카자흐스탄, 1 년간 1,100개 암호화폐 거래 사이트 차단

카자흐스탄의 금융 당국은 지난 한 해 동안 암호화폐 거래 서비스를 제공하는 수많은 온라인 플랫폼에 대한 접근을 제한했습니다.

이 수치는 해당 국가가 디지털 자산의 지역 허브가 되기를 목표로 하며, 법적 암호화폐 시장을 포괄적으로 규제하고 확대하려는 노력 속에서 나왔습니다.

카자흐스탄에서 수백 개의 불법 암호화폐 거래 서비스가 오프라인으로 전환됨

카자흐스탄 금융모니터링청(AFM)은 중앙아시아 국가에서 1,100개 이상의 무면허 온라인 교환소가 서비스를 제공하는 것을 방지했습니다.

이 수치는 수호자 기관의 2025년 운영 현황을 이번 주 카심-조마르트 토카예프 대통령에게 보고한 수장인 자나트 엘리마노프에 의해 발표되었습니다.

월요일 카자흐스탄 프라브다 일간지에 인용된 이 관리자는 자신의 부하들이 돈 관련 1,135건의 형사 사건 조사를 완료했으며, 지난해 이러한 범죄의 피해자들에게 1,415억 티엔(약 2억 7,700만 달러 이상)을 반환했다고 밝혔습니다.

정부 기관은 또한 법 밖에서 현금 서비스를 제공하는 15개의 범죄 조직과 29개 조직을 해체하고, 마약 밀매 및 사기_scheme에서 발생한 수익을 세탁한 혐의를 받는 22개의 그림자 암호화폐 거래소의 활동을 저지했습니다.

한편, 금융 부문은 자금 세탁 혐의로 의심되는 약 2,000개 기업과 56,000명의 개인과의 거래를 중단했습니다. 35개 결제 기관의 도움으로 총 2.1조 티엔(약 40억 달러 이상)의 범죄 흐름이 적발되었습니다.

엘리마노프는 대통령 브리핑에서 자금 세탁범을 위해 일하는 20,000개의 은행 카드 계정이 동결되었다고 덧붙였습니다. 토카예프 대통령은 해당 기관의 주요 책임 영역에서 일련의 지시를 내렸습니다.

카자흐스탄은 불법 암호화폐 활동에 대한 단속을 계속 강화하고 있습니다

수년 전 중국의 금지 조치 이후 암호화폐 채굴 및 기타 암호화폐 활동의 핫스팟이 된 카자흐스탄은 공간을 규제하면서 불법 활동에 대한 단속을 강화하는 조치를 취해 왔습니다.

2025년, 그 정부는 디지털 코인 주조 관련 일부 제한을 완화하고 아스타나 국제금융센터(AIFC)의 좁은 법적 틀 밖에서 암호화 거래를 확대하고자 했습니다. 이는 Cryptopolitan이 보고한 바와 같습니다.

국을 유라시아 암호화폐 허브로 전환하려는 노력의 일환으로, 카자흐스탄 당국은 디지털 자산 투자를 합법화할 계획이지만, CryptoCity라는 특별한 시범 프로젝트 외에서는 이를 통한 결제는 금지된 상태로 남을 예정입니다.

동시에, 무단 암호화폐 거래는 여러 기관이 참여한 조정된 법 집행 조치의 대상이 되어 왔습니다.

9월, 관리들은 벨라루스와 러시아와 같은 다른 포스트 소련 국가들뿐만 아니라 해당 국가의 투자자들을 사기친 대형 암호화폐 피라미드 사기로부터 압수한 디지털 코인 가치가 1,000만 달러에 달한다고 밝혔습니다.

같은 달 말, 카자흐스탄은 지역 내 최대 암호화폐 자금 세탁 서비스로 묘사된 다크 웹에서 꽤 인기가 있었던 RAKS라는 거래 플랫폼을 해체했습니다.

그런 다음 10월, AFM은 거의 130개의 무면허 암호화폐 거래소를 적발하고, 운영자들로부터 거의 1,700만 달러 상당의 가상 자산을 압수했다고 발표했습니다.

11월, 내무부는 지난 2년 동안 암호화폐 관련 사건으로 인해 1,000건 이상의 형사 조사를 개시했다고 밝혔습니다. 또한 피해자에게 입힌 금전적 피해가 1,500만 달러를 초과한다고 추정했습니다.