В Казахстане зарегистрировано более 1000 уголовных дел, связанных с криптовалютами

Правоохранительные органы Казахстана за два года возбудили более тысячи дел, связанных с криптовалютой.

По данным министерства внутренних дел страны, стремящейся стать региональным центром криптовалют, финансовый ущерб, причиненный пострадавшим, превышает 15 миллионов долларов.

Большинство случаев криптопреступлений связано с мошенничеством

По данным местных СМИ, ссылающихся на официальные данные, за последние два года в Казахстане зарегистрировано более 1000 уголовных дел, связанных с операциями с криптовалютой.

Эти данные были обнародованы заместителем министра внутренних дел Казахстана Санжаром Адиловым на форуме, посвященном обсуждению способовdentи расследования преступлений, совершаемых с использованием криптоплатформ.

В понедельник правительственный чиновник, как сообщают издания «Казахстанская правда» и государственный информационный портал Polisia.kz, представил следующие данные:

«Из них 60% составляют случаи мошенничества, 25% — незаконная деятельность криптовалютных бирж, а 15% — отмывание денег через цифровые активы»

Общий объем финансовых потерь, понесенных как отдельными лицами, так и организациями, превысил 8 миллиардов казахстанских тенге (более 15 миллионов долларов США), подчеркнул Адилов во время мероприятия в южном городе Тараз.

Он отметил, что его ведомство в настоящее время совместно с другими государственными учреждениями внедряет «комплексный набор системных мер» для борьбы с киберпреступностью.

Одной из инициатив является создание специального «центра по борьбе с мошенничеством», ответственного за противодействие подозрительным веб-сайтам и телефонным номерам.

Заместитель министра уточнил, что с начала года было заблокировано более 26 000 сайтов и совершено 64 миллиона звонков подобного рода.

В конференции приняли участие другие сотрудники правоохранительных органов, которые поделились своим опытом в таких областях, как, например,dentцифровых trac, и обсудили проблемы, связанные с повышением квалификации следователей, работающих в этой сфере.

В своем выступлении Санжар Адилов подчеркнул, что цифровизация экономики, хотя и открывает новые возможности, создает и новые риски.

Казахстан, криптохаб и центр криптовалют, принимает меры по борьбе с криптопреступностью

Казахстан появился на мировой крипто-карте, когда несколько лет назад привлекtracмайнеров криптовалюты после запрета Китаем этой деятельности и других операций, связанных с Bitcoin.

После решения проблем, связанных с резким ростом потребления электроэнергии, вызванным бурным развитием сектора, правительство центральноазиатской страны предприняло шаги для извлечения из него прибыли.

Майнерам было предложено торговать созданными ими цифровыми монетами внутри страны, первоначально только на ограниченном количестве бирж, имеющих лицензию и являющихся резидентамиdentмеждународного финансового центра (АФЦ).

Аппетит приходит с едой, и в конце концов казахстанские власти взяли курс на расширение криптовалютного рынка страны, подготовившись к легализации торговли криптовалютами за пределами финансового центра столицы, запустив пилотный проект по использованию криптокарт и объявив о планах тестирования платежей в криптовалюте в «Криптогороде», среди прочих инициатив, как сообщает Cryptopolitan.

Однако параллельно в стране растет теневая криптоэкономика и незаконные операции с цифровыми активами, и Казахстан ясно дал понять, что не собирается с этим мириться. В этом году ряд сообщений указывал на продолжающуюся борьбу с подобной деятельностью.

В сентябре финансовые и правоохранительные органы раскрыли схему добычи криптовалют с использованием незаконно полученной электроэнергии, заявив, что она нанесла ущерб на сумму 16 миллионов долларов.

Казахстанские власти также объявили об изъятии цифровых активов на сумму 10 миллионов долларов у крупной криптовалютной пирамиды, которая обманывала инвесторов по всему региону, включая Россию и Беларусь.

Позже в том же месяце Казахстан ликвидировал , предположительно, крупнейшую в бывшем советском пространстве службу по отмыванию криптовалютных денег — биржу, известную в даркнете как RAKS.

В начале октября Астана заявила, что конфисковала почти 17 миллионов долларов в цифровой валюте у 130 незаконных криптовалютных бирж, закрытых только в 2025 году.

Также в этом году центральный банк страны сообщил, что из Казахстана через криптовалюту было переведено около 15 миллиардов долларов. Денежно-кредитное ведомство объяснило это недостаточным регулированием.