- カザフスタン、暗号通貨に関わる刑事事件を1,000件登録。.
- 個人および組織の経済的損失は1,500万ドルを超えました。.
- 内務省は、そのほとんどが詐欺、違法な取引、マネーロンダリングに関係していると述べている。.
カザフスタンの法執行当局は、わずか2年間で暗号通貨に関連する事件について1000件以上の捜査を開始した。.
地域の暗号通貨ハブを目指している同国の内務省によると、被害者に生じた経済的損害は1500万ドルを超えるという。.
暗号犯罪事件の大部分は詐欺によるもの
地元メディアが公式データに基づき報じたところによると、カザフスタンでは過去2年間に仮想通貨取引に関連した刑事事件が1,000件以上起こされている。.
この数字は、暗号通貨プラットフォームを通じて行われた犯罪をdent、調査する方法について議論するフォーラムで、カザフスタンのサンジャール・アディロフ内務副大臣によって公表された。.
月曜日、カザフスタンスカヤ・プラウダ紙と国営情報ポータルサイト「ポリシア・ドット・ケーズ」が引用した政府関係者の数字の内訳は以下の通り。
「このうち60％は詐欺、25％は暗号通貨取引所による違法行為、そして15％はデジタル資産を通じたマネーロンダリングの事例です。」
アディロフ氏は南部の都市タラズでのイベントで、個人と組織の両方が被った経済的損失の総額は80億カザフスタン・テンゲ（1500万ドル以上）を超えたと強調した。.
同氏は、同省は現在、サイバー犯罪と戦うために他の政府機関と協力して「包括的な一連の組織的対策」を実施中であると述べた。.
取り組みの一つは、疑わしいウェブサイトや電話番号への対処を担当する特別な「詐欺対策センター」の設立です。.
副大臣は、今年初めから、この種のサイト2万6000件以上と通話6400万件以上がブロックされたと詳しく述べた。.
この会議には他の法執行官も出席し、例えばデジタル tracdentなどの分野での経験を共有し、その分野で働く警察官の捜査スキルを向上させるための課題について話し合いました。.
サンジャール・アディロフ氏は演説の中で、経済のデジタル化は新たな機会をもたらす一方で、新たなリスクも生み出すと強調した。.
暗号資産ハブのカザフスタンが暗号資産犯罪を取り締まる
カザフスタンは、数年前に中国が仮想通貨の採掘やその他の Bitcoin関連の事業を禁止したことを受けて、仮想通貨の採掘者をtracことで、世界の仮想通貨地図に登場した。.
中央アジアの国である同国の政府は、急成長する電力部門のせいとされる電力消費急増の問題を解決した後、利益を活用する措置を講じた。
として認可された限られた数の取引所でのみ取引可能dentアスタナ国際金融センター（AIFCだった。
食欲は食事とともに湧き上がるものであり、最終的にカザフスタン当局は、首都の金融中心地以外での暗号通貨取引の合法化の準備、暗号通貨カードの試験運用の開始、 「クリプトシティ」でのコイン決済のテスト計画の発表など、さまざまな取り組みを通じて、国内の暗号通貨市場を拡大する方向へと舵を切ったと、 が報じている Cryptopolitan。
しかし、同国では影の暗号資産経済と違法デジタル資産取引が並行して拡大しており、カザフスタンはこれを容認しない姿勢を明確にしている。今年に入ってから一連の報道が出ており、こうした活動に対する取り締まりが続いていることが示唆されている。.
9月、金融当局と法執行当局は、違法に調達した電力を使って仮想通貨を採掘する計画を解明し、1,600万ドルの損害を与えたと主張した。
カザフスタン当局はまた、ロシアやベラルーシを含む地域全体の投資家を騙し取った大規模な暗号資産ピラミッドから1,000万ドル相当のデジタル資産を押収したと発表した。
その月の後半、カザフスタンは、旧ソ連圏で最大規模の仮想通貨マネーロンダリングサービスとされる、ダークウェブ上のRAKSとして知られる取引所を解体した。
10月初旬、アスタナ政府は2025年だけで摘発した130の違法仮想通貨取引所から1,700万ドル近くのデジタル通貨を押収したと主張した。
また今年、カザフスタン中央銀行は、約150億ドルが暗号通貨を通じてカザフスタンから流出したと明らかにした。金融当局は、規制の不備をその原因として挙げた。.
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