印度机构对与骗子有关的加密货币商人提起诉讼

印度机构执法局（ED）对商人Raj Kundra提起起诉书，指控他拥有约285枚比特币，这些是犯罪所得。印度当局称，这些价值150.47亿卢比（约1800万美元）的比特币来自已故加密货币诈骗主谋Amit Bhardwaj。

起诉书是在预防洗钱法特别法院提交的。印度当局声称，Kundra隐瞒了案件中的关键证据，并未能交出与犯罪相关的数字资产。据ED称，Kundra仍持有比特币，享受着犯罪所得。印度机构还提到，他以低于市场的价格与妻子Shilpa Shetty（女演员）进行交易，以掩盖通过犯罪活动获得的资金。

印度机构对与犯罪有关的比特币商人提起诉讼

洗钱案源于马哈拉施特拉邦和德里地区警方对Variable Tech Private Limited以及包括Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj和Mahender Bhardwaj在内的几名个人提起的几份FIR。印度当局声称，发起人承诺投资者在比特币挖矿计划中获得巨额回报，但投资者反而被骗了。

当局声称嫌疑人将非法获得的比特币发送到了隐蔽的在线钱包中。印度机构声称，Kundra从Amit Bhardwaj那里收到了该比特币，用于在乌克兰建立比特币挖矿农场。尽管交易未能实现，但当局声称Kundra据称仍持有该比特币，未能将其汇出以退还给该计划的投资者。

因此，可以安全地得出结论，协议实际上是在Raj Kundra和Amit Bhardwaj（他的父亲Mahender Bhardwaj）之间达成的，Kundra提出的他仅作为调解人的论点站不住脚，”起诉书写道。该机构还声称，Kundra在七年后仍能准确回忆五笔交易中收到的比特币数量，这表明他确实是受益方，而不仅仅是调解人。

ED指控Kundra破坏关键证据

据该机构称，自2018年以来，Kundra未能提供285枚比特币转入的钱包地址。他将此归咎于他在被捕并被要求提供初步陈述后不久，其iPhone X受损。然而，ED表示他将此行为解释为故意，指出Kundra明知故犯地销毁设备，以掩盖对其调查至关重要的关键证据。

ED还提到，Kundra与妻子Shilpa Shetty进行交易，以远低于市场的价格出售，他们声称此举是为了掩盖通过犯罪活动获得的资金的来源。印度机构还提到，Kundra试图通过层叠犯罪所得并将其保护为未受污染的资金来阻碍PMLA下的调查。起诉书还指认另一位商人Rajesh Satija为案件中的另一名被告。

据当局称，Kundra声称他仅在交易中充当调解人，但未能提供任何文件作为证据来支持这一说法。相反，他指出，他与Mahendra Bhardwaj签署了一份名为“条款清单”的协议。ED解释说，比特币本应用于挖矿运营，投资者承诺获得加密货币的财务回报。然而，据称发起人欺骗了投资者，并将非法获得的比特币隐藏在不同的数字钱包中。