Il Kazakhstan registra oltre 1,000 casi penali legati alle criptovalute

Le autorità di polizia del Kazakhstan hanno aperto oltre mille indagini su casi che coinvolgono criptovalute in soli due anni.

I danni finanziari causati alle vittime superano i 15 milioni di dollari, secondo il ministero dell'Interno del paese che ambisce a diventare un hub regionale delle criptovalute.

Le frodi costituiscono la maggioranza dei casi di crimine legato alle criptovalute

In Kazakhstan, sono stati registrati negli ultimi due anni oltre 1.000 procedimenti penali relativi a operazioni con criptovalute, secondo quanto riportato dai media locali sulla base di dati ufficiali.

Il dato è stato reso pubblico dal Vice Ministro degli Interni del Kazakistan, Sanzhar Adilov, durante un forum dedicato all'identificazione e all'indagine sui reati commessi tramite piattaforme crypto.

Citato da Kazakhstanskaya Pravda e dal portale informativo controllato dallo Stato Polisia.kz lunedì, il funzionario governativo ha dettagliato le cifre:

“Di questi, il 60% riguarda casi di frode, il 25% costituisce attività illegale da parte di exchange di criptovalute e il 15% sono casi di riciclaggio di denaro attraverso asset digitali.”

Adilov ha inoltre evidenziato che il totale delle perdite finanziarie subite sia da individui che da organizzazioni ha superato gli 8 miliardi di tenge kazaki (oltre 15 milioni di dollari) durante l'evento tenutosi nella città meridionale di Taraz.

Ha precisato che il suo dipartimento sta ora attuando, insieme ad altre agenzie governative, un “insieme completo di misure sistemiche” per contrastare la criminalità informatica.

Una delle iniziative prevede la creazione di un apposito “centro anti-frode” responsabile della gestione di siti web e numeri di telefono sospetti.

Dall'inizio dell'anno, sono stati bloccati oltre 26.000 siti e 64 milioni di chiamate di questo tipo, ha precisato il vice ministro.

Alla conferenza hanno partecipato altri funzionari delle forze dell'ordine che hanno condiviso le loro esperienze in ambiti quali l'identificazione delle tracce digitali, affrontando al contempo le sfide relative al potenziamento delle competenze investigative degli agenti operanti in tale settore.

Nel suo intervento, Sanzhar Adilov ha sottolineato che, sebbene la digitalizzazione dell'economia offra nuove opportunità, genera anche nuovi rischi.

Il hub crypto del Kazakistan scatta all'azione contro i reati legati alle criptovalute

Il Kazakistan è emerso sulla mappa globale delle criptovalute quando ha attratto minatori di criptovalute dopo il divieto imposto dalla Cina a questa attività e ad altre operazioni legate a Bitcoin alcuni anni fa.

Dopo aver risolto i problemi di picchi nei consumi elettrici, attribuiti al settore in forte espansione, il governo della nazione dell'Asia centrale ha intrapreso misure per cogliere i propri profitti.

Ai miner è stato offerto di scambiare le monete digitali coniate a livello nazionale, inizialmente solo su un numero limitato di borse autorizzate come residenti del Centro Finanziario Internazionale di Astana (AIFC).

L'appetito cresce mangiando e, alla fine, le autorità kazake hanno intrapreso una direzione volta ad ampliare il mercato cripto del paese preparandosi a legalizzare lo scambio di criptovalute oltre l'hub finanziario della capitale, lanciando un progetto pilota per carte cripto e annunciando un piano per testare i pagamenti in moneta digitale in una "Città Cripto", tra altre iniziative, come riportato da Cryptopolitan.

Tuttavia, l'economia crypto sommersa del paese e le transazioni illecite di asset digitali sono cresciute parallelamente, e il Kazakistan ha chiarito che non tollererà tali situazioni. Una serie di rapporti pubblicati quest'anno indica che è in corso una repressione di queste attività.

A settembre, funzionari finanziari e delle forze dell'ordine hanno smascherato uno schema per minare criptovalute utilizzando energia elettrica ottenuta illegalmente, sostenendo che avesse causato danni per 16 milioni di dollari.

Le autorità kazake hanno inoltre annunciato di aver sequestrato 10 milioni di dollari in asset digitali provenienti da una massiccia piramide criptica che ha truffato investitori in tutta la regione, inclusa Russia e Bielorussia.

Più tardi quel mese, il Kazakhstan ha smantellato presuntamente il più grande servizio di riciclaggio di criptovalute nello spazio ex sovietico, uno scambio noto come RAKS sul dark web.

All'inizio di ottobre, Astana ha affermato di aver confiscato quasi 17 milioni di dollari in valute digitali da 130 exchange di criptovalute illegali sequestrati solo nel 2025.

Anche quest'anno, la banca centrale del paese ha rivelato che circa 15 miliardi di dollari sono stati trasferiti fuori dal Kazakistan tramite criptovalute. L'autorità monetaria ha attribuito ciò a normative insufficienti.