Kazajstán denuncia más de 1.000 casos penales relacionados con criptomonedas

Las autoridades policiales de Kazajstán han abierto más de mil investigaciones sobre casos relacionados con criptomonedas en solo dos años.

Los daños económicos causados ​​a las víctimas superan los 15 millones de dólares, según el Ministerio del Interior del país que aspira a ser un centro regional de criptomonedas.

El fraude representa la mayoría de los casos de delitos relacionados con criptomonedas

En los últimos dos años se han registrado en Kazajstán más de 1.000 casos penales relacionados con operaciones con criptomonedas, informaron medios locales citando datos oficiales.

La cifra fue hecha pública por el viceministro del Interior de Kazajstán, Sanzhar Adilov, en un foro dedicado a discutir formas dedente investigar los delitos cometidos a través de plataformas de criptomonedas.

Citado el lunes por Kazakhstanskaya Pravda y el portal de información estatal Polisia.kz, el funcionario del gobierno desglosó las cifras:

“De estos, el 60% son casos de fraude, el 25% constituyen actividades ilegales por parte de casas de cambio de criptomonedas y el 15% son casos de lavado de dinero a través de activos digitales”

El total de pérdidas financieras sufridas tanto por individuos como por organizaciones superó los 8 mil millones de tenge kazajos (más de 15 millones de dólares), destacó también Adilov durante el evento en la ciudad sureña de Taraz.

Su departamento ahora está implementando un “conjunto integral de medidas sistémicas”, junto con otras agencias gubernamentales, para combatir el ciberdelito, señaló.

Una de las iniciativas es la creación de un “centro antifraude” especial encargado de tratar con sitios web y números de teléfono sospechosos.

Desde inicios de año se han bloqueado más de 26 mil sitios y 64 millones de llamadas de esta naturaleza, detalló el viceministro.

A la conferencia asistieron otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que compartieron sus experiencias en áreas como ladent tracdigitales, por ejemplo, y abordaron los desafíos para mejorar las habilidades de investigación de los oficiales que trabajan en esa área.

En su discurso, Sanzhar Adilov enfatizó que si bien la digitalización de la economía trae nuevas oportunidades, también crea nuevos riesgos.

El centro de criptomonedas de Kazajistán toma medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas

Kazajstán apareció en el mapa criptográfico mundial cuandotraca los mineros de criptomonedas a raíz de la prohibición de China de la actividad y otras operaciones relacionadas Bitcoinhace unos años.

Después de resolver los problemas con el aumento repentino del consumo de electricidad, atribuido al sector en auge, el gobierno de la nación de Asia Central tomó medidas para aprovechar sus ganancias.

A los mineros se les ofreció comerciar sus monedas digitales acuñadas a nivel nacional, inicialmente solo en un número limitado de intercambios autorizados como residentesdentCentro Financiero Internacional de Astaná (AIFC).

El apetito surge al comer, y finalmente, las autoridades kazajas tomaron un rumbo hacia la expansión del mercado de criptomonedas del país, preparándose para legalizar el comercio de criptomonedas más allá del centro financiero de la capital, lanzando un programa piloto de tarjetas de criptomonedas y anunciando un plan para probar los pagos con monedas en una "Ciudad Cripto", entre otras iniciativas, según informó Cryptopolitan.

Sin embargo, la economía sumergida de criptomonedas y las transacciones ilícitas de activos digitales en el país han ido creciendo paralelamente, y Kazajistán ha dejado claro que no tolerará esta situación. Diversos informes publicados este año indican que se están tomando medidas enérgicas contra estas actividades.

En septiembre, funcionarios financieros y policiales desentrañaron un plan para minar criptomonedas utilizando energía eléctrica de origen ilegal, alegando que esto causó daños por un valor de 16 millones de dólares.

Las autoridades kazajas también anunciaron que habían confiscado activos digitales por valor de 10 millones de dólares de una enorme pirámide de criptomonedas que defraudó a inversores de toda la región, incluidos Rusia y Bielorrusia.

Más tarde ese mes, Kazajstán desmanteló supuestamente el mayor servicio de lavado de dinero criptográfico en el antiguo espacio soviético, un intercambio conocido como RAKS en la red oscura.

A principios de octubre, Astana afirmó haber confiscado casi 17 millones de dólares en monedas digitales de 130 intercambios ilegales de criptomonedas desmantelados solo en 2025.

También este año, el banco central del país reveló que se habían transferido unos 15 000 millones de dólares desde Kazajistán mediante criptomonedas. La autoridad monetaria atribuyó la falta de regulaciones.