카자흐스탄은 1,000건의 암호화폐 관련 범죄 사건을 보고함

카자흐스탄의 법 집행 당국은 지난 2년 동안 암호화폐 관련 사건에 대해 천 건 이상의 수사를 개시했습니다.

지역 암호화폐 허브를 지향하는 이 나라의 내무부에 따르면, 피해자들에게 입힌 금융적 피해는 1,500만 달러를 초과합니다.

사기가 암호화폐 범죄 사건의 대부분을 차지함

현지 매체는 공식 데이터를 인용하여, 지난 2년 동안 카자흐스탄에서 암호화폐 거래와 관련된 1,000건 이상의 범죄 사건이 등록되었다고 보도했습니다.

이 수치는 암호화폐 플랫폼을 통해 저질러진 범죄를 식별하고 수사하는 방법을 논의하는 포럼에서 카자흐스탄 내무부 차관 산자르 아딜로브에 의해 공개되었습니다.

월요일 카자흐스탄 프라브다와 국가 통제 정보 포털 Polisia.kz에 인용된 이 정부 관리자는 다음과 같이 수치를 세분화했습니다.

"이 중 60%는 사기 사건이며, 25%는 암호화폐 거래소의 불법 활동, 15%는 디지털 자산을 통한 자금 세탁 사건입니다."

아딜로브는 남부 도시 타라즈에서 열린 행사 중 개인 및 조직이 입은 총 금융 손실이 80억 카자흐스탄 텡게(1,500만 달러 이상)를 초과했다고 강조했습니다.

그는 자신의 부서가 사이버 범죄와 싸우기 위해 다른 정부 기관과 함께 '포괄적인 체계적 조치'를 시행 중이라고 밝혔습니다.

이 중 하나의 이니셔티브는 의심스러운 웹사이트와 전화번호를 처리하는 특수 '사기 방지 센터'를 설립하는 것입니다.

차관에 따르면, 올해 초부터 이와 같은 성질의 26,000개 이상의 사이트와 6,400만 건의 통화가 차단되었습니다.

이 회의에는 디지털 흔적 식별 등 특정 영역에서의 경험을 공유하고 해당 분야에서 활동하는 경찰관의 수사 기술 향상에 대한 과제를 논의한 다른 법 집행 관계자들도 참석했습니다.

산자르 아딜로브는 연설에서 경제의 디지털화가 새로운 기회를 가져오지만 새로운 위험도 창출한다고 강조했습니다.

암호화폐 허브 카자흐스탄, 암호화폐 범죄 단속

카자흐스탄은 몇 년 전 중국의 암호화폐 채굴 금지 및 기타 비트코인 관련 조치 이후 암호화폐 채굴자들을 유치하며 글로벌 암호화폐 지도에 이름을 올렸습니다.

폭발적인 전력 소비 문제로 인해 비난받아온 booming sector(급성장 산업)에 대한 문제를 해결한 후, 중앙 아시아 국가의 정부는 수익을 활용하기 위한 조치를 취했습니다.

광부들에게는 minted digital coins(채굴된 디지털 코인)를 국내에서 거래하도록 제안되었으며, 초기에는 Astana International Financial Center(AIFC)의 거주자로서 라이선스를 받은 제한된 수의 거래소에서만 가능했습니다.

식욕은 식사와 함께 찾아오며, 결국 카자흐스탄 당국은 수도의 금융 허브를 넘어 암호화폐 거래를 합법화하고, 암호화폐 카드 시범 사업을 시작하며, ‘크립토 시티’에서 코인 결제를 테스트하는 계획을 발표하는 등 다양한 이니셔티브를 통해 국가의 암호화폐 시장을 확대하는 방향으로 전환했습니다. Cryptopolitan의 보도에 따르면, 이는 준비하고, 시작하며, 발표하는 과정이었습니다.

그러나 국가의 그림자 암호화폐 경제와 불법 디지털 자산 거래가 병행하여 성장해 왔으며, 카자흐스탄은 이에 대해 용납하지 않겠다는 입장을 명확히 했습니다. 올해 일련의 보도들은 이러한 활동에 대한 지속적인 단속이 이루어지고 있음을 나타냅니다.

9월, 금융 및 법 집행 당국은 불법적으로 조달된 전력을 사용하여 암호화폐를 채굴하는 사기를 폭로했으며, 이로 인해 1,600만 달러에 달하는 피해가 발생했다고 밝혔습니다.

카자흐스탄 당국은 러시아와 벨라루스를 포함한 전 지역 투자자들을 사기당한 대규모 암호화폐 피라미드로부터 1,000만 달러 상당의 디지털 자산을 압수했다고도 발표했습니다.

그 달 말, 카자흐스탄은 전 소련 지역에서 가장 큰 암호화폐 자금 세탁 서비스로 알려진 다크웹 거래소 RAKS를 해체했습니다.

10월 초, 아스타나는 2025년 한 해 동안 적발된 130개의 불법 암호화폐 거래소로부터 거의 1,700만 달러 상당의 디지털 화폐를 몰수했다고 주장했습니다.

또한 올해, 카자흐스탄 중앙은행은 약 150억 달러가 암호화폐를 통해 카자흐스탄에서 유출되었음을 밝혔습니다. 통화 당국은 규제가 불충분했기 때문이라고 비난했습니다.