سجلت كازاخستان أكثر من 1000 قضية جنائية متعلقة بالعملات المشفرة

فتحت سلطات إنفاذ القانون في كازاخستان أكثر من ألف تحقيق في قضايا تتعلق بالعملات المشفرة في غضون عامين فقط.

تجاوزت الأضرار المالية التي لحقت بالضحايا 15 مليون دولار، وفقًا لوزارة الداخلية في الدولة التي تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للعملات المشفرة.

تُشكل عمليات الاحتيال غالبية قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

أفادت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن بيانات رسمية، بتسجيل أكثر من 1000 قضية جنائية تتعلق بعمليات العملات المشفرة في كازاخستان على مدار العامين الماضيين.

تم الإعلان عن هذا الرقم من قبل نائب وزير الداخلية الكازاخستاني سانجار أديلوف في منتدى مخصص لمناقشة طرقdentالجرائم التي ترتكب من خلال منصات العملات المشفرة والتحقيق فيها.

ونقلت صحيفة كازاخستانسكايا برافدا وبوابة المعلومات الحكومية Polisia.kz يوم الاثنين عن المسؤول الحكومي تفصيله للأرقام:

"من بين هذه الحالات، 60% منها حالات احتيال، و25% تشكل نشاطًا غير قانوني من قبل منصات تداول العملات المشفرة، و15% منها حالات غسيل أموال من خلال الأصول الرقمية."

كما سلط أديلوف الضوء خلال الحدث الذي أقيم في مدينة تاراز الجنوبية على أن إجمالي الخسائر المالية التي تكبدها الأفراد والمنظمات تجاوز 8 مليارات تينغ كازاخستاني (أكثر من 15 مليون دولار).

وأشار إلى أن إدارته تقوم الآن بتنفيذ "مجموعة شاملة من الإجراءات النظامية"، بالتعاون مع وكالات حكومية أخرى، لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

ومن بين المبادرات إنشاء "مركز خاص لمكافحة الاحتيال" مسؤول عن التعامل مع المواقع الإلكترونية وأرقام الهواتف المشبوهة.

أوضح نائب الوزير أنه منذ بداية العام، تم حظر أكثر من 26 ألف موقع و64 مليون مكالمة من هذا النوع.

وقد حضر المؤتمر مسؤولون آخرون في مجال إنفاذ القانون شاركوا تجاربهم في مجالات مثلdent tracالرقمية، على سبيل المثال، وتناولوا التحديات المتعلقة بتحسين مهارات التحقيق لدى الضباط العاملين في هذا المجال.

أكد سانجار أديلوف في كلمته أنه في حين أن رقمنة الاقتصاد تجلب فرصاً جديدة، فإنها تخلق أيضاً مخاطر جديدة.

كازاخستان، مركز العملات المشفرة، تشن حملة صارمة على جرائم العملات المشفرة

ظهرت كازاخستان على خريطة العملات المشفرة العالمية عندماtracعمال تعدين العملات المشفرة في أعقاب حظر الصين لهذا النشاط والعمليات الأخرى المتعلقة Bitcoinقبل بضع سنوات.

بعد حل مشكلات ارتفاع استهلاك الكهرباء، والتي أرجعت إلى ازدهار هذا القطاع، اتخذت حكومة دولة آسيا الوسطى خطوات للاستفادة من أرباحه.

عُرض على عمال تعدين العملات الرقمية تداول عملاتهم الرقمية التي قاموا بسكها محليًا، في البداية فقط على عدد محدود من البورصات المرخصة كمقيمينdentمركز أستانا المالي الدولي (AIFC).

تأتي الشهية مع تناول الطعام، وفي نهاية المطاف، اتخذت السلطات الكازاخستانية مسارًا نحو توسيع سوق العملات المشفرة في البلاد من خلال الاستعداد لتقنين تداول العملات المشفرة خارج المركز المالي للعاصمة، وإطلاق مشروع تجريبي لبطاقات العملات المشفرة، والإعلان عن خطة لاختبار مدفوعات العملات في "مدينة العملات المشفرة"، من بين مبادرات، كما ذكر موقع Cryptopolitan.

مع ذلك، يشهد اقتصاد العملات المشفرة غير الرسمي في البلاد ومعاملات الأصول الرقمية غير المشروعة نمواً متزامناً، وقد أوضحت كازاخستان أنها لن تتسامح مع هذا الوضع. وأشارت سلسلة من التقارير هذا العام إلى وجود حملة مستمرة لمكافحة هذه الأنشطة.

مسؤولون ماليون ومسؤولون عن إنفاذ القانون كشف مخطط لتعدين العملات المشفرة باستخدام طاقة كهربائية مصدرها غير قانوني، مدعين أنه تسبب في أضرار بلغت قيمتها 16 مليون دولار.

كما أعلنت السلطات الكازاخستانية أنها صادرت أصولاً رقمية بقيمة 10 ملايين دولار من هرم ضخم للعملات المشفرة قام بالاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قامت كازاخستان بتفكيك ما يُزعم أنه أكبر خدمة لغسيل الأموال المشفرة في الفضاء السوفيتي السابق، وهي بورصة تُعرف باسم RAKS على الإنترنت المظلم.

في أوائل أكتوبر، زعمت أستانا أنها صادرت ما يقرب من 17 مليون دولار من العملات الرقمية من 130 بورصة عملات مشفرة غير قانونية تم ضبطها في عام 2025 وحده.

كما كشف البنك المركزي للبلاد هذا العام عن تحويل نحو 15 مليار دولار خارج كازاخستان عبر العملات المشفرة. وأرجعت السلطة النقدية ذلك إلى عدم كفاية الأنظمة.