- 哈萨克斯坦继续严厉打击非法加密货币业务。
- 仅在2025年，就有超过一千家数字货币交易平台被关停。
- 该国金融监管机构报告称，已查获40亿美元的犯罪法币和加密货币资金流动。
在过去一年里，哈萨克斯坦的金融当局限制了对提供加密交易服务的惊人数量的在线平台的访问。
这一数字是在该国全面监管和扩大合法加密市场的努力背景下产生的，该国旨在成为数字资产的区域枢纽。
哈萨克斯坦下线数百个非法加密交易服务
哈萨克斯坦金融监测局 (AFM) 已阻止 1100 多家无证在线兑换商在该中亚国家提供服务。
该数字由其负责人扎纳特·埃利马诺夫公布，他本周向总统卡斯姆-若马尔特·托卡耶夫汇报了2025年监察机构的运营情况。
据《哈萨克斯坦真理报》周一引述，该官员透露，其下属已完成涉及资金的1,135起刑事案件的调查，并于去年向此类犯罪的受害者追回了1415亿坚戈（超过2.77亿美元）。
该政府机构还捣毁了15个犯罪集团和29个提供非法现金服务的组织，并挫败了22个涉嫌洗钱毒品贩运和诈骗所得的地下加密货币交易所的活动。
与此同时，金融部门已停止与约2,000家公司和56,000名涉嫌洗钱的个人进行交易。在35家支付机构的协助下，共发现2.1万亿坚戈（超过40亿美元）的犯罪资金流。
埃利马诺夫在向总统的简报会上补充说，金融市场监管局（AFM）还冻结了约20,000个被犯罪分子利用作为“钱骡”的银行卡账户。托卡耶夫则针对该机构的关键责任领域发布了一系列指示。
哈萨克斯坦持续打击非法加密货币活动
几年前在中国禁令之后，哈萨克斯坦成为加密货币挖矿和其他加密货币活动的热点地区，该国一直在采取措施规范这一领域，同时打击非法活动。
2025 年，其政府放宽了对数字硬币铸造的一些限制，并寻求在阿斯塔纳国际金融中心 (AIFC) 狭窄的法律框架之外扩大加密交易，正如 Cryptopolitan 报道 的那样。
作为将该国转变为欧亚 加密枢纽 的努力的一部分，哈萨克斯坦当局打算 合法化 对数字资产的投资，尽管在名为 CryptoCity 的特殊试点项目之外，使用它们进行支付仍然被禁止。
与此同时，未经授权的加密货币交易已成为多个机构协调执法行动的目标。
9 月，官员们表示他们 查获 了价值 1000 万美元的数字硬币，这些硬币来自一个大型加密金字塔骗局，该骗局不仅欺骗了该国的投资者，还欺骗了白俄罗斯和俄罗斯等其他前苏联国家的投资者。
同月晚些时候，哈萨克斯坦 拆除了 该地区最大的加密洗钱服务，一个名为 RAKS 的交易平台，该平台在暗网上相当受欢迎。
随后在 10 月，AFM 宣布 它捣毁了近 130 家无证加密交易所，据称从运营商那里没收了近 1700 万美元的虚拟资产。
11 月，内政部 透露 它在过去两年里对涉及加密货币的案件展开了 1000 多起刑事调查。它还估计给受害者造成的经济损失超过 1500 万美元。
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