Казахстан заблокировал более 1100 сайтов для торговли криптовалютой за год

За последний год финансовые власти Казахстана ограничили доступ к огромному количеству онлайн-платформ, предоставляющих услуги по обмену криптовалют.

Эти данные получены на фоне усилий по всестороннему регулированию и расширению легального рынка криптовалют в стране, которая стремится стать региональным центром цифровых активов.

В Казахстане закрыты сотни нелегальных криптовалютных бирж

Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ) предотвратило деятельность более 1100 нелицензированных онлайн-обменников, прекративших предоставление услуг в этой центральноазиатской стране.

Эти данные были озвучены главой ведомства Жанатом Елимановым, который на этой неделе представилdent Касым-Жомарту Токаеву отчет о деятельности надзорного органа за 2025 год.

Как сообщила в понедельник газета «Казахстанская правда», чиновник заявил, что его подчиненные завершили расследования по 1135 уголовным делам, связанным с деньгами, и в прошлом году вернули жертвам таких преступлений 141,5 миллиарда тенге (более 277 миллионов долларов).

Правительственный орган также ликвидировал 15 преступных группировок и 29 организаций, предоставляющих услуги cash вне рамок закона, и пресек деятельность 22 теневых криптовалютных бирж, предположительно занимавшихся отмыванием доходов от наркоторговли и мошеннических схем.

Тем временем финансовый сектор прекратил операции примерно с 2000 компаниями и 56 000 физическими лицами, подозреваемыми в отмывании денег. С помощью 35 платежных учреждений выявлено в общей сложности 2,1 триллиона тенге преступных потоков (более 4 миллиардов долларов).

Елиманов также добавил во время брифингаdent, что АФМ заморозило около 20 000 банковских карточных счетов, используемых курьерами, работающими на преступников. Со своей стороны, Токаев издал ряд указаний в ключевых областях ответственности агентства.

Казахстан продолжает борьбу с незаконной деятельностью в сфере криптовалют

Казахстан, который после китайского запрета несколько лет назад стал центром майнинга криптовалют и другой криптовалютной деятельности, предпринимает шаги по регулированию этой сферы и борьбе с незаконной деятельностью.

Как Cryptopolitan, сообщает в 2025 году правительство страны сняло некоторые ограничения на выпуск цифровых монет и попыталось расширить торговлю криптовалютами за пределы узких правовых рамок Астанинского международного финансового центра (АФЦ).

В рамках усилий по превращению страны в евразийский криптоцентрказахстанские власти намерены легализовать инвестиции в цифровые активы, хотя платежи с их использованием останутся под запретом после завершения специального пилотного проекта под названием CryptoCity.

В то же время несанкционированные операции с криптовалютой стали объектом скоординированных действий правоохранительных органов с участием множества учреждений.

В сентябре официальные лица заявили, что изъяли цифровые монеты на сумму 10 миллионов долларов у крупной криптовалютной пирамиды, которая обманывала инвесторов не только в стране, но и в других постсоветских государствах, таких как Беларусь и Россия.

Позже в том же месяце Казахстан ликвидировал то, что было названо крупнейшей в регионе службой отмывания криптовалютных денег, — биржевую платформу RAKS, которая пользовалась большой популярностью в даркнете.

Затем, в октябре, AFM объявила о закрытии почти 130 нелицензированных криптовалютных бирж, предположительно изъяв у их операторов виртуальные активы на сумму около 17 миллионов долларов.

В ноябре Министерство внутренних дел сообщило, что за последние два года возбудило более 1000 уголовных дел по фактам, связанным с криптовалютами. Также была дана оценка финансового ущерба, причиненного пострадавшим, в размере более 15 миллионов долларов.