كازاخستان تسجل أكثر من 1,000 قضية جنائية متعلقة بالعملات المشفرة

فتحت سلطات إنفاذ القانون في كازاخستان أكثر من ألف تحقيق في قضايا تتعلق بالعملات المشفرة في غضون عامين فقط.

تتجاوز الأضرار المالية التي لحقت بالضحايا 15 مليون دولار، وفقاً لوزارة الداخلية في الدولة التي تطمح لتكون مركزاً إقليمياً للعملات المشفرة.

الاحتيال يشكل غالبية قضايا الجرائم المشفرة

تم تسجيل أكثر من 1,000 قضية جنائية تتعلق بعمليات العملات المشفرة في كازاخستان على مدار العامين الماضيين، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام المحلية مستشهدة ببيانات رسمية.

تم الكشف عن هذا الرقم من قبل نائب وزير الداخلية الكازاخستاني سانجار عادلوف في منتدى مخصص لمناقشة طرق تحديد الجرائم المرتكبة عبر منصات العملات المشفرة والتحقيق فيها.

نقلت عنه صحيفة كازاخستانسكايا برافدا والبوابة الإعلامية الخاضعة لسيطرة الدولة Polisia.kz يوم الاثنين، حيث قام المسؤول الحكومي بتفصيل الأرقام:

"من بين هذه القضايا، تمثل 60% حالات احتيال، و25% نشاطاً غير قانوني من قبل بورصات العملات المشفرة، و15% حالات غسل أموال من خلال الأصول الرقمية."

كما سلط عادلوف الضوء خلال الحدث في مدينة تاراز الجنوبية على أن إجمالي الخسائر المالية التي تكبدها الأفراد والمنظمات تجاوز 8 مليارات تنغة كازاخستانية (أكثر من 15 مليون دولار).

أشار إلى أن قسمه يطبق الآن "مجموعة شاملة من التدابير النظامية"، بالتعاون مع وكالات حكومية أخرى، لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

إحدى المبادرات هي إنشاء "مركز مكافحة الاحتيال" الخاص المسؤول عن التعامل مع المواقع الإلكترونية وأرقام الهواتف المشبوهة.

منذ بداية العام، تم حظر أكثر من 26,000 موقع و64 مليون مكالمة من هذا النوع، كما أوضح نائب الوزير بالتفصيل.

حضر المؤتمر مسؤولو إنفاذ القانون الآخرون الذين شاركوا تجاربهم في مجالات مثل تحديد الآثار الرقمية، على سبيل المثال، وتناولوا التحديات المتعلقة بتحسين المهارات التحقيقية للضباط العاملين في هذا المجال.

في خطابه، شدد سانجار عادلوف على أن رقمنة الاقتصاد تجلب فرصاً جديدة، لكنها تخلق أيضاً مخاطر جديدة.

مركز العملات المشفرة في كازاخستان يشدد على جرائم العملات المشفرة

ظهرت كازاخستان على الخريطة العالمية للعملات المشفرة عندما جذبت عمال تعدين العملات المشفرة في أعقاب حظر الصين للنشاط وعمليات أخرى متعلقة بالبيتكوين قبل بضع سنوات.

بعد معالجة مشكلات ارتفاع استهلاك الكهرباء، التي نسبت إلى القطاع المزدهر، اتخذت حكومة الدولة الآسيوية الوسطى خطوات للاستفادة من أرباحها.

تم عرض التعدين على المتداولين لتبادل عملاتهم الرقمية المنقولة محلياً، في البداية فقط على عدد محدود من البورصات المرخصة كمقيمين في مركز أستانا المالي الدولي (AIFC).

يأتي الشبع مع الأكل، وفي النهاية، اتخذت السلطات الكازاخستانية مساراً نحو توسيع سوق العملات المشفرة في البلاد من خلال التحضير لتشريع تداول العملات المشفرة خارج المركز المالي للعاصمة، إطلاق تجربة بطاقات العملات المشفرة، والإعلان عن خطة لاختبار مدفوعات العملات في "مدينة العملات المشفرة"، من بين مبادرات أخرى ، كما أفادت Cryptopolitan.

ومع ذلك، فإن اقتصاد العملات المشفرة غير الرسمي والمعاملات غير المشروعة للأصول الرقمية في البلاد قد نما بالتوازي، وقد جعلت كازاخستان من الواضح أنها لن تتسامح مع ذلك. أشارت سلسلة من التقارير هذا العام إلى وجود حملة قمع مستمرة ضد مثل هذه الأنشطة.

في سبتمبر، كشف مسؤولو المالية وإنفاذ القانون عن مخططاً لتعدين العملات المشفرة باستخدام طاقة كهربائية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، مدعين أنه تسبب في أضرار تقدر بنحو 16 مليون دولار.

أعلنت السلطات الكازاخستانية أيضاً أنها مصادرت أصولاً رقمية بقيمة 10 ملايين دولار من هرم عملات مشفرة ضخم احتال على مستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا.

في وقت لاحق من ذلك الشهر، حل كازاخستان allegedly أكبر خدمة لغسل الأموال بالعملات المشفرة في الفضاء السوفيتي السابق، وهي بورصة تُعرف باسم RAKS على الويب المظلم.

في أوائل أكتوبر، ادعت أستانا أنها مصادرت ما يقرب من 17 مليون دولار من العملات الرقمية من 130 بورصة عملات مشفرة غير قانونية تم ضبطها في عام 2025 وحده.

أيضاً هذا العام، كشفت البنك المركزي للبلاد أن حوالي 15 مليار دولار تم تحويلها خارج كازاخستان عبر العملات المشفرة. نسب السلطة النقدية ذلك إلى عدم كفاية اللوائح.