Казахстан изымает $10 млн криптовалюты по делу о пирамиде

Власти Казахстана изымают криптовалюту на миллионы долларов США в рамках расследования дела о пирамиде Понци, которая заманивала инвесторов по всему региону.

Финансовая пирамида действовала несколько лет в Центральной Азии и частях Восточной Европы, предлагая жертвам высокую доходность от инвестиций в различные крипто-проекты.

Казахстан обрушивает гигантскую крипто-пирамиду

Amir Capital, организация, выдающая себя за международный инвестиционный фонд, находится под расследованием в Казахстане по обвинению в организации крипто-пирамиды Понци.

Компания активно привлекала средства от граждан Казахстана и нескольких других бывших советских республик, включая Кыргызстан, Беларусь и Россию, сообщило Агентство финансового мониторинга Центральноазиатской страны.

Она предлагала потенциальным жертвам 5–10% дохода от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в различные проекты, подробно описав это в пресс-релизе в четверг.

Инвесторам требовалось зарегистрироваться на веб-сайте платформы и создать личные аккаунты. Их просили вносить суммы в нескольких криптовалютах, таких как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и стейблкоин Tether (USDT).

Власти стремятся изъять $10 млн цифровых активов

Часть полученных средств затем перераспределялась среди ранее привлеченных участников пирамидальной структуры, при этом проценты выплачивались за счет денег, внесенных новыми участниками.

Amir Capital ограничила вывод средств в конце 2021 года. Её менеджеры объяснили это техническими проблемами, которые пообещали решить, но доступ к балансам клиентов так и не был восстановлен.

Расследователи заявили, что они получили судебный приказ на изъятие криптоактивов стоимостью более $10 млн, а также земельного участка в Алматинской области.

По словам местных сотрудников Антимонопольной службы (AFM) в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, которые ведут текущее расследование, в преступной схеме было замешано более 40 человек.

Один из предполагаемых организаторов пирамиды, женщина-подозреваемая, личность которой не была раскрыта в объявлении, была арестована и помещена под стражу на два месяца.

Открытость Казахстана к крипто вызывает проблемы

Появление криминальных организаций, связанных с крипто, таких как недавно раскрытая крупная пирамида, кажется побочным эффектом быстрого роста Казахстана в сфере крипто за последние несколько лет.

Центральноазиатская страна стала горячей точкой для майнинга биткоина после решения Китая ужесточить запрет на крипто-деятельность, включая чеканку и торговлю цифровыми монетами в 2021 году.

В том же году энергосистема Казахстана буквально была перегружена притоком майнеров, привлеченных низкими тарифами на электроэнергию, и страна столкнулась с дефицитом энергии, пока власти не решили эту проблему через ограничения и ценообразование.

В то же время правительство в Астане предприняло шаги, чтобы использовать прибыль отрасли, легализовав и регулировав рынок, в том числе предложив майнинговым компаниям возможность торговать своими монетами на авторизованных внутренних платформах. Теперь она планирует расширить режим лицензирования, добавив больше бирж.

В начале июня Национальный банк Казахстана дал добро на проект по выпуску крипто-платежных карт, а местный банк начал тестировать первый продукт в начале сентября. В августе казахстанская биржа объявила о листинге первого в стране и регионе Bitcoin ETF.

Преступники также воспользовались открытостью Казахстана к криптоактивам. В августе финансовые и правоохранительные органы сообщили, что раскрыли схему майнинга криптовалюты на незаконно поставляемой электроэнергии, которая обошлась государству более чем в $16 млн.