Казахстан сообщает о более чем 1,000 уголовных делах, связанных с криптовалютой

Правоохранительные органы Казахстана возбудили более тысячи расследований по делам, связанным с криптовалютой, всего за два года.

Финансовый ущерб, причиненный жертвам, превышает $15 млн, согласно министерству внутренних дел страны, которая стремится стать региональным крипто-хабом.

Мошенничество составляет большинство случаев крипто-преступлений

Более 1 000 уголовных дел, связанных с операциями с криптовалютой, были зарегистрированы в Казахстане за последние два года, сообщили местные СМИ со ссылкой на официальные данные.

Эта цифра была обнародована заместителем министра внутренних дел Казахстана Санжаром Адилловым на форуме, посвященном обсуждению способов выявления и расследования преступлений, совершенных через крипто-платформы.

Цитируемый Kazakhstanskaya Pravda и государственным информационным порталом Polisia.kz в понедельник, государственный чиновник разложил цифры по полочкам:

«Из них 60% — это случаи мошенничества, 25% составляют незаконную деятельность крипто-бирж, а 15% — случаи отмывания денег через цифровые активы».

Общий объем финансовых потерь как физических лиц, так и организаций превысил 8 млрд тенге (более $15 млн), также отметил Адиллов во время мероприятия в южном городе Тараз.

Его департамент в настоящее время реализует «комплексный набор системных мер» вместе с другими государственными органами для борьбы с киберпреступностью, отметил он.

Одной из инициатив является создание специального «анти-мошеннического центра», ответственного за работу с подозрительными веб-сайтами и телефонными номерами.

С начала года было заблокировано более 26 000 сайтов и 64 миллионов звонков такого рода, детализировал заместитель министра.

В конференции приняли участие другие представители правоохранительных органов, которые поделились своим опытом в таких областях, как выявление цифровых следов, например, и обсудили проблемы с улучшением расследовательских навыков офицеров, работающих в этой области.

В своем выступлении Санжар Адиллов подчеркнул, что, хотя цифровизация экономики приносит новые возможности, она также создает новые риски.

Крипто-хаб Казахстан проводит зачистку крипто-преступности

Казахстан появился на глобальной крипто-карте, когда привлек крипто-майнеров после запрета Китая на эту деятельность и другие операции, связанные с биткоином, несколько лет назад.

После решения проблем со скачками потребления электроэнергии, которые были возложены на бурно развивающийся сектор, правительство центральноазиатской страны предприняло шаги, чтобы извлечь выгоду из своей прибыли.

Майнерам предложили торговать своими отчеканенными цифровыми монетами внутри страны, изначально только на ограниченном количестве бирж, лицензированных как резиденты Астанинского международного финансового центра (AIFC).

Аппетит приходит во время еды, и в конечном итоге казахстанские власти взяли курс на расширение крипто-рынка страны, подготавливаясь к легализации торговли криптовалютами за пределами финансового хаба столицы, запуская пилотную программу крипто-карт и анонсируя план тестирования платежей монетами в «Крипто-городе», среди других инициатив, как сообщало Cryptopolitan.

Однако теневая крипто-экономика страны и незаконные транзакции с цифровыми активами росли параллельно, и Казахстан четко дал понять, что не будет с этим мириться. Серия отчетов в этом году указывала на продолжающуюся зачистку такой деятельности.

В сентябре финансовые и правоохранительные органы раскрыли схему майнинга криптовалют с использованием незаконно добытой электроэнергии, утверждая, что это нанесло ущерб в размере $16 млн.

Казахстанские власти также объявили, что они изъяли цифровые активы на сумму $10 млн из крупной крипто-пирамиды, обманувшей инвесторов по всему региону, включая Россию и Беларусь.

Позже в том же месяце Казахстан ликвидировал allegedly крупнейший сервис отмывания денег в криптовалюте на постсоветском пространстве, биржу под названием RAKS в даркнете.

В начале октября Астана заявила, что она конфисковала почти $17 млн в цифровых валютах с 130 нелегальных крипто-бирж, задержанных только в 2025 году.

Также в этом году центральный банк страны раскрыл, что около $15 млрд были переведены из Казахстана через криптовалюту. Денежный орган возложил вину на недостаточное регулирование.