印度当局声称非法交易平台在 9 个月内洗钱 9600 万美元

印度当局声称，一个非法交易平台在过去九个月内处理了超过 800 亿卢比（约 9600 万美元）。据当局称，其发起人位于俄罗斯，技术支持位于格鲁吉亚。与此同时，其印度业务由迪拜处理，服务器位于巴塞罗那。

印度当局正在调查非法在线交易平台 OctaFX，指控其在过去几年中将数千亿卢比从印度洗钱至避税天堂。根据执法局 (ED) 的说法，该平台已成为一项研究的一部分，该研究调查将犯罪收益转换为数字资产并利用国际支付网关服务的跨大陆运营。

印度当局指控 OctaFX 从犯罪收益中获利 9600 万美元

印度当局 声称，多机构调查显示，OctaFX 在九个月内涉嫌获取了超过 9600 万美元的犯罪收益。据当局称，部分资金被分层处理，该平台据称使用来自新加坡的虚假进口服务来洗钱来自印度的犯罪收益。在特定案例中，执法局成功关联了印度和海外价值 172 亿卢比的资产，包括一艘游艇、西班牙的一处别墅、银行中的 36 亿卢比、39,000 USDT、土地以及价值约 80 亿卢比的 Demat 持股。

与此同时，当局声称 OctaFX 并非孟买分区执法局办公室调查的唯一平台。其他涉嫌进行投资欺诈的非法在线平台包括正在班加罗尔分区调查的 Power Bank。Angel One、TM Traders 和 Vivan Li 也正在由加尔各答分区调查，而 Zara FX 正在由 Kochi 执法局办公室调查。执法局各办公室的案件基于各地警方注册的 FIR（首次信息报告）。

“以加密货币名义进行的网络欺诈包括 Birfa IT 及相关公司充当经纪人，将巨额资金转换为加密货币并从中转换，以帮助客户为低报进口付款向中国汇款，通过加密货币洗钱犯罪收益 (PoC)，”执法局在其研究中透露。印度当局还发现，在 Birfa IT 案中，骗子能够向其控制的香港和加拿大实体发送超过 4818 亿卢比。

当局称运营商通常是外国人

当局声称，大多数汇往海外的付款是以支付服务器租赁费为借口进行的，而其他付款则是虚假发票上的托管服务。执法局文件显示，印度人在 2024 年报告的约 364 万起金融欺诈中损失了超过 22,800 亿卢比，估计损失从 2023 年的 7,465 亿卢比增加了约 206%。值得注意的是，执法局记录显示，案件数量从 2023 年到 2024 年增加了 50%。

对类似网络投资欺诈的调查还发现，主谋在老挝、香港和泰国运营该行动。他们使用伪造文件创建和维护空壳实体。这些行动由雇佣执行其他类型涉嫌犯罪的印度人维持，包括发行虚假 IPO 分配、股票市场投资和虚假数字逮捕。

犯罪收益从几家空壳公司收集，并转换为数字资产，然后作为虚假进口服务的付款 汇往海外。虽然国际支付网关充当了许多这些非法交易的中介，但执法局指出，部分资金使用 hwala 渠道进行洗钱。在其报告中，执法局声称发现部分非法资金以合法投资股市的名义回流该国。