Казахстан блокирует более 1,100веб-сайтов крипто-торговли за год

Финансовые органы Казахстана ограничили доступ к поразительному количеству онлайн-платформ, предоставляющих услуги криптообмена, за последний год.

Эти цифры появляются на фоне усилий по всестороннему регулированию и расширению легального крипто-рынка в стране, который стремится стать региональным хабом для цифровых активов.

Сотни нелегальных сервисов криптообмена отключены в Казахстане

Агентство финансового мониторинга Казахстана (AFM) предотвратило предоставление услуг более чем 1100 нелицензированными онлайн-обменниками в Центрально-Азиатской стране.

Эта цифра была объявлена его главой, Жанат Элимановым, который отчитался о деятельности надзорного органа в 2025 году перед президентом Касым-Жомартом Токаевым на этой неделе.

Цитируемый в ежедневной газете «Казахстанская правда» в понедельник, чиновник раскрыл, что его подчиненные завершили расследования 1135 уголовных дел, связанных с деньгами, и вернули жертвам таких преступлений 141,5 миллиарда тенге (более 277 миллионов долларов) в прошлом году.

Правительственное тело также ликвидировало 15 преступных групп и 29 организаций, предоставляющих наличные услуги вне закона, и сорвало деятельность 22 теневых криптобирж, которые, как утверждается, отмывали доходы от торговли наркотиками и мошеннических схем.

Тем временем финансовый сектор прекратил работу примерно с 2000 компаниями и 56 000 физическими лицами, подозреваемыми в отмывании денег. Всего 2,1 триллиона тенге преступных потоков (более 4 миллиардов долларов) были обнаружены с помощью 35 платежных учреждений.

AFM также заморозил около 20 000 банковских карточных счетов, используемых дропперами, работающими на преступников, добавил Элиманов во время брифинга для президента. Со своей стороны, Токаев выдал ряд инструкций по ключевым направлениям ответственности агентства.

Казахстан продолжает борьбу с нелегальной крипто-деятельностью

Казахстан, ставший горячей точкой для майнинга криптовалют и другой крипто-деятельности после запрета в Китае несколько лет назад, предпринимает шаги по регулированию этого пространства, одновременно борясь с нелегальной деятельностью.

В 2025 году его правительство сняло некоторые ограничения на чеканку цифровых монет и стремилось расширить торговлю криптовалютами за узкие правовые рамки Международного финансового центра Астаны (AIFC), как сообщал Cryptopolitan.

В рамках усилий по превращению страны в евразийский крипто-хаб, казахстанские власти намерены легализовать инвестиции в цифровые активы, хотя платежи с их использованием останутся запрещенными за пределами специального пилотного проекта CryptoCity.

В то же время несанкционированные транзакции с криптовалютами стали целью скоординированных правоохранительных действий с участием нескольких учреждений.

В сентябре чиновники заявили, что они изъяли цифровые монеты на сумму 10 миллионов долларов из крупной крипто-пирамиды, которая обманула инвесторов не только в стране, но и в других постсоветских государствах, таких как Беларусь и Россия.

Позже в том же месяце Казахстан разгромил то, что было описано как крупнейший в регионе сервис по отмыванию денег в криптовалюте, биржевую платформу под названием RAKS, которая была довольно популярна в даркнете.

Затем, в октябре, AFM объявил, что он ликвидировал почти 130 нелицензированных криптобирж, якобы изъяв почти 17 миллионов долларов виртуальных активов у их операторов.

В ноябре Министерство внутренних дел раскрыло, что оно открыло более 1000 уголовных расследований по делам, связанным с криптовалютами, за последние два года. Оно также оценило финансовый ущерб, причиненный жертвам, в более чем 15 миллионов долларов.