Kazajistán desmantela el servicio de lavado de dinero de cripto RAKS exchange por 224 millones de dólares
- Kazajistán interrumpe una inmensa plataforma ilegal de comercio de criptomonedas.
- La autoridad financiera indica que el exchange RAKS procesó 224 millones de dólares.
- El gobierno bloqueó casi 70 billeteras de criptomonedas, congelando 9,7 millones de USDT.
Kazajistán ha desmantelado lo que afirma es la plataforma de lavado de dinero de cripto más grande en el espacio de la antigua Unión Soviética, el exchange RAKS.
Las autoridades de la nación de Asia Central dicen que el exchange RAKS atendió a casi dos docenas de mercados de la darknet con una base de usuarios estimada de varios millones.
Kazajistán interrumpe la mayor operación de lavado de dinero de cripto de la región
La Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán, AFM, ha completado una investigación sobre RAKS, un exchange de criptomonedas que lavaba dinero sucio para vendedores en la darknet durante años.
La entidad, descrita como la más grande de su tipo en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), estaba principalmente activa en Rusia, Ucrania y Moldavia, además de Kazajistán.
La CEI se formó después de la disolución de la URSS para mantener los lazos entre las repúblicas soviéticas anteriores. Ucrania puso fin formalmente a su membresía en 2018, y Moldavia ha suspendido su participación.
La AFM identificó a RAKS mientras monitoreaba transacciones de criptomonedas sospechosas. Dijo que el exchange proporcionaba “servicios profesionales” para lavar dinero proveniente de fraude en línea y tráfico de drogas.
Era muy respetado en el mundo criminal y colaboraba con 20 de los mercados de la darknet más grandes, con un total de más de 5 millones de usuarios, anunció la autoridad el lunes, detallando además:
“Durante los últimos tres años, el servicio de cripto ha lavado los beneficios criminales de más de 200 tiendas de drogas en los países de la CEI.”
RAKS procesó $224 millones en transacciones ilícitas
El volumen total de la plataforma ilegal de comercio de monedas excedió los 224 millones de dólares en equivalente fiat, también reveló el cuerpo de inteligencia financiera de Kazajistán.
Durante su investigación, la AFM analizó más de 4,000 billeteras de criptomonedas y encontró varias cuentas que retenían beneficios criminales.
La agencia gubernamental logró bloquear 67 billeteras de cripto pertenecientes al exchange y congeló activos digitales por un monto de 9,7 millones de Tether (USDT) equivalentes a 5,2 mil millones de tenge kazajo.
En un comunicado de prensa, el regulador enfatizó:
“Como resultado, el servicio ha sido completamente cerrado. Las cuentas de redes sociales han sido eliminadas y el soporte al cliente ha sido suspendido.”
La AFM añadió que registró una ola de quejas de vendedores de drogas en foros de la darknet sobre RAKS por no cumplir con sus obligaciones financieras.
Insistió en que las medidas han “infligido un golpe económico significativo a la infraestructura de tráfico de drogas en la sombra, desestabilizando las cadenas de suministro, reduciendo el volumen de mercado de drogas y socavando la confianza de los consumidores en las plataformas ilegales.”
La autoridad de monitoreo también enfatizó que está trabajando activamente para identificar a los operadores del exchange de cripto, prometiendo continuar combatiendo los esquemas de lavado de dinero que emplean herramientas digitales.
Kazajistán, un importante punto caliente de minería de Bitcoin en Asia Central y la región más amplia, ha estado tomando medidas para legalizar y regular las actividades relacionadas con la cripto, incluido el comercio.
Reprimir las actividades ilegales en el sector ha sido uno de los pilares del esfuerzo regulatorio del gobierno en Astaná.
Fundada a principios de 2021, la AFM informa directamente al Presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, señaló el medio de noticias empresariales ruso RBC en un informe.
Sus tareas principales implican prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como investigar crímenes económicos y financieros.
En el espacio de las criptomonedas, se centra en frenar la minería ilegal, los exchanges y las transacciones ilícitas con activos digitales.
En abril, la autoridad reveló que había derribado 24 esquemas de pirámide financiera, congelando $4,2 millones en beneficios criminales en criptomonedas.
La semana pasada, los funcionarios en Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán, anunciaron el allanamiento de 10 millones de dólares de un esquema Ponzi de cripto que atrajo a inversores en toda la región.
En agosto, las fuerzas del orden kazajas interrumpieron un esquema para acuñar moneda digital utilizando energía obtenida ilegalmente que causó pérdidas por más de 16 millones de dólares, como informó Cryptopolitan.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
