Казахстан конфисковал криптовалюту на сумму почти 17 миллионов долларов со 130 закрытых бирж

В этом году Казахстан закрыл более ста криптовалютных бирж, что фактически представляет собой масштабную кампанию по борьбе с незаконной торговлей криптовалютами на своей территории.

Эта новость появилась, несмотря на ранее высказанные предположения о том, что страна намерена расширить свою систему лицензирования, включив в нее больше платформ, предоставляющих подобные услуги, стремясь позиционировать себя как крупный евразийский центр криптовалют.

Астана конфисковала рекордное количество цифровых активов с обанкротившихся бирж

Власти Казахстана закрыли 130 нелегальных криптовалютных бирж, конфисковав виртуальные активы на миллионы долларов США.

Данные, которые цитируют местные и региональные СМИ, были обнародованы Кайратом Бижановым, заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Согласно сообщению англоязычной онлайн-газеты Times of Central Asia, освещающей региональные события, он подробно рассказал:

«В этом году была прекращена деятельность 130 нелицензированных криптовалютных бирж, занимавшихся отмыванием доходов от преступной деятельности. Были изъяты виртуальные активы на сумму 16,7 миллиона долларов»

Выступая на правительственном совещании, представитель AFM также подчеркнул, что ведомство активизирует усилия по борьбе с незаконными операциями по обналичиванию cash.

С начала 2025 года казахстанские власти выявили 81 преступную группу, причастную к подобной деятельности.

По словам чиновника, слова которого также приводит деловое новостное издание Kapital.kz во вторник, на эти средства пришлось более 24 миллиардов тенге (более 44 миллионов долларов) оборота.

Несмотря на целенаправленные меры, принятые исполнительной властью в Астане, это на триллион тенге больше, чем в прошлом году, признал Бижанов.

Он также отметил, что риски в основном связаны с анонимными транзакциями, когда ни отправитель, ни получатель неdent.

Подчеркивая широко распространенную эксплуатацию «денежных курьеров» преступниками и мошенниками на территории бывшего Советского Союза, регулирующий орган добавил:

«Эти операции часто проводятся с использованием банковских карт, выданных номинальным владельцам»

Для пресечения этой практики АФМ и Национальный банк Казахстана (НБК) приняли новые правила, согласно которым пополнение дебетовой карты на сумму, превышающую 500 000 тенге (чуть более 900 долларов США), теперь требует предоставления индивидуальногоdentномера и подтверждения через мобильные банковские приложения.

С 1 января банки также обязаны хранить видеозаписи с камер, установленных в банкоматах, не менее 180 дней. Регулятор также планирует расширить использование биометрическойdent, включая распознавание лиц и отпечатков пальцев, для всех операций cash .

Аналогичные шаги недавно предприняли регулирующие органы в России, где денежные курьеры, которых обычно называют «подбрасывателями денег», также являются серьезным криминальным явлением.

К ним относятся предоставление банкам права устанавливать ежедневный лимит на cash в случае подозрительных транзакций, а также принятие поправок , которые подверглись критике за то, что они направлены против криптотрейдеров.

Облава в Казахстане последовала за рейдами правоохранительных органов Москвы в прошлом месяце на российские криптовалютные биржи, подозреваемые в содействии оттоку капитала, как сообщало издание Cryptopolitan.

Биржи, работающие за пределами казахстанского хаба МФЦА, по-прежнему незаконны

Согласно казахстанскому закону «О цифровых активах», в стране разрешено работать только криптовалютным биржам, имеющим лицензию Управления финансовых услуг Астаны (УФОА).

AFSA — это регулирующий орган, ответственный за надзор за деятельностью в рамках особого режима Астанинского международного финансового центра (AIFC), финансового центра столицы.

Биржи, работающие без лицензии AFSA, по-прежнему считаются незаконными в Казахстане, несмотря на заявления в мае о том, что финансовые власти готовятся легализовать и другие виды торговли.

Ожидалось, что они расширят действующую схему лицензирования за пределы юрисдикции AIFC, включив в нее платформы, не зарегистрированные в качестве ееdent, тем самым стимулируя криптовалютные транзакции в остальной части страны.

Казахстан, уже являющийся крупным центром майнинга Bitcoin , стремится стать центром притяжения для всего криптобизнеса в Евразии.

хотя иногда и обвиняет горнодобывающих компаний в defiи финансовых потерях, также признала, что за последние три года получила от этой отрасли более 31 миллиона долларов налоговых поступлений.