Le autorità indiane affermano che la piattaforma di trading illegale ha riciclato 96 milioni di dollari in 9 mesi

Le autorità indiane hanno affermato che una piattaforma di trading illegale ha elaborato più di 800 crore di rupie (circa 96 milioni di dollari) negli ultimi nove mesi. Secondo le autorità, i suoi promotori hanno sede in Russia, mentre il supporto tecnico ha sede in Georgia. Nel frattempo, le sue operazioni indiane sono gestite da Dubai, con i server situati a Barcellona.

L'autorità indiana sta indagando sulla piattaforma di trading online illegale OctaFX per il riciclaggio di migliaia di crore di rupie dall'India verso paradisi fiscali negli ultimi anni. Secondo l'Enforcement Directorate (ED), la piattaforma è diventata parte di uno studio sulle operazioni transcontinentali che convertono i proventi del crimine in asset digitali e utilizzano i servizi di gateway di pagamento internazionali.

Le autorità indiane accusano OctaFX di aver guadagnato 96 milioni di dollari da proventi di attività criminali

Le autorità indiane hanno affermato che un'indagine multi-agency ha rivelato che OctaFX ha generato oltre 96 milioni di dollari di presunti proventi del crimine in nove mesi. Secondo le autorità, parte dei fondi è stata stratificata, con la piattaforma che avrebbe utilizzato servizi di importazione falsi da Singapore per riciclare i proventi del crimine dall'India. In un caso particolare, l'ED è riuscita a collegare asset per 172 crore di rupie in India e all'estero, tra cui uno yacht, una villa situata in Spagna, 36 crore di rupie in banca, 39.000 USDT, terreni e partecipazioni Demat per circa 80 crore di rupie.

Nel frattempo, le autorità hanno affermato che OctaFX non è l'unica piattaforma indagata dall'ufficio dell'ED nella zona di Mumbai. Altre presunte piattaforme online illegali coinvolte in frodi di investimento includono Power Bank, sotto indagine presso la zona di Bengaluru. Angel One, TM Traders e Vivan Li sono anch'esse sotto indagine dall'ufficio di Kolkata, mentre Zara FX è indagata dall'ufficio dell'ED a Kochi. I casi dell'ED nei suoi uffici si basano sulle FIR registrate dalla polizia in diverse città.

“Le frodi informatiche sotto il nome di criptovaluta includevano Birfa IT e società correlate che agivano come broker, convertendo enormi quantità di denaro da e verso criptovalute per aiutare i clienti a inviare denaro in Cina per importazioni sottofatturate, riciclando i PoC (proventi di reato) attraverso le criptovalute”, ha rivelato l'ED nel suo studio. Le autorità indiane hanno anche scoperto che nel caso Birfa IT, i truffatori sono riusciti a inviare più di 4818 crore di rupie a entità a Hong Kong e in Canada sotto il loro controllo.

Le autorità affermano che gli operatori sono solitamente stranieri

Le autorità hanno affermato che la maggior parte dei pagamenti inviati all'estero avviene sotto la pretesto di pagare il leasing di server, mentre altri sono servizi di escrow su fatture false. Il documento dell'ED ha rivelato che gli indiani hanno perso più di 22.800 crore di rupie in circa 36,4 lakh frodi finanziarie segnalate nel 2024, un aumento del circa 206% rispetto alle perdite stimate di 7.465 crore registrate nel 2023. È notevole che l'ED abbia registrato un aumento del 50% nel numero di casi dal 2023 al 2024.

L'indagine contro una simile frode di investimento informatico ha anche scoperto che i mandanti operavano da Laos, Hong Kong e Thailandia. Hanno creato e mantenuto entità fantasma utilizzando documenti falsi. Le operazioni erano gestite da indiani assunti per commettere altri tipi di presunti reati, tra cui l'emissione di allocazioni false di IPO, investimenti nel mercato azionario e arresti digitali falsi.

I proventi del crimine sono raccolti da diverse società di comodo e convertiti in asset digitali prima di essere rimesstati all'estero come pagamenti per servizi di importazione falsi. Mentre i gateway di pagamento internazionali agiscono come intermediari per molte di queste transizioni illecite, una parte dei fondi viene riciclata utilizzando canali hwala, nota l'ED. Nei suoi rapporti, l'Enforcement Directorate ha affermato di aver scoperto che alcuni fondi illegali sono stati restituiti nel paese sotto la pretesta di investimenti legittimi nei mercati azionari.