カザフスタンは、暗号通貨関連の犯罪事件が1,000件超であると報告

カザフスタンの法執行当局は、わずか2年で暗号通貨に関連する事件について1,000件以上の捜査を開始した。

同国は地域的な暗号通貨ハブになることを目指しており、内務省によると被害者に与えた金銭的損害は1,500万ドルを超えている。

暗号通貨犯罪の大部分は詐欺によるもの

地元メディアは公式データを引用し、過去2年間でカザフスタンでは暗号通貨取引に関連する1,000件以上の刑事事件が登録されたと報じた。

この数字は、暗号通貨プラットフォームを通じて行われる犯罪の特定と捜査方法を議論するフォーラムで、カザフスタン副内務大臣のサンザール・アディロフ氏によって公開された。

月曜日、カザフスタン・プラウダおよび国営情報ポータル「Polisia.kz」が引用したところによると、政府高官は以下の内訳を示した。

「このうち60%が詐欺事件、25%が暗号通貨取引所の違法行為、15%がデジタル資産を通じたマネーロンダリング事件である。」

アディロフ氏はまた、南部の都市タラズでの行事において、個人および組織が被った金銭的損失の合計は80億カザフスタン・テンゲ（1,500万ドル超）を超えると強調した。

彼の部署は、他の政府機関と連携し、サイバー犯罪と戦うための「包括的な体系的措置」を現在実施中だと彼は指摘した。

その一つのアプローチは、不審なウェブサイトや電話番号に対応する特別な「詐欺対策センター」の設立である。

副大臣は詳細を述べ、今年初頭からこれまでに26,000件以上のサイトと6,400万件以上の通話がブロックされたと明らかにした。

会議には他の法執行当局者も出席し、デジタル痕跡の特定などの分野での経験を共有し、その分野で働く警官の捜査技能向上に関する課題に対処した。

スピーチの中で、サンザール・アディロフ氏は、経済のデジタル化が新たな機会をもたらす一方で、新たなリスクも生み出すと強調した。

カザフスタンの暗号通貨ハブ、暗号犯罪への取り締まりを強化

カザフスタンは、数年前に中国が暗号通貨マイニングやその他のビットコイン関連業務を禁止した直後に、暗号通貨マイナーを引き寄せたことで、グローバルな暗号通貨の地図に姿を現した。

急増する電力消費の問題を解決した後、その急成長セクターに責任を押し付けられていた中央アジアの国の政府は、その利益を活用するための措置を講じました。

マイナーには、ミントされたデジタルコインを国内で取引するよう提案され、最初はアスタナ国際金融センター（AIFC）の居住者としてライセンスされた限られた数の取引所のみで取引することができました。

「食べることで食欲が増す」ように、最終的にカザフ当局は、首都の金融ハブを超えて暗号通貨取引を合法化する準備を進め、暗号通貨カードのパイロットプログラムを開始し、「Crypto City」でコイン決済をテストする計画を発表するなど、他のイニシアチブとともに、国の暗号通貨市場を拡大する方向へ進みました。これはCryptopolitanによって報告されています。

しかし、国の闇暗号通貨経済や不正なデジタル資産取引は並行して拡大しており、カザフスタンはこれに我慢しないことを明確にしている。今年の一連の報告書は、こうした活動に対する継続的な取り締まりを示している。

9月、金融・法執行当局は、違法に調達した電力を使用して暗号通貨をマイニングするスキームを解明し、1,600万ドル相当の損害を与えたと主張した。

カザフ当局はまた、ロシアやベラルーシを含む地域全体の投資家を詐欺した大規模な暗号通貨ピラミッドから、1,000万ドル相当のデジタル資産を没収したと発表した。

その月の後半、カザフスタンは旧ソ連圏で最大級の暗号通貨マネーロンダリングサービスとされる、ダークウェブ上の取引所「RAKS」を解体した。

10月初旬、アスタナは2025年だけで摘発された130の違法暗号通貨取引所から、ほぼ1,700万ドル相当のデジタル通貨を押収したと主張した。

また今年、同国の中央銀行は、約150億ドルが暗号通貨を通じてカザフスタンから送金されたと明らかにした。通貨当局は規制の不十分さを非難した。