Kazajistán bloquea más de 1,100 sitios web de comercio de criptomonedas en un año
- Kazajstán continúa endureciendo la represión contra los negocios ilegales de criptomonedas.
- Más de mil plataformas de intercambio de monedas han sido desconectadas solo en 2025.
- El organismo supervisor financiero del país reporta haber descubierto flujos criminales de $4 mil millones en moneda fiduciaria y cripto.
Las autoridades financieras de Kazajistán han restringido el acceso a una cantidad asombrosa de plataformas en línea que proporcionan servicios de intercambio de criptomonedas durante el último año.
La cifra llega en medio de esfuerzos por regular integralmente y expandir el mercado legal de criptomonedas en el país, que tiene como objetivo convertirse en un centro regional de activos digitales.
Cientos de servicios ilegales de intercambio de criptomonedas fuera de línea en Kazajistán
La Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán (AFM) ha impedido que más de 1.100 cambiadores en línea sin licencia proporcionen servicios en la nación de Asia Central.
La cifra fue anunciada por su jefe, Zhanat Elimanov, quien informó sobre las operaciones del organismo de vigilancia en 2025 al presidente Kassym-Jomart Tokayev esta semana.
Citado por el diario Kazakhstanskaya Pravda el lunes, el funcionario reveló que sus subordinados han completado investigaciones en 1.135 casos penales que involucran dinero y devolvieron 141.500 millones de tenge (más de 277 millones de dólares) a las víctimas de tales crímenes el año pasado.
El organismo gubernamental también desmanteló 15 grupos criminales y 29 organizaciones que proporcionaban servicios de efectivo fuera de la ley y frustró las actividades de 22 intercambios de criptomonedas en la sombra supuestamente lavando productos del tráfico de drogas y esquemas de fraude.
Mientras tanto, el sector financiero ha dejado de tratar con aproximadamente 2.000 empresas y 56.000 individuos sospechosos de lavado de dinero. Un total de 2,1 billones de tenge de flujos criminales (más de 4.000 millones de dólares) han sido detectados con la ayuda de 35 instituciones de pago.
La AFM también ha congelado alrededor de 20.000 cuentas de tarjetas bancarias utilizadas por mulas de dinero que trabajan para criminales, añadió Elimanov durante la conferencia de prensa del presidente. Por su parte, Tokaev emitió una serie de instrucciones en áreas clave de responsabilidad para la agencia.
Kazajistán sigue reprimiendo las actividades ilegales de criptomonedas
Kazajistán, que se convirtió en un punto caliente para la minería de criptomonedas y otras actividades cripto tras una prohibición china hace unos años, ha estado tomando medidas para regular el espacio mientras reprime las actividades ilegales.
En 2025, su gobierno levantó algunas restricciones sobre la acuñación de monedas digitales y buscó expandir el comercio de criptomonedas fuera del estrecho marco legal del Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC), como informó Cryptopolitan.
Como parte de los esfuerzos por convertir al país en un centro de criptomonedas euroasiático, las autoridades kazajas tienen la intención de legalizar las inversiones en activos digitales, aunque los pagos con ellos seguirán prohibidos más allá de un proyecto piloto especial llamado CryptoCity.
Al mismo tiempo, las transacciones no autorizadas de criptomonedas han sido el objetivo de acciones coordinadas de aplicación de la ley que involucran a múltiples instituciones.
En septiembre, los funcionarios dijeron que habían incautado 10 millones de dólares en valor de monedas digitales de un gran esquema piramidal de criptomonedas que defraudó a inversores no solo en el país, sino en otros estados postsoviéticos como Bielorrusia y Rusia.
Más tarde ese mes, Kazajistán desmanteló lo que se describió como el servicio de lavado de dinero de criptomonedas más grande de la región, una plataforma de intercambio llamada RAKS, que había sido bastante popular en la dark web.
Luego, en octubre, la AFM anunció que había desmantelado casi 130 intercambios de criptomonedas sin licencia, supuestamente incautando casi 17 millones de dólares en activos virtuales de sus operadores.
En noviembre, el Ministerio del Interior reveló que había abierto más de 1.000 investigaciones penales por casos que involucran criptomonedas en los últimos dos años. También estimó los daños financieros causados a las víctimas en más de 15 millones de dólares.
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