印度打击价值90亿美元的离岸加密货币交易所网络

印度对加密货币发起了迄今为止最严厉的打击，将 25 个持有超过 90 亿美元资产的离岸平台列入黑名单，其中包括 BingX 和 LBank，原因是这些平台未能达到反洗钱标准。.

根据10月2日发布的消息，该国财政部表示，印度金融情报机构已指示各交易所禁用该国境内的应用程序和网站访问。.

印度将交易所纳入2002年反洗钱法管辖范围。

印度金融情报机构 (FIU-IND) 已向 发出 执法通知 25 家交易所，其中 14 家交易所在短短 24 小时内的交易额总计达 220 亿美元。此次执法行动源于 2023 年 3 月的一项决定，该决定将加密货币服务提供商纳入其 2002 年反洗钱法的管辖范围，并强制要求它们在 FIU 注册并提交活动报告。

即便如此，印度仍未出台全​​面的加密货币法律，而是选择了零散的监管方式。印度储备银行（RBI）上个月还表示，有效监管该行业将极具挑战性。为了弥补监管空白，印度采取了高额税收和严格的合规措施，对利润征收30%的税，并对交易征收1%的预扣税（TDS），这导致该国加密货币交易量下降。.

政府仍然允许海外交易所在遵守规定的前提下继续运营，Bybit 就是一个很好的例子，该公司 恢复了服务 在因违反《反洗钱法》(PMLA) 被罚款 9.27 亿卢比（约合 106 万美元）后 迄今为止，已有超过 50 家加密货币交易所在印度金融情报机构 (FIU-IND) 注册。

链上活动同比增长近70%

2023年和2024年，Binance、Coinbase、KuCoin和OKX均受到监管措施的打击。OKX选择退出印度市场，而其他交易所则遵守了印度金融情报机构（FIU）的规定并恢复了运营。许多平台的网站和应用程序被下架，直到它们遵守处罚规定和注册要求。 Binance KuCoin后来重新启动，但监管依然严格。.

尽管存在诸多限制，据估计印度人持有约45亿美元的数字资产，而监管也限制了系统性风险敞口。 在基层普及、汇款和金融科技融合的推动下，印度仍然是交易量最大的数字资产市场。

尽管日本的加密货币交易量绝对值较小，但其同比增长速度最快，预计到2025年6月将达到120%，这主要得益于监管改革、投资者参与度的提高以及主流数字资产使用量的增加。这一增长凸显了亚太地区加密货币市场多元化的应用模式。.

离岸交易所持续将印度视为主要市场。Chainalysis 连续第三年将印度评为全球区块链普及率第一，印度在零售、机构、 DeFi和去中心化服务领域均处于领先地位。2024 年 6 月至 2025 年 6 月期间，链上活动同比增长 69%。.

在印度和亚太地区，加密货币交易量已从1.4万亿美元飙升至2.36万亿美元，尽管面临严格的监管要求，交易所仍纷纷涌入市场。此外，印度计划在2027年4月前采用经合组织的加密货币交易报告框架（CARF），从而实现加密货币资金流动的跨境报告。.

印度财政部一位高级官员表示，印度计划明年签署《多边主管当局协议》（MCAA），从而建立matic 交换税务信息的法律框架。印度已于2015年加入MCAA，用于金融账户信息交换，新版本将把范围扩大到数字资产。.

新系统将 trac投资者在海外平台上的数字资产，并强制要求申报在海外中央交易所（CEX）的交易。税务专家警告称，一旦实施，该制度将具有追溯效力，允许税务官员对之前未申报的收益发出通知。.