印度当局称，该非法交易平台在9个月内洗钱9600万美元。

印度当局声称，一个非法交易平台在过去九个月内处理了超过80亿卢比（约合9600万美元）的交易。据当局称，该平台的发起人位于俄罗斯，技术支持位于格鲁吉亚。与此同时，其在印度的运营由迪拜负责，服务器则位于巴塞罗那。.

印度当局正在调查非法在线交易平台 OctaFX，该平台涉嫌在过去几年中将数千亿卢比的资金从印度转移到避税天堂。据印度执法局 (ED) 称，该平台已成为一项针对跨洲犯罪活动的调查对象，这些活动旨在将犯罪所得转化为数字资产，并利用国际支付网关的服务。

印度当局指控 OctaFX 通过犯罪所得获利 9600 万美元。

印度当局 声称 ，一项多部门联合调查显示，OctaFX在九个月内非法获利超过9600万美元。据当局称，部分资金被分层转移，该平台涉嫌利用新加坡的虚假进口服务洗钱，将来自印度的犯罪所得转移至其他渠道。在一个具体案例中，印度执法局（ED）查明了价值1.72亿卢比的资产，这些资产涉及印度境内外，包括一艘游艇、一栋位于西班牙的别墅、3600万卢比的银行存款、3.9万USDT、土地以及价值约8000万卢比的证券账户。

与此同时，当局声称，OctaFX并非孟买地区执法局（ED）正在调查的唯一平台。其他涉嫌进行投资诈骗的非法在线平台包括Power Bank（目前正由班加罗尔地区执法局调查）、Angel One、TM Traders和Vivan Li（目前正由加尔各答地区执法局调查），而Zara FX则正由科钦地区执法局调查。各地区执法局的案件​​均基于不同城市警方立案的报案记录。.

印度执法局（ED）在其研究报告中披露：“以加密货币为名义的网络诈骗活动包括Birfa IT及其关联公司充当中间人，将巨额资金兑换成加密货币或从加密货币兑换成其他货币，帮助客户向中国汇款以进行低报进口，并通过加密货币洗钱。” 印度当局还发现，在Birfa IT案件中，诈骗分子能够将超过481.8亿卢比的资金汇往其控制下的香港和加拿大实体。.

当局称，运营商通常是外国人。

当局声称，大部分汇往国外的款项都是以支付服务器租赁费用为幌子，其余款项则是以虚假发票为基础的第三方托管服务。印度执法局的文件显示，2024年报告的约364万起金融诈骗案中，印度民众损失超过2280亿卢比，较2023年记录的746.5亿卢比的损失额增长了约206%。值得注意的是，执法局记录的案件数量在2023年至2024年间增长了50%。.

针对一起类似网络投资诈骗案的调查还发现，主谋在老挝、香港和泰国操控着这起诈骗活动。他们利用伪造文件创建并维护空壳公司。这些诈骗活动由受雇于印度的人员负责，这些人还被指控实施其他类型的犯罪活动，包括发布虚假IPO配售、进行虚假股票市场投资以及伪造网络逮捕令。.

犯罪所得通过多家空壳公司筹集，并被转化为数字资产，然后以虚假进口服务费的名义汇往 海外 。执法局指出，虽然国际支付网关在许多此类非法交易中充当中介，但部分资金仍通过“哈瓦拉”（Hwala）渠道进行洗钱。执法局在其报告中称，他们发现一些非法资金以合法投资股票市场的名义返回国内。