كازاخستان تكشف عن عملية غسيل أموال بالعملات الرقمية بقيمة 224 مليون دولار عبر منصة RAKS exchange
- كازاخستان تعطل منصة تداول عملات رقمية غير قانونية ضخمة.
- الجهة المالية تقول إن منصة RAKS تعاملت بمبلغ 224 مليون دولار.
- حظرت الحكومة ما يقرب من 70 محفظة للعملات الرقمية، مما أدى إلى تجميد 9.7 مليون دولار أمريكي من عملة USDT.
قضت كازاخستان على ما تدعي أنه أكبر منصة لغسل الأموال بالعملات الرقمية في الفضاء السوفيتي السابق، وهي منصة التبادل RAKS.
تقول السلطات في الدولة الآسيوية الوسطى إن منصة التبادل RAKS خدمت ما يقرب من عشرين سوقاً في الشبكة المظلمة مع قاعدة مستخدمين تقدر بملايين المستخدمين.
كازاخستان تعطل أكبر عملية غسل أموال بالعملات الرقمية في المنطقة
أكملت وكالة المراقبة المالية في كازاخستان، AFM، تحقيقاً في RAKS، وهي منصة تبادل للعملات الرقمية غسلت أموالاً قذرية للبائعين على الويب المظلم لسنوات.
الكيان، الموصوف بأنه الأكبر من نوعه في رابطة الدول المستقلة (CIS)، كان نشطاً بشكل رئيسي في روسيا وأوكرانيا ومولدوفا، بالإضافة إلى كازاخستان.
تأسست رابطة الدول المستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي للحفاظ على الروابط بين الجمهوريات السوفيتية السابقة. أنهت أوكرانيا عضويتها رسمياً في عام 2018، وعلقت مولدوفا مشاركتها.
حددت AFM منصة RAKS أثناء مراقبة المعاملات المشبوهة بالعملات الرقمية. وقالت إن المنصة قدمت "خدمات احترافية" لغسل الأموال من الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالمخدرات.
كانت تحظى بتقدير كبير في العالم الجنائي وتعاونت مع 20 من أكبر أسواق الشبكة المظلمة، بإجمالي أكثر من 5 ملايين مستخدم، أعلنت السلطة يوم الاثنين، مع تفاصيل إضافية:
«خلال السنوات الثلاث الماضية، غسلت خدمة العملات المشفرة عائدات إجرامية لأكثر من 200 متجر للمخدرات في دول رابطة الدول المستقلة.»
عالجت RAKS معاملات غير مشروعة بقيمة 224 مليون دولار
كما كشفت هيئة المراقبة المالية في كازاخستان أن إجمالي حجم التداول لمنصة تداول العملات غير القانونية تجاوز 224 مليون دولار بالقيمة المكافئة بالعملة الورقية.
أثناء تحقيقها، حللت هيئة المراقبة المالية (AFM) أكثر من 4000 محفظة للعملات المشفرة ووجدت عدداً من الحسابات التي تحتفظ بعائدات إجرامية.
تمكنت الوكالة الحكومية من حظر 67 محفظة عملات مشفرة تابعة للمنصة وتجميد الأصول الرقمية بقيمة 9.7 مليون تتر (USDT) تعادل 5.2 مليار تنغة كازاخستانية.
في بيان صحفي، شدد المنظم على:
«نتيجة لذلك، تم إغلاق الخدمة بالكامل الآن. تم حذف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتم تعليق دعم العملاء.»
أضافت هيئة المراقبة المالية أنها سجلت موجة من الشكاوى من بائعي المخدرات على منتديات الشبكة المظلمة بشأن عدم الوفاء بالتزامات RAKS المالية.
وأكدت أن الإجراءات «وجهت ضربة اقتصادية كبيرة للبنية التحتية لتجارة المخدرات غير المشروعة، مما أدى إلى زعزعة سلاسل التوريد، وتقليل حجم تداول سوق المخدرات، وتقويض ثقة المستهلك في المنصات غير القانونية.»
وشددت هيئة المراقبة المالية أيضاً على أنها تعمل بنشاط لتحديد مشغلي منصة العملات المشفرة، متعهدة بمواصلة مكافحة مخططات غسل الأموال التي تستخدم الأدوات الرقمية.
كازاخستان، وهي نقطة ساخنة رئيسية لتعدين البيتكوين في آسيا الوسطى والمنطقة الأوسع، تتخذ خطوات لتشريع وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التداول.
كانت القمع على الأنشطة غير القانونية في القطاع أحد أركان الجهد التنظيمي للحكومة في أستانا.
تأسست هيئة المراقبة المالية (AFM) في أوائل عام 2021، وتبلغ تقاريرها مباشرة إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، كما أشارت وكالة أنباء الأعمال الروسية RBC في تقرير.
تتضمن مهامها الرئيسية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.
في مجال العملات المشفرة، تركز على كبح التعدين غير القانوني، والتداول، والمعاملات غير المشروعة مع الأصول الرقمية.
في أبريل، كشفت الهيئة عن أنها قضت على 24 مخططاً هرمياً مالياً، وجمدت عائدات إجرامية بقيمة 4.2 مليون دولار بالعملات المشفرة.
في الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولون في ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، عن مصادرة 10 ملايين دولار من مخطط بونزي للعملات الرقمية الذي أغرى المستثمرين عبر المنطقة.
في أغسطس، عطلت إنفاذ القانون الكازاخستاني مخططاً لصنع العملة الرقمية باستخدام طاقة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني تسببت في خسائر تزيد عن 16 مليون دولار، كما أبلغ Cryptopolitan.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
