca posicionarse como un importante destino de criptomonedas en Eurasia.

Astaná incauta la cantidad récord de activos digitales de exchanges clausurados

Las autoridades de Kazajistán han clausurado 130 exchanges de criptomonedas ilegales, incautando millones de dólares en activos virtuales.

La cifra, citada por los medios locales y regionales, fue hecha pública por Kairat Bizhanov, vicepresidente de la Agencia de Monitorización Financiera (AFM).

Según un informe de Times of Central Asia, un periódico en línea en inglés que cubre desarrollos regionales, detalló:

“Las actividades de 130 exchanges de criptomonedas sin licencia involucrados en el lavado de productos delictivos han sido terminadas este año. Se incautaron activos virtuales por valor de 16,7 millones de dólares.”

Hablando durante una reunión gubernamental, el funcionario de la AFM también enfatizó que la agencia está intensificando sus esfuerzos para combatir las operaciones ilegales de conversión a efectivo.

Desde el comienzo de 2025, las autoridades kazajas han expuesto 81 grupos criminales involucrados en dichas actividades.

Estos representaron más de 24 mil millones de tenge (más de 44 millones de dólares) en volumen de operaciones, añadió el funcionario, también citado por el medio de noticias empresariales Kapital.kz el martes.

A pesar de las medidas dedicadas introducidas por el poder ejecutivo en Astaná, esto es un billón de tenge más que el año pasado, admitió Bizhanov.

También señaló que los riesgos provienen principalmente de transacciones anónimas, donde ni el remitente ni el destinatario están identificados.

Destacando la explotación generalizada de “mulas de dinero” por parte de criminales y estafadores en el espacio de la antigua Unión Soviética, el regulador añadió:

“Estas operaciones a menudo se realizan utilizando tarjetas bancarias emitidas a nombre de propietarios ficticios.”

Para frenar esta práctica, la AFM y el Banco Nacional de Kazajistán (NBK) han adoptado nuevas reglas, con recargas de tarjetas de débito que superen los 500.000 tenge (un poco más de 900 dólares) requiriendo ahora la provisión de números de identificación individual y confirmación a través de aplicaciones de banca móvil.

Desde el 1 de enero, los bancos también están obligados a conservar las grabaciones de las cámaras instaladas en las ubicaciones de los cajeros automáticos durante al menos 180 días. El organismo de supervisión también planea expandir la identificación biométrica, incluido el reconocimiento facial y de huellas dactilares, para todas las transacciones en efectivo.

Pasos similares fueron tomados recientemente por los reguladores en Rusia, donde las mulas de dinero, comúnmente llamadas “droppers”, también son un fenómeno criminal grave.

Estos incluyen empoderar a los bancos para imponer un límite diario de 600 dólares en retiros de efectivo, en caso de transacciones sospechosas, y adoptar enmiendas que han sido criticadas por dirigirse a traders de criptomonedas.

La redada de Kazajistán se produce después de que los organismos de aplicación de la ley de Moscú registraran el mes pasado exchanges de criptomonedas rusos sospechosos de facilitar la fuga de capitales, como informó Cryptopolitan.

Los exchanges que operan fuera del hub AIFC de Kazajistán siguen siendo ilegales

Según la ley de Kazajistán “Sobre Activos Digitales”, solo los exchanges de criptomonedas con licencia de la Autoridad de Servicios Financieros de Astaná (AFSA) están autorizados a operar en el país.

La AFSA es el organismo regulador responsable de supervisar las actividades bajo el régimen especial del Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC), el centro financiero de la capital.

Los exchanges que operan sin una licencia de la AFSA siguen siendo considerados ilegales en Kazajistán, a pesar de declaraciones en mayo que revelaban que las autoridades financieras se están preparando para legalizar también otras operaciones de trading.

Se esperaba que expandieran el esquema de licencias actual más allá de la jurisdicción del AIFC para cubrir plataformas no registradas como residentes, impulsando así las transacciones de criptomonedas en el resto del país.

Kazajistán, que ya es un importante punto caliente de minería de Bitcoin, aspira a convertirse en un imán para todos los negocios de criptomonedas en Eurasia.

Aunque ocasionalmente culpa a los mineros por los déficits de energía y las pérdidas financieras, Astaná también ha reconocido que generó más de 31 millones de dólares en ingresos fiscales de la industria durante los últimos tres años.