Kazajistán reporta más de 1,000 casos criminales relacionados con cripto
- Kazakhstan registra 1.000 casos penales que involucran criptomonedas.
- Las pérdidas financieras para individuos y organizaciones superaron los 15 millones de dólares.
- El Ministerio del Interior indica que la mayoría implican fraude, intercambio ilegal o lavado de dinero.
Las autoridades de aplicación de la ley en Kazajistán han abierto más de mil investigaciones sobre casos que involucran criptomonedas en solo dos años.
Los daños financieros causados a las víctimas superan los 15 millones de dólares, según el ministerio del interior del país que aspira a ser un hub regional de cripto.
El fraude representa la mayoría de los casos de crimen cripto
Más de 1.000 casos criminales relacionados con operaciones con criptomonedas han sido registrados en Kazajistán a lo largo de los últimos dos años, informaron los medios locales citando datos oficiales.
La cifra fue hecha pública por el Viceministro de Asuntos Internos de Kazajistán, Sanzhar Adilov, en un foro dedicado a discutir formas de identificar y investigar crímenes cometidos a través de plataformas cripto.
Citado por Kazakhstanskaya Pravda y el portal de información controlado por el estado Polisia.kz el lunes, el funcionario gubernamental desglosó los números:
«De estos, el 60% son casos de fraude, el 25% constituye actividad ilegal por parte de exchanges de criptomonedas, y el 15% son casos de lavado de dinero a través de activos digitales».
El total de pérdidas financieras incurridas por individuos y organizaciones superó los 8 mil millones de tenge kazajo (más de 15 millones de dólares), también destacó Adilov durante el evento en la ciudad del sur de Taraz.
Su departamento está implementando ahora un «conjunto integral de medidas sistémicas», junto con otras agencias gubernamentales, para combatir la cibercrimen, señaló.
Una de las iniciativas es el establecimiento de un «centro antifraude» especial responsable de tratar con sitios web y números de teléfono sospechosos.
Desde el comienzo del año, más de 26.000 sitios y 64 millones de llamadas de esta naturaleza han sido bloqueados, detalló el viceministro.
La conferencia contó con la asistencia de otros funcionarios de aplicación de la ley que compartieron sus experiencias en áreas como la identificación de rastros digitales, por ejemplo, y abordaron desafíos con la mejora de las habilidades investigativas de los oficiales que trabajan en esa área.
En su discurso, Sanzhar Adilov enfatizó que mientras la digitalización de la economía trae nuevas oportunidades, también crea nuevos riesgos.
El hub cripto Kazajistán endurece la lucha contra el crimen cripto
Kazajistán apareció en el mapa global de cripto cuando atrajo a mineros de criptomonedas tras la prohibición de China de esta actividad y otras operaciones relacionadas con Bitcoin hace unos años.
Después de resolver los problemas con el consumo disparado de electricidad, atribuido al sector en auge, el gobierno de la nación de Asia Central tomó medidas para aprovechar sus beneficios.
Se ofreció a los mineros intercambiar sus monedas digitales acuñadas domésticamente, inicialmente solo en un número limitado de exchanges licenciados como residentes del Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC).
El apetito surge con la alimentación, y finalmente, las autoridades kazajas adoptaron un rumbo hacia la expansión del mercado de criptomonedas del país, preparándose para legalizar el comercio de criptomonedas más allá del centro financiero de la capital, lanzando un piloto de tarjetas de criptomonedas y anunciando un plan para probar pagos con monedas en una "Ciudad Cripto", entre otras iniciativas, según informó Cryptopolitan.
Sin embargo, la economía cripto informal del país y las transacciones ilícitas de activos digitales han estado creciendo en paralelo, y Kazajistán ha dejado claro que no tolerará esto. Una serie de informes este año indicaron que hay una represión continua de estas actividades.
En septiembre, funcionarios financieros y de aplicación de la ley desmantelaron un esquema para minar criptomonedas utilizando energía eléctrica obtenida ilegalmente, alegando que causó daños por valor de 16 millones de dólares.
Las autoridades kazajas también anunciaron que habían incautado 10 millones de dólares en activos digitales de una pirámide cripto masiva que defraudó a inversores en toda la región, incluyendo Rusia y Bielorrusia.
Más tarde ese mes, Kazajistán desmanteló supuestamente el mayor servicio de lavado de dinero cripto en el espacio de la antigua Unión Soviética, un exchange conocido como RAKS en la dark web.
A principios de octubre, Astana afirmó haber confiscado casi 17 millones de dólares en divisas digitales de 130 exchanges de criptomonedas ilegales allanados solo en 2025.
También este año, el banco central del país reveló que se han transferido unos 15.000 millones de dólares fuera de Kazajistán a través de criptomonedas. La autoridad monetaria culpó de esto a la insuficiencia de regulaciones.
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