Il Kazakistan segnala oltre 1.000 casi criminali legati alle criptovalute

In soli due anni, le autorità preposte all'applicazione della legge in Kazakistan hanno avviato oltre mille indagini su casi che coinvolgono le criptovalute.

Secondo il Ministero degli Interni del Paese, che aspira a diventare un hub regionale per le criptovalute, i danni finanziari causati alle vittime superano i 15 milioni di dollari.

La frode è la causa della maggior parte dei reati legati alle criptovalute

Secondo quanto riportato dai media locali citando dati ufficiali, negli ultimi due anni in Kazakistan sono stati registrati più di 1.000 casi penali legati alle operazioni con criptovalute.

La cifra è stata resa pubblica dal viceministro degli Interni del Kazakistan Sanzhar Adilov durante un forum dedicato alla discussione sui modi perdente indagare sui crimini commessi tramite piattaforme crittografiche.

Citato lunedì da Kazakhstanskaya Pravda e dal portale d'informazione statale Polisia.kz, il funzionario governativo ha fornito i numeri:

“Di questi, il 60% sono casi di frode, il 25% costituisce attività illegale da parte di exchange di criptovalute e il 15% sono casi di riciclaggio di denaro attraverso asset digitali.”

Il totale delle perdite finanziarie subite sia dai singoli individui che dalle organizzazioni ha superato gli 8 miliardi di tenge kazaki (oltre 15 milioni di dollari), ha sottolineato Adilov anche durante l'evento nella città meridionale di Taraz.

Il suo dipartimento sta ora implementando una "serie completa di misure sistemiche", insieme ad altre agenzie governative, per combattere la criminalità informatica, ha osservato.

Una delle iniziative è l'istituzione di uno speciale "centro antifrode" incaricato di gestire siti web e numeri di telefono sospetti.

Dall'inizio dell'anno sono stati bloccati più di 26.000 siti e 64 milioni di chiamate di questo tipo, ha spiegato il viceministro.

Alla conferenza hanno partecipato altri funzionari delle forze dell'ordine che hanno condiviso le loro esperienze in settori quali, ad esempio, l'dent tracdigitali e hanno affrontato le sfide legate al miglioramento delle capacità investigative degli agenti che lavorano in tale ambito.

Nel suo discorso, Sanzhar Adilov ha sottolineato che la digitalizzazione dell'economia porta con sé nuove opportunità, ma crea anche nuovi rischi.

Il centro crittografico del Kazakistan reprime i crimini legati alle criptovalute

Il Kazakistan è apparso sulla mappa globale delle criptovalute quando ha attiratotracdei miner di criptovalute in seguito al divieto imposto dalla Cina su tale attività e altre operazioni legate Bitcoinqualche anno fa.

Dopo aver risolto i problemi legati all'aumento dei consumi di elettricità, attribuiti al settore in forte espansione, il governo della nazione dell'Asia centrale ha preso provvedimenti per sfruttarne i profitti.

Ai minatori è stato offerto di scambiare le loro monete digitali coniate a livello nazionale, inizialmente solo su un numero limitato di exchange autorizzati come residentidentInternational Financial Center (AIFC).

L'appetito si alimenta con il cibo e, alla fine, le autorità kazake hanno intrapreso un percorso verso l'espansione del mercato delle criptovalute del paese, preparandosi a legalizzare il trading di criptovalute al di fuori del centro finanziario della capitale, lanciando un progetto pilota per le carte di pagamento in criptovalute e annunciando un piano per testare i pagamenti in criptovalute in una "Crypto City", tra le altre iniziative, come riportato da Cryptopolitan.

Tuttavia, l'economia sommersa delle criptovalute e le transazioni illecite di asset digitali del Paese sono cresciute parallelamente, e il Kazakistan ha chiarito che non tollererà questo fenomeno. Una serie di rapporti pubblicati quest'anno ha indicato che è in corso una stretta su tali attività.

A settembre, funzionari finanziari e delle forze dell'ordine hanno sventato un piano per estrarre criptovalute utilizzando energia elettrica di provenienza illegale, sostenendo che aveva causato danni per un importo di 16 milioni di dollari.

Le autorità kazake hanno inoltre annunciato di aver sequestrato asset digitali per un valore di 10 milioni di dollari da un'enorme piramide di criptovalute che ha truffato investitori in tutta la regione, tra cui Russia e Bielorussia.

Più tardi, nello stesso mese, il Kazakistan ha smantellato quello che sarebbe stato il più grande servizio di riciclaggio di denaro tramite criptovalute nell'ex spazio sovietico, un exchange noto sul dark web come RAKS.

All'inizio di ottobre, Astana ha affermato di aver confiscato quasi 17 milioni di dollari in valute digitali da 130 exchange illegali di criptovalute scoperti solo nel 2025.

Anche quest'anno, la banca centrale del Paese ha rivelato che circa 15 miliardi di dollari sono stati trasferiti dal Kazakistan tramite criptovalute. L'autorità monetaria ha attribuito la causa a normative inadeguate.