EE. UU. acusa a un hombre de California por contrabandear servidores GPU valorados en más de 300 millones de dólares a China a través de Malasia
- Los fiscales estadounidenses alegan que Greg Lui contrabandeó más de 300 millones de dólares en servidores sujetos a control de exportación hacia China.
- Se alega que los servidores fueron enrutados a través de Malasia y Singapur utilizando información falsa sobre el usuario final y el destino.
- El caso destaca cómo la aplicación de las normas sobre chips de IA depende cada vez más del rastreo de los compradores finales a lo largo de las cadenas de suministro globales.
Un propietario de una empresa tecnológica en California habría enviado a China, a través de Malasia y Singapur, más de 300 millones de dólares en servidores sujetos a regulaciones de exportación, según Departamento de Justicia informan.
El caso ilustra un desafío fundamental para el régimen de control de exportaciones de EE. UU.: garantizar que el hardware relacionado con la IA restringido no caiga en manos de partes no autorizadas implica no solo asegurarse de que no se vendan tales componentes fuera del país, sino también rastrear sus movimientos en una cadena de suministro global.
Los cargos contra Greg Lui y Earthmade Computer
Greg Lui, de 38 años, también conocido como «Yiu Kong Lui», es el fundador de Earthmade Computer Inc., una empresa tecnológica ubicada en la ciudad de Industry, California. Fue arrestado el 1 de octubre por presuntamente violar las leyes de exportación de EE. UU., por contrabando y por lavado de dinero, entre otras acusaciones que aún están bajo investigación.
Según afirman los fiscales estadounidenses, entre 2023 y 2024, Lui y sus cómplices adquirieron costosos servidores que contenían GPUs fabricadas en Estados Unidos, completaron documentos falsos con destinos y usuarios finales ficticios, y exportaron los sistemas a través de Malasia y Singapur hacia China.
Un acuerdo de enero de 2024 correspondió a 27 servidores valorados en 7,6 millones de dólares. Entre enero y octubre de 2024, Earthmade recibió más de 176 millones de dólares de dos empresas navieras con sede en Malasia, vinculadas a este esquema.
Este acusado presuntamente utilizó documentación falsa y envíos a través de terceros países para contrabandear más de 300 millones de dólares en servidores controlados para la exportación hacia China.
— Bill Essayli, Primer Fiscal Asistente de EE. UU., Departamento de Justicia de EE. UU.
Por qué Malasia y Singapur están en el centro
La ruta alegada es significativa porque las regulaciones de EE. UU. pueden aplicarse al equipo de computación avanzada después de su destino extranjero inicial.
En las directrices publicadas en mayo de 2026, la Oficina de Industria y Seguridad explicó que pueden existir obligaciones de licencia cuando los artículos cubiertos terminan en posesión de entidades organizadas o cuyos padres tienen sus sedes centrales en China, Macao u otros países del Grupo de Países D:5, incluso cuando el destinatario de los artículos tenga otra ubicación.
En un comunicado anterior, la BIS ha proporcionado orientación sobre las banderas rojas que indican que se está produciendo una desviación, lo cual incluye agentes de carga o empresas logísticas actuando como usuarios finales, compradores que no quieren revelar el nombre de su matriz final y un aumento repentino en los pedidos por parte de clientes con poca historia de compras previa.
Desde las normas del 2022 hasta el endurecimiento de la aplicación
EE. UU. comenzó a restringir la exportación de chips de computación avanzada en octubre de 2022, y esta regulación se ha endurecido varias veces desde entonces. La regulación del Diario Oficial Federal proporcionó más detalles en 2023.
Un informe de septiembre de CSIS afirma que las regulaciones de exportación pueden limitar el acceso a soluciones tecnológicas estratégicas, pero también pueden fomentar el eludirlas y la sustitución nacional. La conclusión general es que las regulaciones funcionan mejor cuando se combinan con la inversión en investigación, talento y fabricación.
Las restricciones de acceso están destinadas a cerrarse
La demanda de China por capacidad de computación para IA sigue en aumento. TrendForce señala una importante inversión en infraestructura, mientras que el acceso a lógica avanzada, memoria de alto ancho de banda y empaquetado CoWoS sigue siendo limitado. BCG argumenta de manera similar que las estrategias de IA de EE. UU. y China están impulsando a los dos mercados hacia ecosistemas tecnológicos cada vez más separados.
Sin embargo, la frontera no es absoluta. Cryptopolitan ha informado que la tarjeta gráfica RTX Pro 5500 de Nvidia podría quedar fuera de las restricciones existentes, mientras que algunas empresas chinas han recibido licencias para comprar chips H200.
Eso es lo que hace significativo el caso Earthmade: la aplicación ahora depende no solo de qué chips están restringidos, sino de quién los recibe finalmente y cómo llegan allí.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Greg Lui y de qué se le acusa?
Greg Lui, de 38 años, de San Gabriel, California, es propietario de Earthmade Computer Inc. y está acusado de conspiración para violar las leyes de exportación de EE. UU., contrabando hacia el exterior y conspiración para cometer lavado de dinero por supuesto envío de más de $300 millones en servidores controlados para exportación a China. La acusación formal es una alegación y no ha sido probada.
¿Cómo funcionaba el presunto esquema de contrabando?
Según el Departamento de Justicia, Lui y sus cómplices proporcionaron documentación falsa a los fabricantes estadounidenses sobre compradores y destinos, enviaron servidores a Malasia y Singapur, donde no se requería licencia, y luego los reexportaron a China, con Earthmade recibiendo más de $176 millones de dos empresas navieras con sede en Malasia entre enero y octubre de 2024.
¿Por qué los envíos a través de Malasia y Singapur aún infringen las normas de EE. UU.?
La orientación de la BIS del 31 de mayo de 2026 establece que se requiere una licencia para los artículos de computación avanzada destinados a entidades con sede en China o Macao, o controladas finalmente por empresas matrices con sede en China o Macao, incluso cuando dichas entidades estén ubicadas en otros lugares; este requisito se introdujo por primera vez el 17 de noviembre de 2023.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun aprovecha su Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental (MSc) de la Universidad Tecnológica de Tallinn (TalTech) para perfeccionar noticias sobre contenido y predicciones de precios en Cryptopolitan. Ahora en su séptimo año en el espacio de medios cripto, cubre las principales criptomonedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendencias macroeconómicas y tecnologías emergentes.
