Казахстан изымает почти $17 млн в криптовалюте у 130 закрытых бирж

В этом году Казахстан закрыл более сотни криптовалютных бирж в рамках масштабной борьбы с незаконной торговлей монетами на своей территории.

Эта новость появилась вопреки более ранним указаниям на то, что страна намерена расширить свою лицензионную систему, чтобы охватить больше платформ, предоставляющих такие услуги, стремясь позиционировать себя как крупный криптохаб в Евразии.

Астана конфискует рекордную сумму цифровых активов у ликвидированных бирж

Власти Казахстана закрыли 130 нелегальных криптовалютных бирж, изъяв миллионы долларов США в виртуальных активах.

Эти данные, приведенные местными и региональными СМИ, были обнародованы Кайратом Бижановым, заместителем председателя Агентства финансового мониторинга (AFM).

Согласно отчету издания Times of Central Asia, онлайн-газеты на английском языке, освещающей региональные события, он подробно рассказал:

«В этом году деятельность 130 нелицензированных криптобирж, причастных к отмыванию преступных доходов, была прекращена. Было изъято виртуальных активов на сумму 16,7 млн долларов».

Выступая на правительственном совещании, представитель AFM также подчеркнул, что агентство усиливает усилия по борьбе с незаконными операциями по обналичиванию.

С начала 2025 года казахстанские власти раскрыли 81 преступную группу, причастную к такой деятельности.

По словам официального лица, на их долю пришлось более 24 млрд тенге (более $44 млн) оборота, также цитируемого деловым новостным порталом Kapital.kz во вторник.

Несмотря на принятые исполнительными властями в Астане специальные меры, этот показатель на триллион тенге выше, чем в прошлом году, признал Бижанов.

Он также отметил, что риски в основном исходят от анонимных транзакций, где ни отправитель, ни получатель не идентифицированы.

Подчеркивая широкое использование преступниками и мошенниками «денежных мулов» на постсоветском пространстве, регулятор добавил:

«Эти операции часто проводятся с использованием банковских карт, оформленных на номинальных владельцев».

Чтобы ограничить эту практику, AFM и Национальный банк Казахстана (NBK) приняли новые правила: пополнение дебетовых карт на сумму свыше 500 000 тенге (чуть более $900) теперь требует предоставления индивидуального идентификационного номера и подтверждения через приложения мобильного банкинга.

С 1 января банки также обязаны хранить записи с камер, установленных в местах установки банкоматов, не менее 180 дней. Надзорный орган также планирует расширить использование биометрической идентификации, включая распознавание лица и отпечатков пальцев, для всех наличных операций.

Похожие шаги недавно предприняли регуляторы в России, где «дроперы» (денежные мулы) также являются серьезным криминальным явлением.

В их число входит наделение банков правом устанавливать дневной лимит в $600 на снятие наличных в случае подозрительных транзакций, а также принятие поправок, которые подверглись критике за нацеленность на крипто-трейдеров.

Зачистка в Казахстане произошла после рейдов правоохранительных органов Москвы в прошлом месяце на российские криптобиржи, подозреваемые в содействии оттоку капитала, как сообщал Cryptopolitan.

Биржи, работающие вне хаба AIFC в Казахстане, по-прежнему незаконны

Согласно закону Казахстана «О цифровых активах», в стране разрешено работать только криптобиржам, имеющим лицензию Astana Financial Services Authority (AFSA).

AFSA является регуляторным органом, ответственным за надзор за деятельностью в особом режиме Международного финансового центра Астаны (AIFC), финансового хаба в столице.

Биржи, работающие без лицензии AFSA, по-прежнему считаются незаконными в Казахстане, несмотря на заявления от мая, в которых говорилось, что финансовые власти готовят легализацию и других видов торговли.

Ожидается, что текущая лицензионная схема будет расширена за пределы юрисдикции AIFC, чтобы охватить платформы, не зарегистрированные как резиденты, тем самым стимулируя крипто-транзакции в остальной части страны.

Казахстан, который уже является крупным хабом для майнинга биткоинов, стремится стать магнитом для всего крипто-бизнеса в Евразии.

Хотя Астана иногда возлагает вину за дефицит энергии и финансовые убытки на майнеров, она также признала, что за последние три года получила более $31 млн налоговых поступлений от этой отрасли.