哈萨克斯坦报告超过1,000起与加密相关的刑事案件

哈萨克斯坦的执法当局在短短两年内就开启了超过一千起涉及加密货币的案件调查。

据这个 aspire 成为地区加密中心的国家的内政部称，给受害者造成的经济损失超过1500万美元。

欺诈占加密犯罪案件的大部分

据当地媒体援引官方数据报道，哈萨克斯坦在过去两年内登记了超过1,000起与加密货币操作相关的刑事案件。

哈萨克斯坦内政部副部长Sanzhar Adilov在一个致力于讨论识别和调查通过加密平台实施的犯罪方法的论坛上公开了这一数字。

据《Kazakhstanskaya Pravda》和国有信息门户Polisia.kz周一引用，这位政府官员分解了数字：

“其中，60%是欺诈案件，25%构成加密货币交易所的非法活动，15%是通过数字资产洗钱案件。”

Adilov还在南部城市塔尔兹举行的活动上强调，个人和组织遭受的财务损失总额超过80亿坚戈（超过1500万美元）。

他指出，他的部门现在正在与其他政府机构一起实施“一套全面的系统性措施”，以打击网络犯罪。

其中一项举措是建立一个专门的“反欺诈中心”，负责处理可疑网站和电话号码。

自今年年初以来，已阻止了26,000多个此类网站和6400万个此类电话，这位副部长详细说明了这一点。

其他执法官员参加了这次会议，分享了他们在识别数字痕迹等领域的经验，并解决了提高在该领域工作的官员调查技能方面的挑战。

Sanzhar Adilov在讲话中强调，虽然经济的数字化带来了新的机会，但也带来了新的风险。

加密枢纽哈萨克斯坦打击加密犯罪

几年前，在中国禁止该活动和其他与比特币相关的操作后，哈萨克斯坦吸引了加密货币矿工，从而出现在全球加密地图上。

在解决了因该行业蓬勃发展而导致的电力消耗激增问题后，中亚国家的政府采取措施利用其利润。

矿工被提议在国内交易其铸造的数字硬币，最初仅在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）授权的少数几家交易所进行。

食欲源于进食，最终，哈萨克斯坦当局采取了一系列措施，通过准备在首都金融中心之外合法化加密货币交易、推出加密货币卡试点项目以及宣布在“加密城市”测试硬币支付计划等举措，来扩大该国的加密市场，正如Cryptopolitan报道的那样。

然而，该国的影子加密经济和非法数字资产交易一直在平行增长，哈萨克斯坦明确表示不会容忍这种情况。今年的一系列报告表明，正在对这类活动进行严厉打击。

9月，金融和执法官员揭穿了一项利用非法获取的电力开采加密货币的计划，声称其造成的损失达1600万美元。

哈萨克斯坦当局还宣布，他们没收了价值1000万美元的数字资产，这些资产来自一个在该地区（包括俄罗斯和白俄罗斯）欺骗投资者的巨大加密金字塔骗局。

同月晚些时候，哈萨克斯坦瓦解了据称是前苏联地区最大的加密货币洗钱服务，一个名为RAKS的暗网交易所。

10月初，阿斯塔纳声称他们没收了来自2025年捣毁的130家非法加密货币交易所的近1700万美元数字货币。

今年早些时候，该国的中央银行透露，约有150亿美元通过加密货币从哈萨克斯坦转移出去。货币当局将此归咎于监管不足。