Kazajistán pierde 2,3 millones de dólares en mineros de criptomonedas ilegales en dos años

Las operaciones de minería no licenciadas continúan causando pérdidas financieras a Kazajistán, a pesar de los esfuerzos por sacar a toda la industria de las sombras.

Según la última estimación, los daños incurridos por el estado en los últimos años ascienden a bien más de mil millones de tenge kazajo, aunque el gobierno ha logrado recuperar parte del dinero en forma de activos digitales incautados.

Granjas de minería subterráneas robaron la electricidad de una gran ciudad

Las instalaciones de minería de criptomonedas ilegales son responsables de la pérdida de alrededor de 1.300 millones de tenge (más de 2,3 millones de dólares) en ingresos estatales desde el comienzo de 2024, han calculado las autoridades financieras de Kazajistán.

Los investigadores abrieron 17 casos penales durante el mismo período, anunció la Agencia de Monitorización Financiera (AFM) del país el jueves.

La mayoría de las granjas de Bitcoin ilegales se han encontrado en y alrededor de la capital Astaná (5), la ciudad de Shymkent en el sur de Kazajistán y en Kostanay en el norte (3 cada una), detalló la agencia.

«Como parte de estos casos, se incautaron y confiscaron 642.000 dólares en activos digitales», señaló la AFM en un comunicado de prensa, destacando también:

«Cabe señalar que algunas granjas de minería ilegales operaban robando electricidad, en un volumen comparable al consumo de una gran ciudad. También ha habido casos de violaciones de los derechos de los residentes que viven cerca de granjas ruidosas».

El organismo supervisor enfatizó que el uso ilegal de electricidad para la acuñación de monedas ha privado a otros negocios y proyectos industriales, iniciativas de desarrollo e infraestructura social de los recursos energéticos necesarios.

El auge de la minería de criptomonedas en Kazajistán, que siguió a la decisión de China de prohibir la actividad hace unos años, resultó inicialmente en déficits significativos de energía en toda la nación de Asia Central.

El gobierno abordó el problema mediante la regulación y la fijación de precios, resolviendo en gran medida el problema, al menos en lo que respecta a los mineros de criptomonedas con licencia.

Sin embargo, las operaciones de minería no registradas, que a menudo funcionan con energía eléctrica obtenida ilegalmente, han seguido siendo un gran desafío para las autoridades.

Kazajistán recauda más de 30 millones de dólares en impuestos del sector minero

Además de eso, Kazajistán se ha beneficiado en gran medida de la afluencia de mineros, tras adoptar normas para la industria en crecimiento, incluida la venta de la moneda digital acuñada en exchanges nacionales autorizados y la tributación de sus beneficios por parte del estado.

En una publicación en su canal de Telegram, la AFM admitió que la minería de criptomonedas ha generado más de 17 mil millones de tenge (más de 31 millones de dólares) en ingresos presupuestarios para el país, citando datos del Comité de Ingresos del Estado.

La agencia también recordó que las empresas mineras solo pueden operar en Kazajistán después de obtener las licencias respectivas. Además, enfatizó:

«La actividad minera legal requiere verificación de equipos, un contrato de suministro de energía y cumplimiento fiscal».

La AFM también subrayó que lo contrario «conlleva responsabilidad penal, daña la seguridad económica del país y provoca apagones».

El organismo regulador instó a los empresarios y ciudadanos kazajos a abstenerse de participar en la minería ilegal y a apoyar el desarrollo de un mercado transparente de activos digitales en el país.

Kazajistán aspira a convertirse en un centro regional de criptomonedas. La nación fue recientemente visitada por el fundador del exchange de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao (CZ), y el propietario del popular mensajero Telegram, Pavel Durov. Ambos se reunieron con el presidente Kassym-Jomart Tokayev y asistieron a un gran foro tecnológico.

La Agencia de Monitorización Financiera ha estado activa en otros frentes también. A principios de esta semana, anunció el desmantelamiento de lo que probablemente sea el mayor servicio de lavado de criptomonedas en el espacio postsoviético, una plataforma conocida como el exchange RAKS.

El mes pasado, Kazajistán desmanteló un gran esquema Ponzi de criptomonedas, incautando 10 millones de dólares en activos digitales recolectados de inversores estafados en Asia Central y partes de Europa del Este, como informó Cryptopolitan.