印度警方对一名涉嫌与诈骗分子有关联的加密货币的商人提起诉讼

印度执法局已对商人拉杰·昆德拉提起诉讼，指控他持有约285枚 Bitcoin币，这些比特币系犯罪所得。印度当局称，这些 Bitcoin价值1.5047亿卢比（约合1800万美元），系从已故加密货币诈骗案主谋阿米特·巴德瓦杰处获得。.

该起诉书已提交至专门审理《反洗钱法》案件的法庭。印度当局声称，昆德拉隐瞒了案件中的关键证据，并且未能交出与犯罪相关的数字资产。据印度执法局称，昆德拉仍然持有 Bitcoin， enj着犯罪所得。该机构还提到，他曾与妻子、女演员希尔帕·谢蒂以低于市场价的价格进行交易，以掩盖通过犯罪活动获得的资金。.

印度机构对一名涉嫌与 Bitcoin相关的犯罪商人提起诉讼。

这起洗钱案源于马哈拉施特拉邦和德里地区警方对Variable Tech Private Limited公司及包括Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj和Mahender Bhardwaj在内的多名个人提起的多项刑事诉讼。 印度当局 称，这些发起人承诺投资者投资 Bitcoin 挖矿项目可获得巨额收益，但最终却导致投资者蒙受损失。

当局 称 ，嫌疑人将非法获得的 Bitcoin 存入了隐蔽的在线钱包。印度当局称，昆德拉从阿米特·巴德瓦杰处获得了这笔 Bitcoin ，用于在乌克兰建立一个 Bitcoin 矿场。尽管交易最终未能完成，但当局称，昆德拉仍持有这笔 Bitcoin，并未将其汇出，导致投资者无法获得回报。

因此，可以得出结论，该协议实际上是拉杰·昆德拉和阿米特·巴德瓦杰（其父马亨德·巴德瓦杰）之间达成的，昆德拉声称自己只是中间人的说法站不住脚。”起诉书写道。该机构还声称，昆德拉能够在七年后回忆起五笔不同交易中收到的 Bitcoin 的确切数量，表明他确实是受益方，而不仅仅是中间人。.

印度执法局指控昆德拉破坏关键证据

钱包地址 Bitcoin转入 iPhone X手机在被要求提供初步供述时遭到损坏。然而，执法局表示，他们认为昆德拉的行为是蓄意的，并指出昆德拉明知故犯地销毁了手机，意图掩盖对他们调查至关重要的关键证据。

印度执法局（ED）还提到，昆德拉曾与其妻子希尔帕·谢蒂进行交易，以远低于市场价的价格将商品出售给她，此举被指是为了掩盖其通过犯罪活动获得的资金来源。该机构还指出，昆德拉试图通过层层转移犯罪所得，使其看起来像是合法所得，从而阻挠他们根据《防止洗钱法》（PMLA）进行的调查。起诉书还将另一名商人拉杰什·萨蒂亚列为该案的另一名被告。.

据当局称，昆德拉声称他只是交易中的中间人，但未能提供任何文件作为证据支持这一说法。相反，他提到他与马亨德拉·巴德瓦杰签署了一份名为“条款清单”的协议。执法局解释说，这些 Bitcoin 应该用于挖矿，投资者被承诺获得加密货币形式的经济回报。然而，发起人涉嫌欺诈投资者，并将非法获得的 Bitcoin 藏匿在不同的数字钱包中。.